大洋集团二零二二年年报

Contents目录 2CorporateInformation 公司资料 5Chairlady’sStatement 主席报告 8Directors’Profile 董事简介 13ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 22CorporateGovernanceReport 企业管治报告 60ReportoftheDirectors 董事会报告 77IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 84ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 85ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 86ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 88ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 90ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 92NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 202FinancialSummary 财务概要 203Definitions 释义 2TAYANGGROUPHOLDINGSLIMITEDANNUALREPORT2022 CorporateInformation 公司资料 DIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.ShiQi(Chairlady) Mr.LiJiuhua(ChiefExecutiveOfficer) (appointedon1November2022) Mr.LiuWengang(ChiefExecutiveOfficer) (resignedon5August2022) Mr.ChengHong(resignedon29June2022)Mr.GaoFeng Non-ExecutiveDirectors Mr.ChanTsunHongPhilipMr.HanLei Mr.GuShixiang(appointedon28December2022) IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.ChanSiuTat(appointedon4April2022)Mr.HuJiangbing Ms.WangLina Mr.LinBing(resignedon4April2022) CHIEFEXECUTIVEOFFICER Mr.LiJiuhua(appointedon1November2022) Mr.HeDingding(appointedon5August2022andresignedon1November2022) Mr.LiuWengang(resignedon5August2022) COMMITTEES ExecutiveCommittee Mr.LiJiuhua(chairman) (appointedon1November2022)Mr.LiuWengang(chairman) (resignedon5August2022)Ms.ShiQi Mr.ChengHong(resignedon29June2022) AuditCommittee Mr.ChanSiuTat(chairman) (appointedon4April2022)Mr.LinBing(chairman) (resignedon4April2022)Mr.HuJiangbing Ms.WangLina 董事 执行董事 施琦女士（主席） 李九华先生（行政总裁） （于二零二二年十一月一日获委任） 刘文刚先生（行政总裁） （于二零二二年八月五日辞任） 程宏先生（于二零二二年六月二十九日辞任）高峰先生 非执行董事 陈俊匡先生韩磊先生 顾世祥先生（于二零二二年十二月二十八日获委任） 独立非执行董事 陈少达先生（于二零二二年四月四日获委任）胡江兵先生 王丽娜女士 林兵先生（于二零二二年四月四日辞任） 行政总裁 李九华先生（于二零二二年十一月一日获委任）贺丁丁先生（于二零二二年八月五日获委任， 并于二零二二年十一月一日辞任） 刘文刚先生（于二零二二年八月五日辞任） 委员会 执行委员会 李九华先生（主席） （于二零二二年十一月一日获委任） 刘文刚先生（主席） （于二零二二年八月五日辞任） 施琦女士 程宏先生（于二零二二年六月二十九日辞任） 审核委员会 陈少达先生（主席） （于二零二二年四月四日获委任） 林兵先生（主席） （于二零二二年四月四日辞任） 胡江兵先生王丽娜女士 二零二二年年报 大洋集团控股有限公司 3 CorporateInformation 公司资料 RemunerationCommittee Mr.HuJiangbing(chairman) Mr.ChanSiuTat(appointedon4April2022)Ms.ShiQi Mr.LinBing(resignedon4April2022) NominationCommittee Mr.ChanSiuTat(chairman) (appointedon4April2022)Mr.LinBing(chairman) (resignedon4April2022)Mr.HuJiangbing Ms.ShiQi AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.ShiQi(appointedon5August2022) Mr.LiuWengang(resignedon5August2022)Ms.XuJiayuan(appointedon3January2023)Mr.ZhouDanqing(resignedon3January2023) COMPANYSECRETARY Ms.XuJiayuan(appointedon3January2023)Mr.ZhouDanqing(resignedon3January2023) AUDITORS ElitePartnersCPALimited CertifiedPublicAccountants (PublicInterestEntityAuditorregistered inaccordancewiththeFinancialReportingCouncilOrdinance) REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GT GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 薪酬委员会 胡江兵先生（主席） 陈少达先生（于二零二二年四月四日获委任） 施琦女士 林兵先生（于二零二二年四月四日辞任） 提名委员会 陈少达先生（主席） （于二零二二年四月四日获委任） 林兵先生（主席） （于二零二二年四月四日辞任） 胡江兵先生施琦女士 授权代表 施琦女士（于二零二二年八月五日获委任）刘文刚先生（于二零二二年八月五日辞任）许佳媛女士（于二零二三年一月三日获委任）周丹青先生（于二零二三年一月三日辞任） 公司秘书 许佳媛女士（于二零二三年一月三日获委任）周丹青先生（于二零二三年一月三日辞任） 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 职业会计师 （根据财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师） 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.BOX2681GT GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 4TAYANGGROUPHOLDINGSLIMITEDANNUALREPORT2022 CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 22/F,HCode 45PottingerStreetCentral HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourtCamanaBay,GrandCaymanKY1-1100,CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301–04,33/F TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad,NorthPointHongKong PRINCIPALBANKERS DongguanRuralCommercialBankCo.,Ltd.ChinaCITICBankInternationalLimitedOCBCWingHangBankLimited COMPANYWEBSITE http://www.tayanggroup.com FINANCIALYEAREND 31December STOCKCODE 1991 香港主要营业地点 香港中环 砵甸乍街45号 HCode22层全层 股份过户及登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourtCamanaBay,GrandCaymanKY1-1100,CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 联合证券登记有限公司香港 北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 主要往来银行 东莞农村商业银行股份有限公司中信银行（国际）有限公司 华侨永亨银行有限公司 公司网站 http://www.tayanggroup.com 财政年度年结日 十二月三十一日 股份代号 1991 二零二二年年报 大洋集团控股有限公司 5 Chairlady’sStatement 主席报告 DearShareholdersandstakeholders, Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Board”)ofTaYangGroupHoldingsLimited(the“Company”),IampleasedtopresenttheannualreportoftheCompanyanditssubsidiaries(the“Group”)fortheyearended31December2022. BUSINESSREVIEW Fortheyearended31December2022,theGroupwasprincipallyengagedin(i)thedesigningandmanufacturingofsiliconerubberproducts(the“SiliconeBusiness”);(ii)theprovisionofhealthcareandhotelservices(the“HealthcareandHotelBusiness”);and(iii)theprovisionofretailservices(the“RetailBusiness”)intheUK. Since2022,underthecombinedeffectofvariousfactorssuchasthepandemic,inflationandgeopoliticalconflicts,theglobaleconomyhasbeenfacinggreaterdownwardpressure.Inthefaceofachallengingmarketenvironmentwithnumerousopportunities,theGrouphasresolvedt