SFT 董事会会议纪要 - 2023 年 1 月

一分钟会议:日期和时间:的地方:苏格兰期货有限——董事会的信任2023年1月30日(星期一)下午2点,至5.30点SFT 会议室，爱丁堡蓟街 11-15 号，EH2 1DF礼物:伊恩•拉塞尔(IR)(主席)比尔•马修斯(BM)格雷厄姆·沃森(GW)波林米尔斯(PM)Stella Matko (SM)尼克·罗恩(NR)Stephen Slessor (SS)彼得Reekie (PR)道歉:没有一个参加:莉斯皮特里(LP)(分钟)卡洛琳Whyteside (CW)(会议部分)托尼•罗斯(TR)(会议部分)Lynsey布朗(磅)(会议部分)手续介绍和道歉12IR欢迎SM，NR和SS参加他们的第一次董事会会议。没有道歉。董事利益声明及子公司及委员会委任值得注意的是，所有SFT董事会董事均被任命为公司的子公司，苏格兰期货信托投资有限公司（SFTi）。董事会同意任命SMNR和SS SFTi的非执行董事。理事会进一步指出，我司集团审计委员会的成员目前包括所有独立非执行董事，但董事会主席。董事会同意任命SM、NR和SS参与集团审计委员会。董事会注意到更新的董事利益登记册，包括三位新董事。主席要求建议利益的任何变化LP，因为它们允许维护最新的寄存器。理事会还获悉，随着最近成员的扩大，鉴于部分董事的商业利益可能不时与地区重叠公司的活动，打算成立一个新的委员会来考虑冲突感兴趣的。委员会将处于休眠状态，并在必要时召开会议。董事会同意1的8 并指出职权范围将是起草。PR为新委员会制定职权范围。34分钟前会议注意到 2022 年 11 月 14 日的董事会会议记录和批准的正确记录。行动跟踪器会议记录了已完成的行动以及正在进行的行动的时间表。IR确认董事会年度自我评估问卷有效性已经完成，并将向执行局提交一份报告3月。讨论上下文的讨论5公关主导了关于公司运营环境和当前环境的讨论融资和基础设施融资方面的挑战。理事会讨论了公共部门财政和通货膨胀继续受到限制。公关强调，苏格兰将就建筑物中的热量进行咨询2023年的政府，尽管时间表和范围尚不清楚。董事会讨论了为热脱碳融资的挑战以及当前目标以及与未实现目标相关联的风险。它是同意SFT应明确其作用和活动的范围和局限性整个净零领域。公关概述了公司目前在计划中的角色对建筑物供热的管理支持，对绿色供热金融工作组的支持，实施净零公共部门建筑标准的治理，以及支持其推出，并支持苏格兰政府热网的工作支持单位。6业务领域战略 – 战略、地点和经济TR介绍了战略，地点和经济业务领域的工作描述其四个工作流程的活动：资产战略;土地;放置住房和经济投资（PHEI）和基础设施战略。理事会注意到并讨论了伙伴组织的广度和数量，以及如何选择项目并确定优先级以及客户关系的挑战与许多组织内的多个利益相关者进行管理。TR强调了团队参与的项目在城市和农村的设置。8 TR进一步领导了关于影响业务领域活动的战略问题的讨论包括：资源限制和能力;公共部门合理化;拥有权利资金到正确的地方;以及政策一致性的挑战。TR离开了会议。监控一工作流程活动报告7委员会注意到该报告载列了截至2022 年 12 月底，突出了在此期间实现的里程碑，风险实现计划的里程碑和不会实现或已经实现的里程碑必须改变。PR描述了由公司。每月审查14个工作流中每个工作流的进度报告，包括与已发布业务计划相关的内部里程碑的进展情况活动。GW要求考虑进一步澄清关于里程碑包括评论，期待预期实现的里程碑在接下来的时期。公关证实，整个商业计划活动的业绩仍然强劲到今年第三季度，尽管SFT内部的资源有限和伙伴组织，在的一年。委员会注意到创新财务小组目前在筹措资金方面的活动以及向净零排放公正过渡的融资解决方案，包括氢能领域的工作招募部门和短期资源以开发资金和融资净零建筑内公共部门房地产脱碳的方法工作流。