SFT投资委员会会议纪要

14分钟会议:苏格兰期货信托投资有限公司董事会会议日期和时间:2020年9月7日星期一地点:爱丁堡蓟街11-15号出席者:ian Russell (IR)(主席)Bill Matthews (BM) Pauline Mills (PM)安·福克斯(AF)格雷厄姆·沃森(GW)安·艾伦(AA)Peter Reekie(公关)Vivienne Cockburn (VC)道歉:没有出席者:nial Gemmell (NG) Liz Petrie(分钟)手续1道歉没有道歉。2董事权益声明书没有新的兴趣声明。BM作为hub West前主席的历史兴趣被注意到了。AF最近与CMS的联系与她被任命为格拉斯哥艺术学院的世俗理事一起被注意到。3上次会议记录2020年3月16日的会议记录被认为是正确记录。4行动跟踪器有人指出，已记录的行动已完成，或已列入以后的议程项目。监控5投资审核审计委员会注意到该报告包括:1.枢纽DBFMs的投资业绩2.枢纽公司业绩，和3.房地产投资 241DBFMs的投资业绩NG证实，41个DBFM投资组合继续表现良好。该委员会指出，有三个项目处于“监视”状态，其中一个项目处于分配锁定状态。NG表示，预计将在10月中旬解除锁定。另外还有6个项目“正在进行中”，正在受到密切监测。委员会注意到2019冠状病毒病大流行对2020年3月封锁开始时仍在施工的项目的施工方案的影响。NG证实，Stobhill卫生中心项目现已移交，并就仍在建设的两个项目Greenock和Clydebank卫生中心的修订移交日期达成了协议。NG建议，由于只有格拉斯哥医疗捆绑项目在建设中，重点已经从建设转移到运营风险。委员会注意到40个业务项目的主要管理方案提供者的业绩和财政实力。2中心公司NG介绍了五家公司为应对COVID而制定的韧性计划，董事会指出，大流行在采购和确保新项目以及交付现有项目方面带来了额外挑战。NG强调，目前管道的转化率很低，但枢纽公司可以在中期内解决这一问题。委员会注意到并讨论了与OJEU原始采购通知中估计项目价值有关的采购挑战风险。审计委员会承认，由于中心方案的成功而产生了风险。董事会注意到，已经获得了一份更新的法律意见，VC概述了与中心参与者基础进行磋商和沟通的时间表。审计委员会要求酌情保持最新情况。董事会应随时更新有关OJEU限制的任何问题。董事会注意到枢纽西部的最新表现和前景，以及公司对业务的贷款。董事会注意到，集团审计委员会在8月份已对此进行了详细审查，并同意从提供给hub West的流动资金贷款中拨备3.6万英镑的估计信贷损失。3房地产投资董事会注意到住房有限责任公司投资的最新情况:国家住房信托和国家住房信托理事会变体有限责任公司投资24英镑，住房交付伙伴有限责任公司投资3英镑。 346风险登记董事会注意到公司的风险登记册。董事会注意到，修订后的报告方法是基于SFT公司风险登记册所使用的方法，并建立在为中心投资和住房LLP投资开发的个人风险登记册的基础上。审计委员会讨论了报告中概述的风险和缓解措施。决定7核准周年帐目董事会注意到，集团审计委员会已于2020年8月审查了年度账目和财务报表。CW通知委员会已同意建议批准这些建议，前提是要更新提供给西苏格兰枢纽有限公司流动资金贷款的3.6万英镑预期信用损失准备金。CW建议，对委员会审议的版本唯一的其他改动是，将整个文件的Scott Moncrieff名称改为“Azets审计服务公司”。审计委员会确认满意地认为，披露要求已得到满足，此后也没有需要披露的其他事件。在进一步讨论之后，董事会要求在核可年度报告和财务报表之前核查若干细节，并同意将核可联合委托董事会主席和集团审计委员会主席。在获此批准的情况下，董事会授权注册会计师和PR签署年度报告和财务报表。董事会进一步注意到，集团审计委员会审查了申辩书草案，并建议予以核可。董事会批准了申辩书，并授权公关签署。董事会进一步要求在下次董事会会议上提供有关关联方hub Community Foundation活动的最新情况。关于中心社区基金会的更新将提交到下次会议。8投资委员会解散董事会注意到，投资委员会自2018年12月以来一直没有活跃过，并批准正式解散该委员会，并将任何新的投资决定提交给SFTi董事会全体成员。9检讨保留权力委员会注意到苏格兰期货信托集团的保留权力声明中包括了保留权力，该声明每年由SFT委员会审查。根据上述第8项下的协议，投资委员会将 44当委员会解散时，委员会同意在保留权力声明中删除所有提及委员会的内容，并同意保留给SFTi委员会的权力。10检讨管理投资政策董事会注意到对投资管理政策的拟议修改，以反映投资委员会解散、公司内部人员变动的影响，并澄清经理在政策中所承担的监督作用。董事会进一步注意到，通过任命所有hubCo和关联公司董事会的副董事，已做好安排，以降低枢纽投资总监的关键人员风险。经确认，副董事定期听取简报，每年至少参加一组董事会会议。据注意，在最近的团队变动之后，住房投资有限责任公司董事的任命正在审议中。联委会核准了经修订的投资管理政策，并要求在目前对住房投资有限责任律师任命的审查中列入减轻住房投资任何关键人员风险的内容。11会议安排至2022年会议注意到2021年和2022年的会议安排，会议与SFT董事会会议安排在同一天。12国内企业没有别的事了。