德祥地产2022-2023年报

目录 2 公司资料 3 股东信息 4财务摘要 5董事履历 9主席报告书 10管理层讨论及分析 21董事会报告书 33企业管治报告书 44环境、社会及管治报告书 69独立核数师报告书 73综合损益表 74综合损益及其他全面收益表 75综合财务状况表 77综合权益变动表 78综合现金流量表 80综合财务报表附注 180财务概要 181主要物业附表 183释义 2022-2023年报1 公司资料 董事会 执行董事 张汉杰先生（主席） 陈国强博士（联席副主席）陈耀麟先生 罗汉华先生（首席财务总监） 非执行董事 周美华女士 独立非执行董事 石礼谦，GBS，JP（联席副主席）陈百祥先生 叶瀚华先生 董事委员会 审核委员会 陈百祥先生（主席）石礼谦，GBS，JP 叶瀚华先生 薪酬委员会 陈百祥先生（主席）石礼谦，GBS，JP 叶瀚华先生 提名委员会 石礼谦，GBS，JP（主席）张汉杰先生 陈百祥先生叶瀚华先生 企业管治委员会 张汉杰先生（主席）叶瀚华先生 罗汉华先生 投资委员会张汉杰先生陈国强博士陈耀麟先生罗汉华先生 公司秘书 黄少敏女士 法定代表 张汉杰先生（祝慧妍女士为替任人）罗汉华先生（黄少敏女士为替任人） 法律顾问 康德明律师事务所（有关百慕大之法律）姚黎李律师行（有关香港之法律） 张叶司徒陈律师事务所（有关香港之法律）梁瀚民大律师（有关澳门之法律） 核数师 德勤•关黄陈方会计师行执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行股份有限公司澳门分行东亚银行有限公司 恒生银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港主要营业地点 香港中环 夏悫道12号 美国银行中心30楼 主要股份登记及过户处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港股份登记及过户分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.itcproperties.com 股份代号 香港联交所199 2德祥地产集团有限公司 股息之记录日期不适用 股息之派付日期不适用 股东周年大会之暂停办理过户日期2023年9月5日至8日 股东周年大会2023年9月8日 公布2023-2024年度之中期业绩2023年11月 收取公司通讯之方式及语文版本 本年报之英文及中文印刷本已备妥，并以可供查索的格式载于本公司网站www.itcproperties.com。倘若股东及本公司之非登记股东: (i)已选择或被视为已同意于本公司网站阅览本年报之电子版本，或 (ii)在收取或于本公司网站阅览本年报时遇到困难， 彼等可以书面要求本公司或本公司于香港之股份登记分处“(悫道16号远东金融中心17楼，免费索取印刷本。 股份登记分处”)卓佳秘书商务有限公司，地址为香港夏 股东信息 财务日程表 公布2022-2023年度之全年业绩 2023年6月30日 股息之暂停办理过户日期 不适用 倘若股东及本公司之非登记股东欲更改其已选择之本公司所有日后发出的公司通讯的收取方式及╱或语文版本，可随时发出最少七天的书面通知，送交股份登记分处(地址如上)或电邮至itcproperties-ecom@hk.tricorglobal.com，亦可填写更改选择表格并交回股份登记分处。 股东查询 电邮：info@itcproperties.com 电话：(852)28359500 传真：(852)28582697 2022-2023年报3 净（亏损）溢利(153)533 港仙 每股基本（亏损）盈利(16)59 港仙 每股股息 –第一次中期–10 –第二次中期–5 –15 3,418 1,056 674 442 港币百万元 收益净（亏损）溢利 (972) (664) (153) 533 港币百万元 2019年╱ 2020年 财政年度 2020年╱ 2021年 财政年度 2021年╱ 2022年 财政年度 2022年／ 2023年 财政年度 2019年╱ 2020年 财政年度 2020年╱ 2021年 财政年度 2021年╱ 2022年 财政年度 2022年／ 2023年 财政年度 7,892 6,599 6,710 5,676 来自附属公司港币百万元 来自应占联营公司及合营公司 资产总额 4,060 3,994 3,4913,608 港币百万元 股东资金总额 财务摘要 截至3月31日止年度 2023年2022年 港币百万元 收益 根据综合损益表 物业收入及酒店收益 –应占联营公司及合营公司 –透过出售附属公司 –透过部份出售于一间联营公司之权益 91 332 965 – – 2,458 354 274 1,056 3,418 2020年 2021年 2022年 2023年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 4德祥地产集团有限公司 董事履历 执行董事 张汉杰先生(69岁) 张先生于2005年4月加入本公司出任执行董事兼主席，并为本集团多间成员公司之董事。彼亦为本公司企业管治委员会之主席，以及提名委员会及投资委员会各自之成员。张先生毕业于伦敦大学，持有文学学士学位。彼于地产发展、物业投资及企业融资方面拥有逾45年经验，并于香港多间具领导地位之物业发展公司担任主要行政职务。张先生于2023年5月31日举行的佳景集团有限公司（一间香港上市公司）股东周年大会结束后退任为独立非执行董事。彼获委任为香港上市公司路劲基建有限公司之独立非执行 董事，由2023年6月1日起生效。 陈国强博士(68岁) 陈博士于2021年11月加入本公司出任执行董事兼联席副主席，并为本公司投资委员会之成员。彼亦为本集团多间成员公司之董事。在加入董事会前，陈博士曾担任本集团之高级顾问。