国央企风控合规案例白皮书总结
政策背景与痛点
- 政策驱动：国家出台系列政策文件，强化国央企风控合规体系建设，保障国有资产安全，提升竞争力，防范经营风险。
- 痛点概览：国央企面临业务规模庞大、组织架构复杂、外部环境动态变化等挑战，传统风控手段难以满足需求。
- 聚焦核心：国央企推进“风险、内控、合规”三位一体体系建设，但实践中存在割裂或混为一谈的问题，效果不理想。
司库管理升级案例
- 案例：中国航油通过启信慧眼数据与功能插件，集成到内部合同管理系统。
- 需求：解决系统迁移成本高、部署周期长的问题。
- 方案亮点：一键自动填单，提升交易对家档案创建效率；实时监测集团成员企业风险，有效防范假冒国央企风险。
- 客户证言：自动填单大幅提升效率，智能监控实现批量化、实时化风控。
虚假贸易防范案例
- 案例一：通信行业某央企子公司通过启信慧眼实现四维关系排查。
- 需求：识别黑名单企业与存量合作商关联关系，防范风险传导。
- 方案亮点：模板复用满足全流程排查，全面排查黑名单风险，深挖关联关系。
- 客户证言：高效解决批量排查问题，提升效率。
- 案例二：中粮信科合作方集中排查。
- 需求：在合同审批阶段快速识别拟合作客商与存量客商关联关系。
- 方案亮点：插件形式嵌入合同管理系统，实现系统化、自动化合规审查，支持结果留档。
供应商风险管理案例
- 案例一：某知名中药制药公司通过启信慧眼实现批量化招标审查。
- 需求：防范围标、串标及腐败风险。
- 方案亮点：集中排查、组与组排查、利益排查，深挖潜在风险。
- 案例二：某核工业巨头通过插件集成启信慧眼能力。
- 需求：提高采购全周期风险识别能力，降低合规风险。
- 方案亮点：快速完成数字化升级，实现合规风险高效识别与实时监测。
客户资信风控案例
- 案例：某军工央企下属公司风险管理系统。
- 需求：提前甄别上下游合作企业风险信息，打造一站式风险信息查询预警平台。
- 方案亮点：批量化准入排查，一键开展数据治理，风险动态主动预警。
假冒国企识别案例
- 案例：医药行业某领军企业通过启信慧眼股权穿透能力。
- 需求：识别假冒集团成员企业，避免品牌信誉损害。
- 方案亮点：股权层层穿透，轻松识别假冒成员企业。
国央企数字化风控合规方案
- 方案概述：灵活应用资质筛查、关系排查、招标排查等功能，赋能虚假贸易排查、假冒国企识别等场景。
- 交付形式：支持SaaS、插件、慧眼API等多元化形式交付，与内部系统无缝集成。
关于启信慧眼
- 业务场景：深度挖掘企业大数据应用价值，支持SaaS、插件、慧眼API等形式交付。
- 服务行业：医药医疗、能源化工、IT互联网、设备制造等实体行业，以及银行、保险、证券、融资租赁等金融行业。
- 目标：构建“营销-尽调-风控-合规-监管”的全周期管控体系。