公关强调对公共部门电动汽车征收关税的进展充电点通过实施使市场对私人投资者具有吸引力关税成为为地方当局提供进一步资金的条件。公关描述了通货膨胀条件对学习房地产投资的挑战计划正在建立，以宣布该计划的第 -3 阶段。委员会获悉，S4GI计划的目标是建造55根移动桅杆在财政年度结束时仍按计划进行，尽管某些激活可能是延迟。公关证实，正在考虑公司未来在5克的工作中心。董事会注意到在支持归还公共私人合作项目，并讨论了SFT的声誉风险，因为它被视为是苏格兰PPP合同领域工作的关键机构。公关建议改善交付团队已招募一名员工来管理关于建筑协议的工作和关于转变价值的部分回填工作咨询，但开始日期为几个月的时间，这些领域的资源仍然存在具有挑战性，并影响了一些进展。委员会注意到最近在《公约》方面取得的进展。门户为提高支付透明度。3的8 董事会指出，与苏格兰政府继续就公司的在中央办公室房地产战略中的作用，并澄清工作流程的重点需要商业计划2023 - 24。89公开调查更新PR提供了苏格兰医院公共调查的最新情况。他建议调查正在审查采购阶段，这需要输入SFT时间和资源，包括他自己的资源，在未来几个月内为听证会做准备2023年4月底/5月初举行。PR建议相关费用的预算规划在今年年底仍具有挑战性。任命负责官委员会注意到该报告确认，根据《框架》的通过，确认了这一点。文件和苏格兰公共财政手册，公司首席执行官一直正式指定为负责任官。委员会注意到负责干事在向联合国政府提供咨询意见方面的责任。董事会以及关于在以下方面担任问责官员和董事会董事的双重角色特别是负责官员在某些情况下报告问题的责任情况，向审计长和公共审计委员会提交。公关证实他不知道公司生活中出现过任何此类情况，并且他将向董事会明确说明，将来董事会是否考虑任何事项会引起这种情况和行动。委员会注意到这一立场。审计委员会还注意到，问责干事必须指定一名高级干事。在缺席期间代表他们行事的机构官员。公关证实他已提名CW，并将就任何期间的并行与主席协商或延长休假。要求在负责任的官员的任命。董事和高级职员的保险将在负责人员的背景下进行检查约会。连续波加入会议报告审计委员会主席10GW报告了集团审计委员会在董事会会议,强调以下几点:••委员会审查了拟议的成果审定办法。来年，由RSM承担保证工作。委员会审查了公司风险登记册，GW强调由RSM主持的关于风险偏好的会议计划在2023年5月董事会会议。4,8 •委员会审查了关于以下方面的三份内部审计报告： 风险管理和治理;预算管理;以及人力资源招聘和保留。都报告是积极的，特别是确定了一些需要改进的领域在实施全公司范围的人力资源流程中，而不是在人力资源中管理本身。••委员会审查了对管理声明的遵守情况，并审查了《管理声明》和《管理声明》的遵守情况。财务备忘录，并考虑了未来的格式和范围框架协议下合规审查。委员会讨论了向FReM迁移对FReM格式的影响年度账目的前端，并视比较英国公司治理准则下的合规要求，以及FReM/SPFM 合规性，同意停止针对公司的报告治理准则。GW进一步建议，新的外部审计师格兰特·桑顿，将被要求提供关于FReM的培训课程。委员会审查了举报政策，并注意到去年没有发生过举报事件。••委员会注意到项目和方案治理概览整个业务。IR感谢GW继续担任集团审计委员会主席。11财务报告委员会注意到该报告概述了截至31日的九个月的财务状况。2022年12月。CW建议，目前预计支出不足139，000英镑，其中包括12万英镑数字工作流咨询支出不足。CW 概述了过去一年的数字工作流资源导致支出不足。董事会注意到该立场，如果盈余仍然存在，将向下一次董事会会议，讨论补充养老金计划缴款。CW进一步确认，援助赠款预算分配的所有条件都在满足遇到了第五节中提出的报告。12企业服务报告委员会注意到关于人力资源、通信、信息的报告技术和办公室管理。