SFT 董事会会议纪要 - 2021 年 9 月

一分钟苏格兰期货有限——董事会的信任2021年9月13日星期一通过视频会议会议:日期和时间:的地方:礼物:格雷厄姆·沃森(GW)安Faulds (AF)比尔•马修斯(BM)波林米尔斯(PM)安·艾伦(AA)彼得Reekie (PR)道歉:伊恩•拉塞尔(IR)(主席)参加:莉斯皮特里(LP)卡洛琳Whyteside (CW)(会议部分)克里·亚历山大(KA)(会议部分)斯蒂芬·维尔(SV)(会议部分)Triona蒂尔南(TT)(会议部分)手续道歉123道歉是伊恩·罗素指出。瓦把椅子在红外absence。董事利益的声明没有新的声明。分钟前会议2021年6月28日董事会会议记录如下，批准作为一个正确的记录。45行动跟踪器注意到已完成的行动和正在进行的行动的时间表。讨论上下文的讨论六月份董事会会议就新成立一项进行后续讨论苏格兰政府，PR强调了苏格兰政府最近的共享计划已与苏格兰绿党宣布。PR建议该计划设定目标应对运输、能源、能源效率和1的6 规划与董事会讨论了公司活跃的领域。公关强调该计划包括在A96上与苏格兰的不同位置政府承诺推进改进工作。董事会讨论了包括所有公众在内的绿色建筑目标的雄心建筑物和法规要求来支持这一点。理事会进一步讨论资金挑战，包括用户支付交通费用和使房屋可投资。公关进一步强调了计划的计划包括嵌入的引用20分钟社区的概念。6业务领域的讨论KA和SV加入这个项目的会议。KA和SV概述了基础设施融资和计划内的活动。业务领域，特别是与关键可交付成果相关的活动 4 on开发长期创新的融资和融资模式，以动员私人资本。KA描述了开发脱碳等新融资结构的挑战的热量，用户最终将需要付费。应噶进一步概述了吸取的经验教训从以前结构的开发和实施，包括成功的模型需要时间来开发和演变与市场和强调需要考虑长期的运营和退出策略。SV概述了差异有多大与市场互动的方法正被用于促进项目的交付在净零排放工作流中，并描述了所需的相互依赖的条件调动民间资本投资一个项目。关于供热和运输工作，KA进一步强调了对合作的依赖与苏格兰政府和地方当局合作，资源受到限制，并且委员会指出和讨论相关的风险。7关键可交付成果执董会注意到该报告概述了2021-22年八项关键可交付成果的进展情况。PR强调了建筑业对枢纽计划的通货膨胀风险超过负担能力上限的项目延迟和取消的可能性正在筹备中的项目数，因为资本计划超出预算。PR进一步强调，COVID继续影响学习庄园的工作公司提供有关通风问题的支持和专业知识。委员会注意到在编制支持该网络的文件方面取得的进展。零公共部门建筑标准与促进的机遇和挑战采用该标准，在现阶段仍然是自愿的。PR证实，绿色增长加速器探路者项目的投标已经在9月1日的截止日期之前收到，并正在进行评估。2的6 董事会注意到新兴风险和问题,包括合作伙伴的资源描述跨越投资机会、地点计划和公共部门共址项目与关键可交付成果 7.联委会要求考虑除了叙述之外，还在关键可交付成果报告中添加 RAG 类型指示器。PR考虑在未来关键可交付成果报告中纳入RAG类型的指标。PR表示，建筑协议的最终草案已提交给苏格兰政府和他们的反应是等待。8业务领域的报道委员会注意到业务领域报告，其中突出了该领域的活动领域。基础设施融资和方案， 发展以及住房和建设工业和交付是互补的，并且是直接针对工作的补充关键可交付成果和商业计划的目标。PR强调了净零传输团队和活动的扩展。董事会进一步注意到非营利组织中公共利益总监角色的外部化进展分销（NPD）公司，并且已经为所有角色进行了提名任命将由NPD公司推进。审计委员会注意到，一些这两家公司’规定董事服务付款应由SFT作为提名人机构，已就如何管理付款并降低相关风险。委员会注意到这一立场，并注意到最新情况。将提供解决。9商业计划的目标委员会注意到该报告概述了在实现业务计划目标方面取得的进展。2021年8月结束。有人指出，两项目标现已完成，所有其他目标均已按计划完成。