香港通讯国际控股二零二三年年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司)股票代号:248 年报2023 38 39 41 124 125 1 目录 页次 2公司资料 3集团架构 4管理层讨论与分析 7董事及高级管理人员履历 9企业管治报告 15环境、社会及管治报告 20董事会报告 27独立核数师报告 35综合全面收益表 36综合财务状况表 综合权益变动表 综合现金流量表 综合财务报表附注 五年财务概要 物业详情 香港通讯国际控股有限公司•年报2023 公司资料 执行董事 陈重义（主席兼行政总裁）陈重言 陈明谦 胡国林CPA,FCCA 叶文瀚林文厚 独立非执行董事 朱初立 赵雅颖FCCA,CPA（执业） 罗家熊 公司秘书 胡国林CPA,FCCA 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands BritishWestIndies 香港主要营业地点 香港 黄竹坑道二十九号维他大厦十四楼B座 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 香港股份过户登记分处 栢年有限公司香港 铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼 主要往来银行 中国建设银行（亚洲） 香港上海汇丰银行有限公司 股份代号 248 网址 http://www.hkc.com.hk 2 年报2023•香港通讯国际控股有限公司 集团架构 香港通讯国际控股有限公司 （投资控股） HKCGroupLimited （投资控股） 100% 100% 100% 100% 100% 香港通讯有限公司 （于香港销售移动电话及物联网解决方案） 香港通信有限公司 （于香港销售移动电话及 其他电子产品） HKCPropertiesLimited （投资控股） SingaporeCommunicationsCoPteLtd （于新加坡销售及分销物联网解决方案） 香港通讯投资有限公司 （物业投资） 100% 100% 香港通讯科技 有限公司 （销售及分销物联网产品） 100% 广东希华智慧科技有限公司 （于中国销售及分销物联网产品） 香港通讯国际 （泰国）有限公司 （于泰国销售及分销物联网解决方案） 100% 上海希华通讯科技有限公司 （于中国销售及分销物联网解决方案） 100% HKC 通讯器材 （澳门）有限公司 （于澳门销售及分销物联网解决方案） 100% HKC RetailsLimited （于香港销售移动电话及 其他电子产品） 100% CircleDigitalLimited （于香港销售移动电话及 其他电子产品） 100% 兴隆电子有限公司 （于香港销售移动电话及 其他电子产品） 100% 100% CarrotHomeSolutionsLimited （于香港销售智能家居解决方案） 3香港通讯国际控股有限公司•年报2023 管理层讨论与分析 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团之营业额减少15%至170,000,000港元（二零二二年：199,000,000港元）及本公司权益持有人应占亏损为20,000,000港元，而截至二零二二年三月三十一日止年度则录得亏损2,000,000港元。亏损增加主要是由于(i)收益及毛利减少；及(ii)投资物业公平值亏损约为10,000,000港元，而于截至二零二二年三月三十一日止年度则录得公平值收益约为2,000,000港元。 销售移动电话 于回顾年度，营业额由134,000,000港元减少至75,000,000港元而该分部录得亏损3,000,000港元（二零二二 年：溢利3,000,000港元）。 销售物联网解决方案 于回顾年度，由于回顾年度推出新项目，营业额由62,000,000港元增至93,000,000港元而亏损为7,000,000 港元（二零二二年：5,000,000港元）。 物业投资 于回顾年度，租金收入由2,500,000港元减至1,900,000港元，该分部录得亏损100,000港元（二零二二年： 900,000港元）。 前景 就移动电话业务而言，我们是诺基亚和vivo品牌的授权分销商。我们预计，由于移动电话的整体需求下 跌，来年销售额将会疲弱。 物联网解决方案分部方面，本集团将开发新颖与创新产品以满足市场需求。由于实施新项目，我们预计销售额将会上升。 物业投资分部方面，租赁市场需求疲弱仍在影响占用率。来年的租金收入将取决于能否成功出租我们的空置物业。 流动资金及财务资源 于二零二三年三月三十一日，本集团之现金及银行结余约为38,000,000港元（二零二二年：28,000,000港 元），而银行借贷则为140,000,000港元（二零二二年：85,000,000港元）。获得额外的银行贷款以资助将于未来两年内实施的新项目。董事会相信本集团具备足够现金结余及银行信贷额度以满足其承诺及营运资金需要。 资产负债比率 资产负债比率（以借贷总额与股东权益之百分比表达）为53%（二零二二年：30%）。 4 年报2023•香港通讯国际控股有限公司 管理层讨论与分析 资本架构 于截至二零二三年三月三十一日止年度内，本集团资本架构并无变动。 资本开支 本集团于本年度内在物业、厂房及设备方面之开支为600,000港元。 雇员 于二零二三年三月三十一日，本集团合共聘用99名（二零二二年：92名）员工，而雇员酬金（不包括董事酬金）总额为17,000,000港元（二零二二年：20,000,000港元）。雇员薪酬及花红乃按每名雇员之个人功绩及表现而厘定，并至少每年检讨一次。本集团一直与雇员维持良好关系。 资产抵押 于二零二三年三月三十一日，本集团之一般银行信贷以(1)账面总值为48,846,000港元（二零二二年： 49,909,000港元）之若干租赁土地及楼宇之第一法定押记；(2)公平值总额为182,400,000港元（二零二二年： 192,000,000港元）之若干投资物业之第一法定押记；(3)银行存款2,667,000港元（二零二二年：2,620,000港元）；及(4)公平值总额为9,145,000港元（二零二二年：1,947,000港元）之透过损益以公平值列账之金融资产作抵押。 