CW强调了在工资基准方面正在开展的工作，并确认基准测试结果和任何关于薪酬奖励的建议将提交给3月份的董事会会议。CW进一步强调云优先计划的完成，消除了所有依赖平米的办公室的IT系统。磅加入会议。SFT的合法资格人员的工作138 董事会注意到关于SFT具有法律资格的工作人员的工作报告和法律建议这家公司。LB描述了由具有法律资格的工作人员所开展工作的两个方面：SFT（“内部建议”）以及与其他第三方合作开展的工作组织（“外部协作”）。理事会注意到并讨论了风险与工作的各个方面相关联，并欢迎已经采取的行动和计划来减轻风险。决定采购政策更新14委员会注意到关于采购和合同政策的最新报告和全面更新了政策。LB表示，已经对政策进行了审查，许多建议的修改是澄清性的，而不是改变做法，力求确保统一应用做法并建立明确的审计跟踪。据指出，该政策包括豁免该政策应遵循的程序LB确认将制定豁免日志。审计委员会还注意到建议对内部《控制和财务程序手册》，以确保授权集的一致性在每个文档。审计委员会核准了采购和合同政策以及相应的临时政策对《内部控制和财务程序手册》的修正，并同意该政策应在 2025 年 1 月进行审查，除非由于以下原因而提前要求立法将发生重大变革。磅离开了会议。平米的商业行为准则15理事会注意到关于通过更新的SFT商业行为准则的报告。公关回顾说，董事会此前已同意更新SFT的业务守则更密切地反映《非部门守则范本》条文的行为公共机构，同时保持相对较高的水平并明确参考现有的相关的SFT政策和指南。公关进一步强调，九项原则苏格兰政府制定的公共生活取代了诺兰的七项原则前面SFT代码。董事会审查并同意通过更新的SFT商业行为准则指导其董事、管理和员工。16商业计划2023 - 24PR 介绍了 2023-24 年商业计划的发展情况，该计划将是把3月董事会批准。6 8 公关概述了制定业务计划所依据的高级别背景，以及注意到该计划将是当前2019-24年公司计划中最后一个年度计划。公关概述2023-24年度预算案，部分计划资金尚未确认，以及强调了将雄心与资源相匹配的挑战。委员会注意到，涵盖11个工作流要素的预算中有48%来自计划资金限制了公司使用预算的灵活性。公关进一步建议，留在蓟街办公室的商业案例下一年未被接受，公司将要求在内搬迁办公室来年给明年的预算带来了额外的压力。公关建议搬迁要求刚刚得到确认，相关费用正在评估以及对人力资源的额外压力。公关概述了今年计划在企业服务领域开展活动的关键领域和每个业务领域。委员会注意到并讨论了预算压力，包括费用的不确定性由办公室搬迁和苏格兰医院公共调查引起。理事会讨论了并同意以下原则：如有必要，应减少活动领域，而不是而不是在活动中过于分散资源。学生离开了会议。公司计划2024 - 2917PR 介绍了 2024-29 年企业计划的早期发展。理事会讨论了公共机构格局的不确定性以及如何制定在此背景下的公司计划。公关特别概述了该命题的历史成立苏格兰国家基础设施公司（SNIC）。委员会注意到，拟议的SNIC的作用和职权范围仍不清楚。公关主持了关于改善基础设施的不同工作阶段的讨论成果：战略;发展规划;知识进步和准备;交货;评估;和治理。公关进一步概述了广泛的行业和目前参与这些工作阶段的机构和关于加强工作的可能建议资源分配。委员会注意到SFT在每个工作阶段的当前活动映射并讨论了未来可以集中工作以改善基础设施的地方结果。董事会审议了公司计划新出现的新关注领域氢气、驱油和改造等时期。理事会讨论了以下机会：制定一个大胆而雄心勃勃的计划，确定公司未来的活动范围改善基础设施的结果在苏格兰。PR概述了公司规划的后续步骤，并建议将进行更新带到下一个董事会会议。理事会要求在会后分发演示幻灯片。8 公关向董事分发商业计划和公司计划幻灯片演示。注意的是国内企业18没有其他业务。8 8