完成。10公开调查PR提供了苏格兰预算，时间表和安排的最新情况医院公众咨询。PR强调，关于额外资金的协议本财政年度的调查费用已经支付。董事会讨论了风险与公司的重大成本相关的咨询和建议起草一份通信回复，以管理任何未来的外部利益。起草回应公众调查费用。11企业服务报告连续波加入会议11日至17日这段时间内的产品。委员会注意到该报告涉及人力资源、通信、业务技术和办公室管理。3的6 CW确认领导团队已完成对关键的年度审查公司的人员和继任计划，并重点介绍了当前的工作平等、多样性和包容性。CW进一步确认使用参考请求已经过审查，以确保所要求的信息简明扼要且相关。委员会注意到SFT办公室正在进行的试验重新开放的安排。已经完成了第一个月。委员会获悉，工作人员的反馈意见如下：积极和感谢采取的安全措施和安排。这是强调对改进的通风选择和CO2监测的调查是在进行中。1213财务报告委员会注意到财务报告，其中显示了SFT集团的财务状况四个月到2021年7月底。从审计委员会主席报告联委会注意到集团审计委员会的会议记录草稿30 八月 2021.据指出，除要求作少量修订外，委员会建议批准SFT投资有限公司的年度报告和财务报表和SFT集团年度报告和财务报表。这委员会还同意建议核准和签署该信函。代表SFT有限公司和SFT投资有限公司董事会。决定14年度报告和财务报表的批准委员会注意到2020-21年度报告和财务报表以及该报告概述自集团审计委员会会议以来纳入的修订。GW确认，董事会主席已就该报告发表了意见，并财务报表并建议更改新标题“其他储备”财务报表中的帐户。审计委员会还注意到Azets审计服务的审计管理报告。审计委员会确认对所披露情况表示满意。已满足要求，并且没有随后的资产负债表后事件要求披露。建议的修订的标题“其他储备”账户,董事会批准SFT集团2020-21年度报告和财务报表并授权他们的签名通过红外和公关。15字母表示的批准联委会进一步注意到并核准了《公约》代表书的条款。集团和授权的公关代表其签署。4个6 16结果公布Triona蒂尔南加入这个项目的会议。联委会注意到并讨论了总结《公约》执行情况的报告。基于结果的方法，以证明该公司2020年的工作-21. 委员会注意到，定性报告以已建立的数据集为基础。对于2019-2020年的报告，TT确认已开展工作以扩大2020-21年使用的措施。联委会承认在报告《公约》方面存在的挑战结果而不是聪明的目标。TT演示了为2020-21年成果的发布，说明每个案例研究如何与不同的结果，并提供对过去案例研究库的访问。董事会询问在发布之前，应与他们共享指向该网站的链接，以进行任何进一步的评论。成果网站链接将在公开发布之前与理事会共享。董事会进一步注意到格兰特·桑顿执行的外部保证程序并由审计委员会审查，并接受网站的最终审查，批准启动反映成果的成果报告平台在2020 - 21报告期内实现。17治理更新：管理报表和财务备忘录 （MSFM）和框架文档委员会注意到该报告提供了与苏格兰政府讨论的最新情况。关于从MSFM到标准框架文件的潜在转变部门公共机构。公关强调了搬迁的两个主要潜在影响遵守《苏格兰公共财政手册》的框架文件（SPFM）和苏格兰政府薪酬政策。联委会讨论了通过SPFM并认为对公司的能力遵守 SPFM 要求，以全面评估应采取的运营影响在对苏格兰政府作出任何正式回应之前。执行局要求审查由集团审计委员会进行。由集团审计委员会对搬迁至 SPFM 的影响进行审查。理事会进一步讨论了可能的业务影响，包括对征聘工作的影响。通过苏格兰政府薪酬政策，董事会同意保留其在审查和可能实施与《公约》有关的行动之前，对此持立场SPFM遵从性。18董事会战略的一天审计委员会注意到该报告概述了拟议的安排、议程和出席情况。董事会战略日计划于2021年11月1日举行。理事会同意拟议的议程和安排，包括不邀请外部发言人。5个6 19国内企业没有进一步的业务。6个6