SFT 董事会会议纪要 - 2021 年 5 月

15一分钟会议：苏格兰期货信托有限公司 - 董事会日期和时间:2021年5月17日星期一,下午2点的地方:通过视频会议礼物:主席伊恩·拉塞尔(IR)安Faulds (AF)比尔•马修斯(BM)波琳·米尔斯 （PM） 格雷厄姆·沃森 （GW） 安·艾伦 （美国）彼得Reekie (PR)出席:莉斯皮特里(LP)卡罗琳·怀特赛德 （CW） （部分会议） 科林·普罗克特 （CP） （部分会议）保罗·多德(PD)(部分会议手续1道歉没有道歉。2董事利益的声明目前的董事利益登记册被记录并确认为最新。PM强调了泰勒·温佩参与文件05中提到的邓弗姆林战略住房地块。3分钟前会议2021年3月22日的董事会会议记录被记录并批准为正确记录。4行动跟踪器注意到已完成的行动和正在进行的行动的时间表。讨论5业务上下文在最近的苏格兰议会选举之后，PR领导了关于新当选政府与SFT工作流程和商业计划有关的宣言承诺的讨论。他强调了在SFT活跃的领域提供资金的承诺 25包括公共地产的脱碳以及空置和废弃的土地投资。理事会进一步指出，宣言包括设立国家能源局和苏格兰国家基础设施公司，并讨论了苏格兰和联合王国公共部门的格局。在英国层面，董事会讨论了创建英国基础设施银行的影响，该银行有能力在苏格兰各地放贷，以及它与苏格兰国家投资银行的潜在重叠。董事会要求PR在部长任命后分发有关政治背景的最新信息，并在6月的董事会会议上提供进一步的最新信息。PR在部长任命后分发临时政治背景更新，并在6月董事会会议上进一步更新。6业务领域CP和PD加入这个项目的会议。CP概述了建筑行业和交付业务领域，涵盖数字化转型;信息管理;结果和评估;转变咨询的价值;现代施工方法;和施工质量。CP强调了在项目，计划和国家范围内开展的活动的广度，以及公司在一系列论坛和活动中的合作和领导作用。CP强调了SFT对建筑管道工具的开发，该工具将支持行业规划投资，该工具将在未来几个月内推出。效绩数据概述了基础设施技术工作流程中正在开展的工作，描述了推动理解、提高吸收率和最有效和最有益的利用技术创新和数据管理以支持基础设施交付和绩效的目标。效绩数据概述了SFT内部工作流活动在快速技术变革的背景下的发展以及相关的机遇和挑战。董事会注意到一个小团队开展的活动的广度，PD描述了如何利用协作方式的资源，并强调了与公司内部其他工作流程合作的相互支持。在谈到在《建筑协议》中发挥主导作用的关键可交付成果时，CP建议，这项工作的一个目标目标是政府和行业都承诺以不同的方式开展工作，并将该协议作为一个有利的框架。7商业计划在年底目标2020 - 21委员会注意到年终报告，其中概述了2020-21年业务计划目标在年底的状况。PR表示，44项目标中有42项已经实现。据指出，年内增加了五项目标，反映了与COVID相关的更重要目标。 35活动流。PR证实，正如之前在3月份所建议的那样，尚未实现的两个目标，即：尽管苏格兰未来的学校已经移交了一所学校，但一所学校没有在财政年度内开放，因此目标7在技术上没有实现，并且由于COVID-19的影响延迟了一些预期的土地出售，因此没有实现资产处置的定向收入。就目标的监测和成就的验证进行了讨论，并告知董事会，领导团队应审查全年所有目标的绩效和里程碑的实现情况。审计委员会指出，今后关于里程碑的报告将纳入关键可交付成果报告。GW要求PR考虑如何衡量和监测商业计划中一些更主观目标的进展。公关，考虑如何衡量和监控商业计划中一些更主观目标的进展情况。IR要求代表董事会感谢员工在充满挑战的一年中取得的良好表现。8关键可交付成果委员会注意到关于八项关键可交付成果的报告，该报告将在一年中加以跟踪，其中涵盖了到年底将要达到的状况，并说明了针对每个里程碑的高级别计划和活动以及相关的问题和风险。