SFT 董事会会议纪要 - 2021 年 6 月

17一分钟会议：苏格兰期货信托有限公司 - 董事会日期和时间:2021年6月28日星期一,下午2点的地方:通过视频会议礼物:主席伊恩·拉塞尔(IR)安Faulds (AF)比尔·马修斯 （BM） 波琳·米尔斯 （PM） 格雷厄姆·沃森 （GW） 安·艾伦 （AA）彼得Reekie (PR)出席:莉斯皮特里(LP)卡罗琳·怀特赛德 （CW） （部分会议） 克里斯塔·里基 （CR） （部分会议）尼尔·卢瑟福 （部分会议） 保罗·迪瓦恩 （民主党） （部分会议） 斯蒂芬·艾尔德 （南非） （部分会议） 彼得·科恩斯 （PK） （部分会议）手续1 道歉没有道歉。2 董事利益的声明总理强调泰勒·温佩参与邓弗姆林的战略性住宅区在关键可交付成果报告（论文03）中引用。3 分钟前会议2021年5月17日的董事会会议记录被记录并批准为正确记录。4 行动跟踪器注意到已完成的行动和正在进行的行动的时间表。讨论5 上下文的讨论PR建议，在苏格兰政府任命部长级职务后，与内阁净零排放和能源部长迈克尔·马西森举行了会议。 27和运输（NetZet）以及商业，贸易，旅游和企业部长伊万·麦基。。董事会指出，虽然该公司的赞助仍由内阁财政和经济部长负责，但BTTE部长正在定期举行会议，并同意应考虑今后与内阁秘书的直接接触。PR概述了SFT的活动领域和雄心，包括在为NetZet内阁秘书提供的简报中包含的，包括加速热能和能源脱碳，公共部门领导的机会，考虑强制实施净零公共建筑标准以及大规模投资的监管和激励计划。PR进一步表示，建筑业属于BTTE部长的职权范围，并已向部长介绍了建筑管道工具的启动情况。PR向董事会简要演示了该工具，并指出该工具涵盖了苏格兰各地的建筑项目，并将每6个月更新一次。PR简要介绍了《建筑协议》的发展情况，并同意与机管局就保留事宜分别举行会议。公关/ AA会面讨论译者注。PR建议董事会，SFT正在支持苏格兰政府COP26倡议，并与英国建筑领导委员会合作，以突出苏格兰的项目和倡议。6 业务领域——发展和住房CR、NR、效绩数据、南非和PK参加了本项目的会议。CR、NR、PD、SA和PK做了一个演讲，说明了当前业务计划的三个企业优先事项“地方”、“净零”和“包容性增长”如何在整个开发和住房业务领域采取行动，并描述了有助于关键可交付成果的活动。SA描述了公共部门房地产的当前资产战略活动，重点是嵌入苏格兰政府基础设施投资计划中的投资层次结构。委员会指出，土地团队在处置和再利用公共地产方面的工作对社区和地点产生了重大影响。PK强调了在全国范围内开发“互联枢纽”方面正在进行的合作工作，为共址提供了机会，以地方原则为基础，支持和维持当地社区。NR概述了开发绿色增长加速器所涉及的时间表和挑战，这是今年的关键可交付成果。董事会讨论了COVID后公共屋邨的未来，对办公室的需求发生了变化，PK描述了大流行如何加速对远程和混合工作的理解，以及对共址的价值的理解，以产生更小，更分散，更环保的遗产。 37委员会注意到与整个业务领域部署的其他公共机构的协作方式，以及伙伴组织内部对资源的依赖，以便推进行动并实现有针对性的时间表。委员会注意到，这种风险受到持续监测，并被列入公司风险登记册。7 关键可交付成果执董会注意到该报告概述了2021-22年八项关键可交付成果的进展情况。PR强调，在审查国家中心方案委员会职权范围以确定方案下一阶段的治理背景方面取得了良好进展。委员会注意到，五个枢纽地区中的三个地区已经发出了VEAT通知，其余两个地区距离限制更远。PR强调了与管理hubCo和DBFM投资组合相关的新问题，包括公司税近期变化的影响以及从LIBOR到索尼娅的过渡。董事会进一步注意到学习遗产投资计划活动取得积极进展，PR强调了早期学习和儿童保育计划中仍然存在的挑战，大量项目将在夏季完成。PR描述了在为包括交通在内的基础设施优先领域开发创新融资和融资模式时遇到的一些挑战，由于COVID-19，通勤模式的不确定性增加。理事会要求在审议新模式时，审查从过去的供资和融资创新中吸取的经验教训，并向9月的理事会会议提交一份报告。回顾在下一次董事会会议上取得的融资和融资模式方面的经验教训。PR进一步强调了净零公共部门建设标准的进展，以及由于合作伙伴资源有限和相互竞争的优先事项而保持步伐的挑战。PR证实，建筑协议的下一次迭代将很快提交给部长们，协议的目标是在夏季结束时达成。