外汇波动 本集团资产与负债主要以港元、人民币及新加坡元定值。来自中国及新加坡经营业务之收入及开支分别主要以人民币及新加坡元定值。本集团未有承受外币汇率波动的重大风险，但本集团会密切监察金融市场，并会在有需要时考虑作出适当措拖。本集团并无就外币作出对冲安排，亦未涉及金融衍生工具。 或然负债 于二零二三年三月三十一日，本公司已提供公司担保118,000,000港元（二零二二年：71,000,000港元），以作为附属公司获授予一般银行信贷之抵押。 股息 本公司董事不建议派发截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度之股息。 5香港通讯国际控股有限公司•年报2023 管理层讨论与分析 暂停办理股份过户登记手续 本公司将于二零二三年八月二十三日（星期三）至二零二三年八月二十五日（星期五）（包括首尾两日）期间暂停办理股份过户登记手续，期内将不会办理任何本公司股份转让。为符合资格出席应届股东周年大会并于会上投票，所有过户文件连同有关股票，最迟须于二零二三年八月二十二日（星期二）下午四时三十分前交回本公司香港股份过户登记分处栢年有限公司，地址为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼。 购买、出售或赎回本公司之上市股份 于本年度内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司之任何上市证券。 致谢 董事会谨此对本公司股东、业务伙伴及本集团全体管理人员及员工在本年度所作出之贡献及不断支持，致以衷心谢意。 6 年报2023•香港通讯国际控股有限公司 7 董事及高级管理人员履历 执行董事 陈重义先生，63岁，于一九八七年加入本集团。彼为本公司主席兼行政总裁，负责制定本集团之企业策略及业务发展以及董事会的实际运作。彼于信息及通讯科技行业拥有逾三十年经验。陈先生获得香港大学工业工程学士学位、香港科技大学行政人员工商管理硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位。陈先生亦积极投身香港电讯业。彼自二零零六年至二零一二年曾担任香港通讯业联会主席。彼为陈重言先生之兄。 陈重言先生，61岁，于二零零五年加入本集团。彼毕业于加拿大多伦多大学，获得电脑科学学士学位，并于信息及通讯科技积逾二十年经验。彼为陈重义先生之弟。 胡国林先生，61岁，于一九八九年加盟本集团，现担任本集团之总经理兼财务总监。彼获得澳洲MurdochUniversity之工商管理硕士学位，并于会计及财务方面积逾三十年丰富经验。彼亦为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。胡先生亦为本公司之公司秘书。 陈明谦先生，64岁，于一九九九年加盟本集团，于中国电讯业积逾二十年经验。彼毕业于加拿大 McMasterUniversity，获得工程硕士学位。 叶文瀚先生，56岁，技术总监。彼于一九九一年加盟本集团，于产品开发及管理方面积逾二十五年经验。彼获得香港大学之工学硕士（通讯工程）学位及香港理工大学之工商管理硕士（信息科技管理）学位。 林文厚先生，52岁，于二零一五年加入本集团，拥有超过二十年的智能系统控制、系统集成、智能家居及大厦自动化的经验。彼为CarrotHomeSolutionsLimited总经理，负责销售管理，产品行销及业务发展，彼于美国伯克莱加州大学取得理学士学位及于香港大学取得理学硕士学位。 香港通讯国际控股有限公司•年报2023 董事及高级管理人员履历 独立非执行董事 赵雅颖先生，69岁，于二零零二年加入本集团。彼为执业会计师。彼为香港会计师公会之会员。彼为伍子材会计师事务所有限公司之董事，并已在该公司执业逾四十年。 朱初立医生，70岁，于二零零一年加入本集团。彼为执业医生。彼为香港内科医学院院士及香港医学专科学院院士及英国皇家内科院（格拉斯哥）院士。彼自一九九七年起至二零二二年一直为医院管治委员会委员。 罗家熊博士，68岁，于二零一二年加入本集团。彼于一九八八年七月取得华威大学理学硕士学位，二零零一年十一月取得香港理工大学工商管理博士学位。彼自一九八九年一月起成为香港电脑学会正式会员。彼曾于二零一四年五月二十二日至二零二三年五月三十一日担任碧瑶绿色集团有限公司（股份代号：1397）之独立非执行董事。 高级管理人员 温文丽女士，47岁，于一九九五年加入本集团。她负责支援本公司业务的营运、人员配置及招聘、人才发展及员工参与。温女士取得香港理工大学的管理学（人力资源管理）硕士学位。 8 年报2023•香港通讯国际控股有限公司 企业管治报告 董事会认为良好的企业管治就维护本集团股东、客户及雇员以及本集团其他利益相关者之权益而言甚为重要。本公司于截至二零二三年三月三十一日止年度内一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载之企业管治守则（“守则”）所载之守则条文，惟下列条文除外： 守则条文A.2.1规定主席及行政总裁必须分开，且不得由同一名人士出任。本公司主席及行政总裁之角色没有分开，而两项职位现时由陈重义先生担任。董事会相信，将主席及行政总裁归于同一名人士，使本集团在开拓及执行长远业务策略时，为本集团提供强大而一贯之领导。董事会将继续检讨及改善本公司之企业管治常规及准则，确保业务活动与决策过程获得恰当而审慎之监管。 守则条文A.6.7规定，独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会。赵雅颖先生及朱初立医生因彼等之其他事务而未能出席本公司于二零二二年八月二十六日举行之股东周年大会。 董事之证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易之