彼在建筑业、地产业及策略投资方面拥有逾42年国际企业管理经验。陈博士持有法律荣誉博士学位及土木工程学士学位。彼多年来曾担任多间上市公司的主席及执行董事。陈博士为本公司之主要股东，亦为德祥集团有限公司及GalaxywayInvestmentsLimited（彼等于本公司拥有之权益于本年报的董事报告书内“主要股东及其他人士之权益”一节内披露）之唯一董事。陈博士为本公司主要股东伍婉兰女士之配偶及执行董事陈耀麟先生之父亲。 陈耀麟先生(39岁) 陈先生于2010年3月加入本公司出任执行董事，并为本集团多间成员公司之董事。彼亦为本公司投资委员会之成员。彼毕业于美国杜克大学(DukeUniversity,UnitedStatesofAmerica)TrinityCollegeofArtsandSciences，持有政治学国际关系文学学士学位。陈先生曾任职于高盛集团(TheGoldmanSachsGroup,Inc.)之投资银行部。彼为BurconNutraScienceCorporation之董事，该公司之已发行股份于多伦多证券交易所及法兰克福证券交易所上巿。陈先生为本公司主要股东陈国强博士（执行董事兼联席副主席）及伍婉兰女士之儿子。 2022-2023年报5 董事履历 罗汉华先生(58岁) 罗先生获委任为本公司执行董事及首席财务总监，负责本集团之财务及会计工作，自2023年4月1日起生效。彼为本公司企业管治委员会及投资委员会各自之成员。彼亦为本集团多间成员公司之董事。罗先生曾出任其中一间在香港及澳门具领导地位的建筑及工程集团之财务总裁（执行董事）及执行委员会成员达15年。彼于核数、会计及财务管理方面积逾30年经验。罗先生持有工商管理学士学位及应用财务学硕士学位。彼为 香港会计师公会会员、特许公认会计师公会资深会员及本港执业会计师。 非执行董事 周美华女士(68岁) (别名:Rosanna) 周女士于2021年11月加入本公司出任执行董事。于2023年4月1日，彼退任为执行董事，辞任本公司薪酬委员会及企业管治委员会各自之成员及获调任为非执行董事。自调任后，彼停任本公司投资委员会之成员。周女士在加入董事会前，曾担任本集团之顾问。彼于国际企业管理及财务方面拥有逾44年经验。彼多年来曾于多间上市公司的董事会担任职务。彼持有商业学士及硕士学位，并在不同司法权区拥有专业会计资格和经验。彼为香港会计师公会及澳洲会计师公会资深会员及英属哥伦比亚特许专业会计师协会会员。周女士于2022年11月23日BurconNutraScienceCorporation举行的股东周年大会结束后退任为董事，该公司之已发行股份于多伦多证券交易所及法兰克福证券交易所上巿。 6德祥地产集团有限公司 董事履历 独立非执行董事 石礼谦，GBS，JP(78岁) (别名:AbrahamRazack) 石先生于2010年9月加入本公司出任独立非执行董事兼副主席。彼亦为本公司提名委员会之主席，以及审核委员会及薪酬委员会各自之成员。石先生毕业于澳洲悉尼大学，持有文学学士学位及教育文凭。彼持有法律博士学位。彼自2000年至2021年为香港立法会代表地产及建造界功能界别之议员。彼于1995年获委任为太平绅士。彼于2007年获颁授银紫荆星章，并于2013年再获颁授金紫荆星章。 石先生为高银金融（集团）有限公司（已委任临时清盘人）之主席及执行董事，及庄士中国投资有限公司之荣誉主席及独立非执行董事，两间公司均为香港上市公司。石先生亦为友联国际教育租赁控股有限公司（前称国际友联融资租赁有限公司）、华润水泥控股有限公司、庄士机构国际有限公司、四海国际集团有限公司、碧桂园控股有限公司、资本策略地产有限公司、光大永年有限公司、远东发展有限公司、昊天国际建设投资集团有限公司、丽丰控股有限公司、新创建集团有限公司、百利保控股有限公司及神话世界有限公司（前称蓝鼎国际发展有限公司）之独立非执行董事，全部均为香港上市公司。彼亦为冠君产业信托之管理人鹰君资产管理（冠君）有限公司之独立非执行董事，及富豪产业信托之管理人富豪资产管理有限公司之独立非执行董事，该两项信托均于香港上市。此外，彼亦为利福国际集团有限公司（其股份已于2022年12月20日除牌）之独立非执行董事。石先生于2021年5月28日退任为香港上市公司澳门博彩控股有限公司之独立非执行董事。石先生为香港科技大学顾问委员会之荣誉委员，香港大学校董会及校务委员会之成员，以及香港城市大学校董会之成员。 2022-2023年报7 董事履历 陈百祥先生(76岁) 陈先生于2015年8月加入本公司出任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及薪酬委员会各自之主席以及提名委员会之成员。陈先生拥有逾43年财务及会计业务经验。彼为会计及核数公司陈百祥会计师楼之唯一拥有人。彼已担任执业会计师逾43年，并由1980年至2008年期间及由2008年至2018年期间分别担任澳门核数师会计师公会副理事长及副会长。陈先生为香港上市公司佳景集团有限公司之独立非执行董事。彼由1984年至1996年期间、由2011年至2014年期间及于2018年担任澳门财政部利得税评税委员会之委员，并由2006年至2011年期间担任澳门核数师暨会计师注册委员会之 评核委员。陈先生持有会计系学士学位。 叶瀚华先生(41岁) 叶先生于2021年2月加入本公司出任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会各自之成员。叶先生毕业于英国剑桥大学并获得文学学士学位及经济学文学硕士学位。彼亦从英国法学院获得法学研究生文凭（优异等级）及从香港大学获得法律学专业证书。叶先生为香港大律师，亦是一间从事房地产投资及资产管理公司之合伙人，负责香港资本市场及业务发展。彼曾在一间环球管理顾问公司工作，专责香港及中国大陆之房地产及公营部门。