卓能(集团)二零二二年年报
CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED 卓能（集团）有限公司 StockCode股份代号：131 ANNUALREPORT 2022年报 目录 Contents 五年财务概要 FiveYears’FinancialSummary 2 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting 3 主席报告书 Chairman’sStatement 13 董事及高层管理人员简介 ProfilesofDirectorsandSeniorManagement 21 组织资料 CorporateInformation 28 管理层讨论及分析 ManagementDiscussionandAnalysis 30 企业管治报告 CorporateGovernanceReport 37 环境、社会及管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport 81 董事会报告书 ReportoftheDirectors 116 独立核数师报告书 IndependentAuditor’sReport 127 综合损益表 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 137 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 138 综合财务状况报表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 139 综合现金流量表 ConsolidatedStatementofCashFlows 141 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 144 综合财务报表附注 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 146 主要物业表 ScheduleofMajorProperties 281 AnnualReport2022年报|CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司1 五年财务概要 FiveYears’FinancialSummary 截至二零二二年六月三十日止年度FORTHEYEARENDED30JUNE2022 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 2022 千港元 2021 千港元 2020 千港元 2019 千港元 2018 千港元 HK$’000 HK$’000 HK$’000 HK$’000 HK$’000 收入Revenue 56,738 994,589 552,880 201,541 68,350 本公司持有人(Loss)/Profitattributable 应占（亏损）╱盈利totheownersofthe Company (149,187) 148,700 47,696 572,899 606,619 股息Dividends 29,370 45,035 135,910 129,348 115,908 每股（亏损）╱盈利(Loss)/Earningspershare （港元）(HK$) (0.23) 0.23 0.08 0.99 1.10 每股股息（港元）Dividendspershare(HK$) 0.04 0.07 0.22 0.22 0.20 盈利派息比率（倍）Dividendcover(time) N/A 3.29 0.36 4.50 5.50 资产及负债Assetsandliabilities 固定资产（附注a）Fixedassets(Note(a)) 6,784,458 6,701,336 7,127,240 7,698,535 7,132,876 其他非流动资产Othernon-currentassets 167,310 176,292 201,472 187,652 182,030 流动资产净值Netcurrentassets 827,341 1,232,161 655,203 402,637 553,436 非流动负债Non-currentliabilities (910,566) (1,059,050) (1,251,999) (1,459,115) (1,325,913) 资产净值Netassets 6,868,543 7,050,739 6,731,916 6,829,709 6,542,429 每股资产净值（港元）Netassetspershare(HK$) 10.52 10.80 10.52 11.47 11.48 附注： Note: (a)固定资产包括投资物业、物业、机器及设备。 (a)Fixedassetsincludeinvestmentpropertiesandproperty,plantandequipment. 2CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司|AnnualReport2022年报 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting 兹通告本公司谨订于二零二二年十一月二十三日星期三下午三时假座新界荃湾宝丰台8号壹号九龙山顶会所举行股东周年大会，商议下列事项： 一、省览截至二零二二年六月三十日止年度之账目及董事会与核数师报告书； 二、宣派末期股息； 三、选举董事及厘定其酬金； 四、聘任核数师及厘定其酬金；及 五、特别事项考虑及酌情通过下列议案为普通决议案： 甲动议： (i)在下文第(iii)节之限制下，全面及无条件批准本公司董事会于有关期间行使本公司之一切权力，购回本公司股本中之股份； (ii)上文第(i)节所批准之授权，可附加于本公司董事会获得之其他任何授权，并将授权董事会于有关期间代表本公司进行由本公司以董事会全权决定之每股股份之价格购回本身之股份； NOTICEISHEREBYGIVENthattheAnnualGeneralMeetingwillbeheldatOneKowloonPeakClubhouse,8PoFungTerrace,TsuenWan,NewTerritories,onWednesday,the23dayofNovember2022at3:00p.m.forthefollowingpurposes: 1ToreceiveandconsidertheStatementofAccountsandtheReportsoftheDirectorsandAuditorsfortheyearended30June,2022; 2Todeclarefinaldividend; 3ToelectDirectorsandfixtheirremuneration; 4ToappointAuditorsandfixtheirremuneration;and 5Asspecialbusinesstoconsiderandifthoughtfit,passthefollowingresolutionsasOrdinaryResolutions: AThat: (i)subjecttoparagraph(iii)below,theexercisebytheDirectorsduringtheRelevantPeriodofallthepowersoftheCompanytorepurchasesharesinthecapitaloftheCompanybeandisherebygenerallyandunconditionallyapproved; (ii)theapprovalinparagraph(i)aboveshallbeinadditiontoanyotherauthorisationgiventotheDirectorsoftheCompanyandshallauthorisetheDirectorsonbehalfoftheCompanyduringtheRelevantPeriodtoprocuretheCompanytorepurchaseitsownsharesatapricepersharedeterminedbytheDirectorsattheirdiscretion; AnnualReport2022年报|CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司3 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting (iii)本公司根据上文第(i)节之批准获授权购回之本公司股份面值总额，将不超过本公司已发行股本面值总额百分之十； (iv)就本决议案而言： “有关期间”指由本决议案通过之日至下列三者之较早日期止之期间： (a)通过本决议案之后所举行之第一次股东周年大会结束时，该项授权将失效，除非在该大会通过普通决议案将本决议案之授权续期（不论有无附带条件）； (b)本公司根据法例而须举行之下届股东周年大会期限届满之日；及 (c)股东在股东周年大会上以普通决议案撤销或更改本决议案。 (iii)theaggregatenominalamountofthesharecapitaloftheCompanywhichtheCompanyisauthorisedtorepurchasepursuanttotheapprovalinparagraph(i)aboveshallnotexceed10percentoftheaggregatenominalamountofthesharecapitaloftheCompanyinissue; (iv)forthepurposesofthisResolution: “RelevantPeriod”meanstheperiodfromthepassingofthisResolutionuntilwhicheveristheearliestof: (a)theconclusionofthefirstAnnualGeneralMeetingoftheCompanyfollowingthepassingofthisResolutionatwhichtimeitshalllapseunless,byordinaryresolutionpassedatthatmeeting,theauthorisationconferredbythisResolutionisrenewed,eitherunconditionallyorsubjecttoconditions; (b)theexpirationoftheperiodwithinwhichthenextAnnualGeneralMeetingoftheCompanyisrequiredbylawtobeheld;and (c)revocationorvariationofthisResolutionbyordinaryresolutionoftheshareholdersingeneralmeeting. 4CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司|AnnualReport2022年报 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting 乙动议： (i)根据上文甲项普通决议案授权董事会购回本公司股份，全面及无条件授权董事会于有关期间内可行使本公司一切权力配发本公司新增股份，并可作出或行使此特权力之建议、协议及期权，而该等股份数目与购回股份之数目相同； (ii)上文第(i)节之批准，可附加于本公司董事会所获得之任何其他授权，并将授权本公司董事会在有关期间代表本公司作出或授予或须于有关期间以后行使上述权力之有关建议、协议及期权； (iii)就本决议案而言： “有关期间”指由本决议案通过之日至下列三者之较早日期止之期间： (a)通过本决议案之后所举行之第一次股东周年大会结束时，该项授权将失效，除非在该大会通过普通决议案将本决议案之授权续期（不论有无附带条件）； BThat:
