巨子生物二零二二年年报

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) StockCode股份代号:2367 2022 ANNUALREPORT 年报 目录 2公司资料 4财务摘要 6主席致辞 7管理层讨论与分析 17董事会报告 30董事及高级管理层 35企业管治报告 52环境、社会及管治报告 109独立核数师报告 114综合损益及其他综合收益表 115综合财务状况表 117综合权益变动表 119综合现金流量表 121财务报表附注 184释义 2022年年报 公司资料 巨子生物控股有限公司2 董事 执行董事 严建亚先生（主席兼首席执行官）范代娣博士 叶娟女士方娟女士 非执行董事 陈锦浩先生 独立非执行董事 黄进先生单文华先生黄斯颖女士 审核委员会 黄斯颖女士（主席）黄进先生 单文华先生 薪酬委员会 单文华先生（主席）严建亚先生 黄斯颖女士 提名委员会 严建亚先生（主席）黄进先生 单文华先生 公司管治委员会严建亚先生（主席）方娟女士 单文华先生 联席公司秘书 严钰博女士 姚淑娴女士(ACGHKACG) 授权代表严建亚先生姚淑娴女士 申报会计师兼独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 本公司法律顾问 有关香港法律：高伟绅律师行香港 中环 康乐广场一号怡和大厦27楼 有关开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 香港湾仔 港湾道十八号 中环广场二十六楼 本公司网站 www.xajuzi.com 股份代号 2367 合规顾问 新百利融资有限公司 香港 皇后大道中29号华人行20楼 香港证券登记处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 3 巨子生物控股有限公司 2022年年报 ▶公司资料 开曼群岛股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 主要往来银行 招商银行股份有限公司（西安高新科技支行） 中国陕西省西安市雁塔区高新区 丈八一路1号 上海浦东发展银行股份有限公司（西安分行） 中国陕西省西安市雁塔区高新区 锦业路6号 长安银行股份有限公司（西安高新科技支行） 中国陕西省西安市高新区锦业路69号创业研发园A101室 中国总办事处及主要营业地点 中国陕西省西安市长安区 上林苑七路1855号 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCayman KY1-1104 CaymanIslands 2022年年报 财务摘要 巨子生物控股有限公司 4 截至12月31日止年度 2022年 人民币百万元 2021年 人民币百万元 变动 收入 2,364.4 1,552.5 52.3% 毛利 1,995.2 1,354.3 47.3% 税前利润 1,177.7 972.9 21.1% 净利润 1,001.6 828.1 21.0% 归属于母公司持有者盈利 1,002.0 828.1 21.0% 年内经调整净利润（非《国际财务报告准则》衡量指标） 1,056.4 851.3 24.1% 每股基本盈利 0.99 0.83 19.3% 每股摊薄盈利 0.98 0.83 18.1% 5 巨子生物控股有限公司 2022年年报 ▶财务摘要 四年财务概要业绩 截至12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收入 2,364,445 1,552,486 1,190,479 956,702 毛利 1,995,240 1,354,337 1,007,069 796,712 税前利润 1,177,749 972,917 973,242 676,996 年内利润 1,001,586 828,132 826,485 575,180 母公司拥有人应占年内利润 1,002,025 828,132 826,450 552,260 非控股权益应占年内利润 (439) – 35 22,920 资产及负债 于12月31日 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 资产总值负债总额 3,138,225301,192 7,878,2086,861,397 2,651,1082,193,105 1,796,937645,488 权益总额 2,837,033 1,016,811 458,003 1,151,449 非流动资产 600,490 436,886 367,010 338,682 流动资产 2,537,735 7,441,322 2,284,098 1,458,255 流动负债 280,905 6,843,042 2,173,890 626,054 流动资产净值 2,256,830 598,280 110,208 832,201 非流动负债 20,287 18,355 19,215 19,434 权益总额 2,837,033 1,016,811 458,003 1,151,449 2022年年报 主席致辞 巨子生物控股有限公司6 各位尊敬的股东朋友： 感谢大家一直以来的支持、理解和信任，愿意与公司一路前行，一同见证生物科技带来的美丽和健康。 2022年是本公司于联交所上市的第一年，经过公司全体员工的努力，公司业绩表现出强劲的增长，报告期内我们的营业收入达2,364.4百万元，同比增长52.3%；净利润达1,001.6百万元，同比增长21.0%，净利润率为42.4%，维持在较高水平；同时，公司持续加强研发投入，报告期内研发费用同比增长76.5%，研发费用率提升0.3%至1.9%。