SFT投资董事会会议纪要 - 2022年9月

13分钟会议：苏格兰期货信托投资有限公司 – 董事会 日期和时间：2022 年 9 月 20 日星期二下午 3 点的地方:通过视频会议礼物:伊恩•拉塞尔(IR)比尔·马修斯 （BM） 宝琳·米尔斯 （PM） 彼得·里基 （公关）艾伦道歉:格雷厄姆·沃森(GW)安(AA)出席:卡罗琳Whyteside (CW)莉斯皮特里(分钟)手续1 道歉GW和AA在2022年9月12日重新安排会议后表示歉意。2 董事利益的声明没有新的声明。3 分钟前会议2022 年 3 月 22 日的会议记录被商定为正确的记录。4 行动跟踪器记录的操作的状态已记录。会议商定，关于董事会多样性的口头更新应转至下次会议。监控5 投资审核董事会注意到该报告涵盖：枢纽DBFM的投资业绩;枢纽公司业绩;和住房投资。委员会讨论了通货膨胀对枢纽公司项目管道的影响，并被告知正在密切监测这一点，现有管道中的一些项目的可能性降低。鉴于SFTi董事会要到2023年3月才能举行会议，董事会要求在此期间向SFT董事会提供有关通货膨胀对管道和枢纽公司生存能力的影响的最新信息。 23有关枢纽公司的管道和可行性的最新信息将提交给SFT董事会。6 风险登记董事会注意到SFTi风险登记册，包括住房有限责任合伙企业不履行义务或破产的新风险，导致财务损失或公司声誉受损。决定6 批准年度报表董事会注意到，集团审计委员会已于2022年8月29日审查了年度账目和财务报表，并且委员会建议批准，但须对账目附注和母公司支持进行一些小的澄清。理事会确认对已满足披露要求感到满意，CW表示，没有进一步的资产负债表后事项需要披露。在SFT董事会确认母公司对SFT投资有限公司的支持的前提下，董事会批准了SFT投资有限公司2021-22年度报告和财务报表，并授权IR和PR签署。联委会进一步注意到，集团审计委员会已审阅代表书拟稿，并建议批准。董事会批准了代表书，并授权PR签署。7 相互投资模型委员会注意到该报告总结了迄今为止共同投资模式（MIM）的发展情况，并寻求原则上批准投资于MIM下采购的未来项目。董事会确认原则上批准在MIM下投资未来项目，但须经过另外两个阶段的批准程序，包括：一旦更好地理解任何拟议的项目或项目群，原则上进一步考虑;以及当需要任何投资时寻求最终的具体投资批准。董事会进一步承认，与公司迄今为止对DBFM中心项目进行的单笔投资相比，有潜力大得多。鉴于SFTi董事会要到2023年3月才能举行会议，董事会要求在此期间向SFT董事会报告任何重大进展。 33SFTi投资未来MIM项目潜力的任何重大进展都将提交给SFT董事会。8 国内企业没有其他业务。