卓能(集团)二零二三年年报

CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED 卓能（集团）有限公司 StockCode股份代号：131 ANNUALREPORT 2023 年报 AnnualReport2023年报|CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司 1 目录 Contents 五年财务概要 FiveYears’FinancialSummary 2 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting 3 主席报告书 Chairman’sStatement 11 董事及高层管理人员简介 ProfilesofDirectorsandSeniorManagement 19 组织资料 CorporateInformation 25 管理层讨论及分析 ManagementDiscussionandAnalysis 27 企业管治报告 CorporateGovernanceReport 36 环境、社会及管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport 81 董事会报告书 ReportoftheDirectors 124 独立核数师报告书 IndependentAuditor’sReport 135 综合损益表 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 145 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 146 综合财务状况报表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 147 综合现金流量表 ConsolidatedStatementofCashFlows 149 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 152 综合财务报表附注 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 154 主要物业表 ScheduleofMajorProperties 289 附注： Note: (a)固定资产包括投资物业、物业、机器及设(a)Fixedassetsincludeinvestmentpropertiesandproperty,plant 备。andequipment. 2 CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司|AnnualReport2023年报 五年财务概要 FiveYears’FinancialSummary 截至二零二三年六月三十日止年度FORTHEYEARENDED30JUNE2023 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 2023 千港元 2022 千港元 2021 千港元 2020 千港元 2019 千港元 HK$’000 HK$’000 HK$’000 HK$’000 HK$’000 收入Revenue 45,156 56,738 994,589 552,880 201,541 本公司持有人应占Profit/(Loss)attributable 盈利╱（亏损）totheownersofthe Company 21,202 (149,187) 148,700 47,696 572,899 股息Dividends 24,475 29,370 45,035 135,910 129,348 每股盈利╱（亏损）Earnings/(Loss)pershare （港元）(HK$) 0.03 (0.23) 0.23 0.08 0.99 每股股息（港元）Dividendspershare(HK$) 0.04 0.04 0.07 0.22 0.22 盈利派息比率（倍）Dividendcover(time) 0.75 N/A 3.29 0.36 4.50 资产及负债Assetsandliabilities 固定资产（附注a）Fixedassets(Note(a)) 6,914,246 6,784,458 6,701,336 7,127,240 7,698,535 其他非流动资产Othernon-currentassets 84,235 167,310 176,292 201,472 187,652 流动资产净值Netcurrentassets 1,340,859 827,341 1,232,161 655,203 402,637 非流动负债Non-currentliabilities (1,556,880) (910,566) (1,059,050) (1,251,999) (1,459,115) 资产净值Netassets 6,782,460 6,868,543 7,050,739 6,731,916 6,829,709 每股资产净值（港元）Netassetspershare(HK$) 10.39 10.52 10.80 10.52 11.47 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting 兹通告本公司谨订于二零二三年十一月二十二日星期三下午三时假座香港新界荃湾宝丰台8号壹号九龙山顶会所举行股东周年大会，商议下列事项： 一、省览截至二零二三年六月三十日止年度之账目及董事会与核数师报告书； 二、宣派末期股息； 三、(a)重选赵世曾博士为执行董事； (b)重选赵式浩先生为非执行董事； (c)重选何秀芬女士为执行董事；及 (d)授权董事会厘定董事的酬金。 四、续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，及授权董事会厘定其酬金；及 五、特别事项考虑及酌情通过下列议案为普通决议案： 甲动议： (i)在下文第(iii)节之限制下，全面及无条件批准本公司董事会于有关期间行使本公司之一切权力，购回本公司股本中之股份； NOTICEISHEREBYGIVENthattheAnnualGeneralMeetingwillbeheldatOneKowloonPeakClubhouse,8PoFungTerrace,TsuenWan,NewTerritories,onWednesday,the22dayofNovember2023at3:00p.m.forthefollowingpurposes: 1ToreceiveandconsidertheStatementofAccountsandtheReportsoftheDirectorsandAuditorsfortheyearended30June,2023; 2Todeclarefinaldividend; 3(a)Tore-electDr.ChaoSzeTsungCecilasanexecutiveDirector; (b)Tore-electMr.ChaoHowardasnon-executiveDirector; (c)Tore-electMs.HoSauFunConnieasanexecutiveDirector;and (d)ToauthorisetheBoardofDirectorstofixtheDirectors’remunerations. 4ToappointGrantThorntonHongKongLimitedastheAuditorandtoauthorisetheBoardofDirectorstofixitsremuneration;and 5Asspecialbusinesstoconsiderandifthoughtfit,passthefollowingresolutionsasOrdinaryResolutions:- AThat: (i)subjecttoparagraph(iii)below,theexercisebytheDirectorsduringtheRelevantPeriodofallthepowersoftheCompanytorepurchasesharesinthecapitaloftheCompanybeandisherebygenerallyandunconditionallyapproved; AnnualReport2023年报|CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司3 股东周年大会通告 NoticeofAnnualGeneralMeeting (ii)上文第(i)节所批准之授权，可附加于本公司董事会获得之其他任何授权，并将授权董事会于有关期间代表本公司进行由本公司以董事会全权决定之每股股份之价格购回本身之股份； (iii)本公司根据上文第(i)节之批准获授权购回之本公司股份面值总额，将不超过本公司已发行股本面值总额百分之十； (iv)就本决议案而言： “有关期间”指由本决议案通过之日至下列三者之较早日期止之期间： (a)通过本决议案之后所举行之第一次股东周年大会结束时，该项授权将失效，除非在该大会通过普通决议案将本决议案之授权续期（不论有无附带条件）； (b)本公司根据法例而须举行之下届股东周年大会期限届满之日；及 (c)股东在股东周年大会上以普通决议案撤销或更改本决议案。 (ii)theapprovalinparagraph(i)aboveshallbeinadditiontoanyotherauthorisationgiventotheDirectorsoftheCompanyandshallauthorisetheDirectorsonbehalfoftheCompanyduringtheRelevantPeriodtoprocuretheCompanytorepurchaseitsownsharesatapricepersharedeterminedbytheDirectorsattheirdiscretion; (iii)theaggregatenominalamountofthesharecapitaloftheCompanywhichtheCompanyisauthorisedtorepurchasepursuanttotheapprovalinparagraph(i)aboveshallnotexceed10percentoftheaggregatenominalamountofthesharecapitaloftheCompanyinissue; (iv)forthepurposesofthisResolution: “RelevantPeriod”meanstheperiodfromthepassingofthisResolutionuntilwhicheveristheearliestof: (a)theconclusionofthefirstAnnualGeneralMeetingoftheCompanyfollowingthepassingofthisResolutionatwhichtimeitshalllapseunless,byordinaryresolutionpassedatthatmeeting,theauthorisationconferredbythisResolutionisrenewed,eitherunconditionallyorsubjecttoconditions; (b)theexpirationoftheperiodwithinwhichthenextAnnualGeneralMeetingoftheCompanyisrequiredbylawtobeheld;and (c)revocationorvariationofthisResolutionbyordinaryresolutionoftheshareholdersingeneralmeeting. 4CHEUKNANG(HOLDINGS)LIMITED卓能（集团）有限公司|AnnualReport2023年报 股东周年大会通告 NoticeofA