截至2022年底，我们拥有8大主要品牌、121项SKU和127项在研产品，日益丰富的SKU和强大的在研管线支持我们不断为消费者带来更多元化的美丽与健康产品的体验，其中可复美品牌全年实现收入1,613.0百万元，同比大幅增长79.7%，可丽金品牌实现收入618.4百万元，同比增长17.6%。我们采用科学传播的方式巩固品牌的科技美学价值主张，通过参与行业标准制定、专家共识发布、学术交流等活动，持续提升公司旗下品牌知名度及学术影响力。我们的销售渠道也在持续的扩充，截至2022年底，我们的产品已经销售和经销至中国的1,300多家公立医院、约2,000家私立医院和诊所以及约500个连锁药房品牌。 从长期来讲，公司坚持以研发驱动，夯实合成生物学技术平台的实力，保持技术领先优势；通过体系化的科学传播活动提升品牌知名度和美誉度，并持续拓展销售渠道、提升精细化运营能力；希望能依托自身在合成生物学方面的研发实力，以真诚、善意、极致、创新的理念锻造产品 力，不断丰富品牌和产品矩阵，为消费者持续提供更多更好体验，为中国和全世界消费者带来美丽和健康。此外，我们要持续构建基业长青的企业文化，打造进取型、学习型高效组织，不断提升企业的凝聚力和执行力，保持行业领军者的地位。本公司成立20多年以来，我们打造了具有战略定力、执行力和凝聚力的团队，既能在研究上持续深耕，勇攀科学高峰，同时又在美丽和大健康等快速发展的下游领域中，不断进步和自我迭代，持续引领行业发展。未来，本公司也会继续上下一心，坚定信念，积极进取，实现更大的飞跃。 最后，衷心感谢各界股东朋友的认可与支持，感谢合作伙伴的帮助和信赖，感谢广大消费者朋友的信任，也感谢全体巨子人所作出的努力和贡献。让我们继续以“生物科技服务美丽与健康”为使命，秉承对自然美丽和健康的创新技术及产品研发的不懈追求，致力于将技术从实验室带入生活，成为中国美丽与健康领域的领先企业。 巨子生物控股有限公司 董事会主席 严建亚 7 巨子生物控股有限公司 管理层讨论与分析 2022年年报 业务回顾 我们是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。我们设计、开发和生产以重组胶原蛋白、稀有人参皂苷为核心生物活性成分的专业皮肤护理产品，并开发和生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。利用专有的合成生物学技术，我们自主研发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。于2022年，我们的销售收入达人民币2,364.4百万元，与2021年相比同比增长52.3%；我们的年内利润达人民币1,001.6百万元，与2021年相比同比增长21.0%。 持续深耕合成生物学平台建设，提升研发实力 强大的科研实力和持续的研发投入是我们稳健发展并保持行业领先地位的基础。于2022年我们加强了基础研究投入，强化在合成生物学领域的综合技术实力，开发储备新型的重组胶原蛋白、稀有人参皂苷和其他生物活性成分，研究将其应用于功效性护肤品、医用敷料、肌肤焕活产品及保健食品等领域。2022年本公司研发支出人民币44.0百万元，同比增长76.5%；研发支出占收入比例1.9%，同比提升0.3%。 截止2022年末，本公司已授权及申请中专利80项，其中2022年新增27项；在研项目127项，研发项目均进展顺利。依托强大的研发实力，截止2022年末本公司拥有121项SKU的丰富产品组合。 作为合成生物学的龙头企业，我们承担着4项国家重点研发计划、2项国家高技术研究发展计划（“863”计划）以及国家高技术产业发展项目计划等国家级重大科研项目，其中2022年本公司参与的“绿色生物制造”专项“医用蛋白的绿色生物制造关键技术及应用”项目获批国家重点研发计划项目。 我们积极推动行业标准的建设。2022年8月，YY/T1849-2022中华人民共和国医药行业标准《重组胶原蛋白》发布，这是重组胶原蛋白领域首次出台的行业标准，为各类型的重组胶原蛋白在医药、医疗器械等领域的应用提出规范，是目前层次最高、范围最全面的行业标准之一。本公司是该项行业标准的起草单位之一。 持续完善多元化品牌和产品布局 我们围绕重组胶原蛋白、稀有人参皂苷等生物活性成分，以科技美学为主线，坚持以“真诚、善意、极致、创新”的产品开发理念锻造强劲产品力，从功效和类型两方面扩充产品组合，快速响应不断变化的行业趋势，满足多元化的市场需求。目前我们的产品类型包括功效性护肤品、医用敷料和保健食品等，截至2022年12月31日，我们拥有8个主要品牌，共121项SKU。我们的8个主要品牌如下： 皮肤修复和保养 抗衰老 抑制和缓解皮肤炎症反应 疤痕修复 口腔溃疡 女性护理 功能性食品 其中，可复美及可丽金为我们的核心旗舰品牌。于报告期间，两大品牌的原有产品持续保持较高的市场认可度，同时我们不断推出新品，为消费者提供更多元的产品选择。 可复美的产品品类不断扩充，从医疗器械延伸至功效性护肤品，为更多肌肤有问题人群带去科学有效的修复方案。可复美陆续推出了Human-like重组胶原蛋白肌御修护次抛精华（“胶原棒”）、重组胶原蛋白肌御赋活修护精粹乳（“胶原乳”）及重组胶原蛋白赋活舒缓精华面膜等多款新产品。可复美胶原乳利用专研“双仿生”屏障修护体系，由内而外、由表及里构筑肌肤防护体系，C5HR重组胶原蛋白仿生组合层层深入修护肌肤，与公司自研原料组合模拟皮肤自有屏障，达到强韧肌肤的效果。可复美胶原棒是国内首款以4种重组胶原蛋白为核心成分的高浓缩修护次抛精华，可高效渗透肌肤肌底层，源头修护肌肤。该产品斩获“2022美丽修行年榜”精华榜Top10及“2022瑞丽潮流大番榜”年度王牌修护精华等多项荣誉。于2022年，可复美品牌总共实现收入人民币1,613.0百万元，与2021年同期相比增长79.7%。 可丽金专注肌肤年轻化品牌定位，持续丰富以紧致抗皱为核心功效的系列产品。2022年我们首次将专研的C5HA重组胶原蛋白仿生组合技术作为核心科技成分应用在可丽金赋能紧致系列产品中，其所使用的Mini重组胶原蛋白