德祥地产2020-2021年报

1目錄2020-2021年報2公司資料3股東資訊4財務摘要5董事履歷9主席報告書10管理層討論及分析23董事會報告書35企業管治報告書46環境、社會及管治報告書70獨立核數師報告書76綜合損益表77綜合損益及其他全面收益表78綜合財務狀況表80綜合權益變動表81綜合現金流量表83綜合財務報表附註180財務概要181主要物業附表183釋義 2公司資料德祥地產集團有限公司董事會執行董事張漢傑先生（主席）張志傑先生（董事總經理）陳耀麟先生黃禮順先生林秀鳳女士（首席財務總監）非執行董事陳佛恩先生獨立非執行董事石禮謙，GBS, JP（副主席）陳百祥先生葉瀚華先生董事委員會審核委員會陳百祥先生（主席）石禮謙，GBS, JP葉瀚華先生薪酬委員會陳百祥先生（主席）石禮謙，GBS, JP張志傑先生葉瀚華先生提名委員會石禮謙，GBS, JP（主席）張漢傑先生陳百祥先生葉瀚華先生企業管治委員會張漢傑先生（主席）張志傑先生林秀鳳女士葉瀚華先生投資委員會張漢傑先生張志傑先生陳耀麟先生黃禮順先生林秀鳳女士公司秘書黃少敏女士法定代表張志傑先生（祝慧妍女士為替任人）林秀鳳女士（黃少敏女士為替任人）法律顧問康德明律師事務所（有關百慕達之法律）姚黎李律師行（有關香港之法律）張葉司徒陳律師事務所（有關香港之法律）梁瀚民大律師（有關澳門之法律）核數師德勤•關黃陳方會計師行執業會計師註冊公眾利益實體核數師主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行股份有限公司澳門分行東亞銀行有限公司恒生銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司大華銀行有限公司註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港主要營業地點香港中環夏愨道12號美國銀行中心30樓主要股份登記及過戶處Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址www.itcproperties.com股份代號香港聯交所 199 3股東資訊2020-2021年報財務日程表公佈2020-2021年度之全年業績2021年6月30日股息之暫停辦理過戶日期 不適用股息之記錄日期 不適用股息之派付日期 不適用股東周年大會之暫停辦理過戶日期2021年9月7日至10日股東周年大會2021年9月10日公佈2021-2022年度之中期業績2021年11月收取公司通訊之方式及語文版本本年報之英文及中文印刷本已備妥，並以可供查索的格式載於本公司網站www.itcproperties.com 。倘若股東及本公司之非登記股東：(i) 已選擇或被視為已同意於本公司網站閱覽本年報之電子版本，或(ii) 在收取或於本公司網站閱覽本年報時遇到困難，彼等可以書面要求本公司或本公司於香港之股份登記分處（「股份登記分處」）卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，免費索取印刷本。倘若股東及本公司之非登記股東欲更改其已選擇之本公司所有日後發出的公司通訊的收取方式或語文版本，可隨時發出最少七天的書面通知，送交股份登記分處（地址如上）或電郵至itcproperties-ecom@hk.tricorglobal.com，亦可填寫更改選擇表格並交回股份登記分處。股東查詢電郵 ：info@itcproperties.com電話 ：(852) 2831 8138傳真 ：(852) 2858 2697 4財務摘要德祥地產集團有限公司截至3月31日止年度2021年2020年港幣百萬元收益根據綜合損益表258175物業收入及酒店收益– 應佔聯營公司及合營公司184332– 透過出售於一間合營公司之權益–167 442674 淨虧損(664)(972) 港仙每股基本虧損(69)(100) 收益淨（虧損）溢利港幣百萬元2020年╱2021年財政年度2017年╱2018年財政年度2019年╱2020年財政年度2018年╱2019年財政年度港幣百萬元2020年╱2021年財政年度2017年╱2018年財政年度2019年╱2020年財政年度2018年╱2019年財政年度資產總額股東資金總額港幣百萬元2021年3月31日2018年3月31日2020年3月31日2019年3月31日港幣百萬元2021年3月31日2018年3月31日2020年3月31日2019年3月31日應佔聯營公司及合營公司來自附屬公司182140(972)(664)8,9839,1717,8926,5995,5335,3364,0603,4914428901,832674 5董事履歷2020-2021年報執行董事張漢傑先生（67歲）張先生於2005年4月加入本公司出任執行董事兼主席，並為本集團多間成員公司之董事。彼亦為本公司企業管治委員會之主席，以及提名委員會及投資委員會各自之成員。張先生畢業於倫敦大學，持有文學學士學位。彼於地產發展、物業投資及企業融資方面擁有逾43年經驗，並於香港多間具領導地位之物業發展公司擔任主要行政職務。張先生為香港上市公司佳景集團有限公司之獨立非執行董事。張志傑先生（55歲）張先生於2005年加入本公司，並於2006年8月獲委任為執行董事。於2021年2月1日晉升為董事總經理前，彼為本公司首席財務總監，負責本集團之財務及會計工作。張先生為本公司企業管治委員會及投資委員會之成員，並自2021年2月1日起獲委任為本公司薪酬委員會之成員。彼亦為本集團多間成員公司之董事。彼在地產發展及投資、以及會計和財務管理方面擁有逾33年經驗。張先生持有會計學士學位。彼為香港會計師公會、香港特許秘書公會以及英國之特許公司治理公會之會員。陳耀麟先生（37歲）陳先生於2010年3月加入本公司出任執行董事，並為本集團多間成員公司之董事。彼亦為本公司投資委員會之成員。彼畢業於美國杜克大學(Duke University, United States of America) Trinity College of Arts and Sciences，持有政治學國際關係文學學士學位。