SFT投资委员会会议纪要

12分钟苏格兰期货信托投资有限公司董事会会议日期和时间:2020年11月9日星期一下午1:30地点:视频会议出席者:伊恩·拉塞尔(IR)(主席)安·福兹(AF)比尔·马修斯(BM)波琳·米尔斯(PM)彼得·瑞基(PR)安·艾伦(AA)格雷厄姆·沃森(GW)出席者:christa Reekie (CR) Liz Petrie(分钟)1道歉乔治华盛顿大学表示了歉意。2董事权益声明会议议程上没有突出任何利益。3扩大房屋交付伙伴关系董事会注意到该报告概述了扩大公司参与“爱丁堡生活”的建议，这是与爱丁堡市议会现有的住房交付伙伴关系，以促进中端市场和市场租赁住房的交付。CR建议使用租赁机制，通过爱丁堡市议会和爱丁堡生活有限责任公司之间的房屋分租的方式，房屋将租赁给议会，并在爱丁堡生活品牌下管理和维护。CR描述了房屋交付合作伙伴关系的结构，并概述了公司在其中的作用，包括将NHT的监督和经验引入合作伙伴关系。董事会注意到并讨论了报告中列出的风险，并被告知公司有能力在未来退出合作关系。委员会注意到请求授权:与爱丁堡市议会签订苏格兰期货信托投资有限公司(SFTi)的两家新llp;以成员创始股本的形式向每个LLP投资1英镑(如前所述)爱丁堡生活llp);将其汇给Christa Reekie，以任命一名适当的个人在新llp的每一级代表SFTi; 22将其汇给Christa Reekie以执行所有文件，包括拟议的转租文件和新llp的设立和后续管理和运营可能需要的任何银行表格委员会在讨论中要求在核准投资之前澄清与租赁的分配、质量保证和开发商捐款有关的若干问题。董事会授权主席和首席执行干事审议所提出的各点，并在他们对各点得到解决感到满意的情况下，确认核准投资。发会议通知:投资已获IR和PR批准，并经PR于2020年11月24日发给董事会的邮件确认。4任何其他业务没有别的事了。