PR描述了每个关键的可交付成果，强调了确定每个可交付成果的不同原因，并指出它们与业务计划中确定的三个公司优先事项的一致性。PR强调了在里程碑方面取得的早期进展以及实现可交付成果的主要挑战。9金融连续波加入会议。执董会注意到详述截至2021年3月31日止年度财务状况的报告。CW表示，根据未经审计的账目，预计会有3万英镑的支出不足。CW进一步强调，本年度没有向养恤基金额外缴款。理事会还注意到2021-22年预算草案。有人指出，核心预算和方案预算已商定，苏格兰政府规定的收入上限是收入中唯一尚未确认的要素。 CW表示，尚未收到苏格兰政府提供的2021-22年正式赠款分配函，并确认将在收到后分发给董事会。赠款分配函将在收到后分发给董事会。 45董事会注意到2021-22年预期成本的清单，并且正在由领导团队最终确定。有人指出，最后预算将于六月份提交执行局。董事会注意到，关于咨询支出的报告在2020-21年度将超过3万英镑，并且将提供关于咨询支出的半年更新。10企业服务董事会注意到《企业服务报告》，涵盖人力资源、通信、商业技术和办公室管理。CW强调了报告的要素，包括根据2月份所有工作人员参加的平等、多样性和包容性讲习班制定行动计划。董事会指出，目前正在进行一些招聘，包括提名个人为公司外部的公共利益董事。CW进一步强调了苏格兰议会选举后2021-22年商业计划的发布。CW证实，网络基本增强认证已于2021年4月初颁发，所有员工将在不久的将来接受安全培训。11COVID 19 -员工影响和办公室的计划董事会注意到该报告提供了有关COVID如何影响公司文化的最新信息，详细介绍了为面临COVID影响的员工提供的支持以及定期员工调查的主要结果。有人指出，所有调查都表明，在极具挑战性的一年中，工作人员的经历总体上是积极的，公关人员强调了所确定的一些好处，包括减少旅行时间和改善工作/生活平衡。PR表示，当办公室重新开放时，正计划转向混合工作，董事会注意到新工作方式的关键原则。根据苏格兰政府COVID指南，该办事处计划于6月底重新开放。委员会注意到并讨论了重新开放办事处的挑战，包括调整布局和采用技术来支持混合工作，并承认需要一段时间的试验。连续波离开了会议。12SFT董事会继承联委会注意到关于理事会成员继任规划的报告，包括现任成员的任用条件、技能和经验矩阵。 55联委会注意到并同意关于过渡日期应错开的提议，以便在任何时候最多有两名新理事会成员。董事会审查了汇总表中详述的董事会技能和经验，并同意在过渡期间保持董事会的适当技能非常重要。会议商定，应利用汇总表确定向苏格兰部长提出的关于今后征聘的建议。有人要求在11月提交进一步的更新供审议。继任计划将列入2021年11月的议程。13苏格兰医院公开调查,SFT输入董事会注意到最近收到的关于2021-22年苏格兰医院公共调查SFT投入的法律费用估算的报告。有人指出，估计数大大超过目前分配的预算。PR概述了估算所依据的假设，以及公司对调查的投入的拟议原则，这些原则将基于成本进行进一步的谈判。委员会讨论并商定了管理法律费用的拟议原则，并强调必须向作为证人传唤的任何工作人员提供充分支助。董事会要求继续在董事会会议上提供有关公众调查的最新情况。PR在每次董事会会议上保持公众咨询口头更新。14新兴业务领域委员会注意到关于发展运输脱碳工作和部署苏格兰交通局额外预算的报告。PR表示，正在寻求SFT支持，以交付3000万英镑的岛屿基金，这是政府计划中的资本投资承诺，并且正在参与制定提案，然后再承诺参与。PR建议，未来向董事会提交的业务领域报告将侧重于关键可交付成果和业务计划目标未涵盖的新的工作领域和发展中工作领域。14 aob法新社提到文件04所附的关于内部法律意见的说明，并同意将AF通过电子邮件发送的意见分发给董事会，并要求PR考虑进一步的答复。AF对内部法律建议的意见将予以分发，PR将考虑进一步响应。