陳先生曾任職於高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.)之投資銀行部。彼為Burcon NutraScience Corporation之董事，該公司之已發行股份於多倫多證券交易所、法蘭克福證券交易所及納斯達克資本市場上市。陳先生為主要股東陳國強博士及伍婉蘭女士之兒子。 6董事履歷德祥地產集團有限公司黃禮順先生（60歲）黃先生於2014年12月加入本公司出任執行董事，並為本集團多間成員公司之董事。彼為本集團珀麗酒店部門之董事總經理，負責本集團整體酒店發展、營運及管理職務。黃先生亦為本公司投資委員會之成員。彼畢業於香港中文大學，持有榮譽文學學士學位。黃先生於酒店、傳媒、建築及樓宇管理行業擁有逾28年之管理經驗。彼自2004年起已為一隊優秀管理團隊之主管，此團隊於酒店範疇具備城市及商務酒店管理方面之專業知識及經驗。彼於2004年前曾任數間上市公司之執行董事。林秀鳳女士（49歲）林女士於2020年7月加入本集團。彼獲委任為執行董事及本公司之首席財務總監，負責本集團之財務及會計工作，自2021年2月1日起生效。林女士自其獲委任後成為本公司投資委員會之成員，並獲委任為本公司企業管治委員會之成員，自2021年2月1日起生效。彼亦為本集團多間成員公司之董事。林女士於加入本集團前為德勤•關黃陳方會計師行之合夥人，並在跨國公司及上市公司審核以及於香港及海外首次公開招股方面擁有逾25年經驗。林女士持有工商管理學士（會計）學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。非執行董事陳佛恩先生（67歲）陳先生於2005年4月加入本公司出任執行董事兼董事總經理。彼退任為執行董事兼董事總經理，並獲調任為非執行董事並停任本公司投資委員會之成員，均自2021年2月1日起生效。陳先生亦辭任本公司薪酬委員會之成員，自2021年2月1日起生效。陳先生於本地建築業擁有逾48年經驗，專長於建築業務策劃。彼亦為保華建業集團有限公司之副主席兼執行董事。 7董事履歷2020-2021年報獨立非執行董事石禮謙，GBS, JP（76歲）（別名：Abraham Razack）石先生於2010年9月加入本公司出任獨立非執行董事兼副主席。彼亦為本公司提名委員會之主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。石先生畢業於澳洲雪梨大學，持有文學學士學位及教育文憑。自2000年起，彼為香港立法會代表地產及建造界功能界別之議員。彼於1995年獲委任為太平紳士。彼於2007年獲頒授銀紫荊星章，並於2013年再獲頒授金紫荊星章。石先生於2019年4月29日退任為香港上市公司莊士中國投資有限公司之主席時，同時出任為其榮譽主席及獨立非執行董事。彼獲委任為香港上市公司高銀金融（集團）有限公司之副主席，並由獨立非執行董事調任為執行董事，均自2021年3月1日起生效。石先生亦為華潤水泥控股有限公司、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、碧桂園控股有限公司、資本策略地產有限公司、光大永年有限公司、遠東發展有限公司、僂天國際建設投資集團有限公司、麗豐控股有限公司、藍鼎國際發展有限公司、利福國際集團有限公司、新創建集團有限公司及百利保控股有限公司之獨立非執行董事，全部均為香港上市公司。彼亦為冠君產業信託之管理人鷹君資產管理（冠君）有限公司之獨立非執行董事，以及富豪產業信託之管理人富豪資產管理有限公司之獨立非執行董事，該兩項信託均於香港上市。石先生分別於2019年5月22日、2020年6月2日及2021年5月28日退任為香港鐵路有限公司、合興集團控股有限公司及澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事，全部均為香港上市公司。石先生為香港科技大學顧問委員會之榮譽委員，以及香港大學校董會及校務委員會之成員。石先生擔任強制性公積金計劃管理局之非執行董事之任期於2021年3月16日屆滿。 8董事履歷德祥地產集團有限公司陳百祥先生（74歲）陳先生於2015年8月加入本公司出任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員。陳先生擁有逾41年財務及會計業務經驗。彼為會計及核數公司陳百祥會計師樓之唯一擁有人。彼已擔任執業會計師逾41年，並由1980年至2008年期間及由2008年至2018年期間分別擔任澳門核數師會計師公會副理事長及副會長。陳先生為香港上市公司佳景集團有限公司之獨立非執行董事。彼由1984年至1996年期間、由2011年至2014年期間及於2018年擔任澳門財政部利得稅評稅委員會之委員，並由2006年至2011年期間擔任澳門核數師暨會計師註冊委員會之評核委員。陳先生持有會計系學士學位。執行董事同時為本集團之高層管理人員。葉瀚華先生（39歲）葉先生獲委任為獨立非執行董事，自2021年2月1日起生效。此外，彼獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，均自2021年2月22日起生效。葉先生畢業於英國劍橋大學並獲得文學學士學位及經濟學文學碩士學位。彼亦從英國法學院獲得法學研究生文憑（優異等級）及從香港大學獲得法律學專業證書。葉先生為香港大律師，亦是一間從事房地產投資及資產管理公司之合夥人，負責香港資本市場及業務發展。彼曾在一間環球管理顧問公司工作，專責香港及中國大陸之房地產及公營部門。葉先生於2019年12月6日辭任為香港上市公司新昌創展控股有限公司之獨立非執行董事。 9主席報告書 2020-2021年報致列位股東本人謹代表董事會欣然提呈本集團之本年度年報。於本年度內，2019冠狀病毒病疫症繼續對環球經濟及商業活動帶來不利影響，本集團無可避免地面對前所未有之挑戰。然而，在嚴格的