荟萃国际(控股)二零二三年年报

CONTE目NT录S CorporateInformation 公司资料 3 DirectorsandSeniorManagement’sBiographies 董事及高级管理层履历 6 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 8 Directors’Report 董事会报告 16 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 31 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 47 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 55 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 56 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 57 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 59 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 60 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 62 FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 155 荟萃国际（控股）有限公司二零二三年年报001 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration.ThegreaterriskprofileandothercharacteristicsofGEMmeanthatitisamarketmoresuitedtoprofessionalandothersophisticatedinvestors. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectorscollectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewithGEMListingRulesforthepurposeofgivinginformationwithregardtothecompany.Thedirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为相比起其他于联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。GEM之较高风险及其他特色表示GEM较适合专业及其他资深投资者。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，于GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证于GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃根据GEM上市规则提供有关本公司之资料，各董事愿就本报告之内容共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，据彼等所深知及确信，本报告所载之资料于各重大方面均属准确完整，且无误导或欺骗成份，而本报告亦无遗漏其他事项，以致本报告所载任何陈述或本报告有所误导。 002LuxeyInternational(Holdings)LimitedAnnualReport2023 CORPORATEINFOR公M司AT资IO料N BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LauChunFat,George(Chairman) Ms.ChanHiuKwan(Chief-ExecutiveOfficer) IndependentNon-executiveDirectors Dr.LeeChungMong,JohnMr.TamWingKin Mr.FungChanMan,Alex COMPLIANCEOFFICER Ms.ChanHiuKwan COMPANYSECRETARY Ms.ChanHiuKwan AUDITCOMMITTEE Mr.TamWingKin(Chairman)Dr.LeeChungMong,JohnMr.FungChanMan,Alex COMPENSATIONCOMMITTEE Mr.FungChanMan,Alex(Chairman) Dr.LeeChungMong,JohnMr.TamWingKin Ms.ChanHiuKwan NOMINATIONCOMMITTEE Mr.FungChanMan,Alex(Chairman) Dr.LeeChungMong,JohnMr.TamWingKin Ms.ChanHiuKwan 董事会 执行董事 刘进发先生（主席） 陈晓筠女士（行政总裁） 独立非执行董事 李春茂博士谭荣健先生冯灿文先生 监察主任 陈晓筠女士 公司秘书 陈晓筠女士 审核委员会 谭荣健先生（主席）李春茂博士 冯灿文先生 薪酬委员会 冯灿文先生（主席）李春茂博士 谭荣健先生陈晓筠女士 提名委员会 冯灿文先生（主席）李春茂博士 谭荣健先生陈晓筠女士 荟萃国际（控股）有限公司二零二三年年报003 C公O司RP资O料RATEINFORMATION FINANCECOMMITTEE Mr.FungChanMan,Alex(Chairman) Dr.LeeChungMong,JohnMr.TamWingKin Ms.ChanHiuKwan AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.LauChunFat,GeorgeMs.ChanHiuKwan REGISTEREDOFFICE CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS UnitB,5thFloor HangCheongFactoryBuilding1WingMingStreet CheungShaWanKowloon,HongKong LEGALADVISERS AstoHongKongLaw TangTso&LauSolicitors AstoCaymanIslandsLaw ConyersDill&Pearman,Cayman INDEPENDENTAUDITOR ElitePartnersCPALimited 财务委员会 冯灿文先生（主席）李春茂博士 谭荣健先生陈晓筠女士 法定代表刘进发先生陈晓筠女士 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港九龙长沙湾永明街1号 恒昌工厂大厦 5楼B室 法律顾问 香港法律 邓曹刘律师行 开曼群岛法律 ConyersDill&Pearman,Cayman 独立核数师 开元信德会计师事务所有限公司 004LuxeyInternational(Holdings)LimitedAnnualReport2023 CORPORATEINFOR公M司AT资IO料N PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorAbacusLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimited HangSengBankLimited COMPANYWEBSITE www.luxey.com.hk STOCKCODE 8041 主要股份过户登记处Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司恒生银行有限公司 公司网站 www.luxey.com.hk 股份代号 8041 荟萃国际（控股）有限公司二零二三年