8 业务领域的报道委员会注意到业务领域的报告。PR建议，该议程项目将用于突出正在开展的重要活动领域以及关键的可交付成果。委员会注意到，在V Cockburn离开后，管理和投资业务领域的所有活动现已转移到其他业务领域，PR确认所有领域都进行了详细的移交。9 商业计划的目标 47审计委员会注意到关于个别业务计划目标进展情况的报告，指出所有目标目前都被评为“绿色”，因为正在按计划完成。董事会要求公关考虑如何说明和跟踪与关键可交付成果相关的新出现的问题和风险对个别目标的影响。PR，考虑如何说明关键可交付成果报告与各个目标之间的联系。10 公开调查PR提供了苏格兰医院公共调查的时间表和安排的最新情况。PR进一步表示，已收到本财政年度法律费用的订正估计数，并已开始与苏格兰政府讨论获得额外资金。11 财务报告连续波加入项目11 - 14号的会议。董事会注意到财务报告，该报告显示了截至2021年5月31日的两个月的财务状况。CW表示，赠款函草案现已收到苏格兰政府，并表示将增加8.7万英镑，打算将其添加到未分配的咨询预算中。委员会注意到，预计公共调查费用仍将超过目前预算的数额，因此建议将未分配的咨询工作移至公共调查预算，以待更确定从苏格兰政府获得额外资金。未分配的咨询预算将移至公共调查法律费用预算。CW确认，将针对9月份向董事会提交的报告，分阶段分阶段进行全年公司成本的工作。12 从审计委员会主席报告GW报告了2021年6月21日举行的集团审计委员会会议，并强调了以下内容： 委员会批准了2021/22至2023/24年期间的内部控制计划。 委员会注意到并讨论了对与中心西部周转资金贷款有关的进程和程序进行审查的结论。报告强调了移交和记录变革方面的一些历史性弱点，这些弱点现已在改进的程序中得到解决。 57 委员会注意到并讨论了对罗塞斯希尔顿LLP的审查结论，其中确定了LLP执行的改进程序。 委员会批准了经更新的《内部控制和程序手册》，其中反映了西部贷款内部审查和新的电子批准程序的结论。 委员会审查了公司风险登记册，并指出它被管理层用作一种积极工具。GW表示，项目和方案治理现在在委员会的每次会议上报告，而不是每年报告一次。 委员会讨论了与企业法务被认为已提供专业意见有关的风险。委员会注意到，正在设立新的法律高级副主任一职，并在任命后将对内部法律工作的治理进行审查。 委员会要求进一步考虑任命非理事会成员加入委员会。13 企业服务报告委员会注意到该报告涉及人力资源、通信、商业技术和办公室管理。CW强调了网络安全的最新情况，并确认所有员工将被要求在夏季进行培训。委员会注意到征聘活动量很大。机管局建议检讨本公司发出的标准参考表格中所要求的详细程度。连续波形式审查参考的要求。14 结果——中期进展报告委员会注意到该报告提供了迄今为止已完成工作的最新情况，以及未来几个月将在2020/21年成果报告中开展的主要活动。CW强调，根据去年保证报告中的建议，将开展工作，展示当年实现的具体目标如何纳入成果的交付。 保密6715 健康和安全委员会注意到该文件提供了过去一年中健康和安全管理的最新情况，包括HSE健康和安全领导力清单。PR概述了返回办公室的健康与安全考虑因素，并指出计划分阶段返回，重点是团队会议，一天内最多允许20人进入办公室。委员会建议监测私营和公共部门返回办事处的做法。讨论了董事会董事的责任，包括健康和安全方面的责任。16 涉众的反馈董事会注意到该报告总结了主席收集的来自公共和私营部门的外部各方对公司的反馈。IR证实，这些意见已经过审查，并与公关部门进行了讨论。据认为，外部评论意见与内部提出的内容是一致的。17 董事会战略的一天董事会注意到并讨论了该报告，其中列出了2021年11月1日董事会战略日的拟议目的、结构和安排。会议的目的是为同意 根据当前情况审查公司计划，并确定是否应进行任何战略变革。 根据所确定的成果，确定组织在2024年公司计划期结束时希望达到的目标。 决定优先级和工作流活动的变化，以纳入2022-23年业务规划，以提供确定的职位。理事会同意，如果可能的话，战略日应亲自进行。会议商定由领导小组参加。董事们被要求考虑他们希望听到谁的发言，并根据要商定的主题向PR建议任何建议。有人指出，将于九月份向理事会提交进一步的最新情况。18 国内企业董事会认可薇薇安·科伯恩对公司的重大贡献，并同意主席代表董事会发出感谢信。IR代表董事会向V科伯恩发出照会。 保密77