巨子生物二零二三年年报

DFn䁰ㆮ亨$z№ GIANTBIOGENEHOLDINGCO.,LTD (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) StockCode股份代号:2367 2023年报 ANNUALREPORT 目录 2公司资料 4财务摘要 6主席致辞 7管理层讨论与分析 19董事会报告 35董事及高级管理层 39企业管治报告 57独立核数师报告 62综合损益及其他综合收益表 63综合财务状况表 65综合权益变动表 67综合现金流量表 69财务报表附注 130释义 2023年年报 公司资料 截至本报告日期 巨子生物控股有限公司2 董事 执行董事 严建亚先生（主席兼首席执行官）叶娟女士 方娟女士张慧娟女士严钰博女士 独立非执行董事 黄进先生单文华先生黄斯颖女士 审核委员会 黄斯颖女士（主席）黄进先生 单文华先生 薪酬委员会 单文华先生（主席）严建亚先生 黄斯颖女士 提名委员会 严建亚先生（主席）黄进先生 单文华先生 公司管治委员会严建亚先生（主席）方娟女士 单文华先生 联席公司秘书 严钰博女士 袁颕欣女士（FCGHKFCG(PE)） 授权代表严建亚先生袁颕欣女士 申报会计师兼独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 本公司法律顾问有关香港法律：高伟绅律师行 香港中环 康乐广场一号怡和大厦27楼 有关开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 香港湾仔 港湾道十八号 中环广场二十六楼 本公司网站 www.xajuzi.com 股份代号 2367 合规顾问 新百利融资有限公司 香港 皇后大道中29号华人行20楼 3 巨子生物控股有限公司 2023年年报 ▶公司资料 截至本报告日期 香港证券登记处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 主要往来银行 招商银行股份有限公司（西安高新科技支行） 中国陕西省西安市雁塔区高新区 丈八一路1号 上海浦东发展银行股份有限公司（西安分行） 中国陕西省西安市雁塔区高新区 锦业路6号 长安银行股份有限公司（西安高新科技支行） 中国陕西省西安市高新区锦业路69号创业研发园A101室 中国总办事处及主要营业地点 中国陕西省西安市长安区 上林苑七路1855号 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCayman KY1-1104 CaymanIslands 2023年年报 财务摘要 巨子生物控股有限公司 4 截至12月31日止年度 2023年 人民币百万元 2022年 人民币百万元 变动 收入 3,524.1 2,364.4 49.0% 毛利 2,947.1 1,995.2 47.7% 税前利润 1,745.1 1,177.7 48.2% 净利润 1,448.2 1,001.6 44.6% 归属于母公司持有者盈利 1,451.8 1,002.0 44.9% 年内经调整净利润（非《国际财务报告准则》衡量指标） 1,468.7 1,056.4 39.0% 每股基本盈利 1.49 0.99 50.5% 每股摊薄盈利 1.48 0.98 51.0% 董事会建议派发末期股息每股普通股人民币0.44元（含税），建议派发特别股息每股普通股人民币0.45元（含税）。 5 巨子生物控股有限公司 2023年年报 ▶财务摘要 五年财务概要业绩 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收入 3,524,143 2,364,445 1,552,486 1,190,479 956,702 毛利 2,947,137 1,995,240 1,354,337 1,007,069 796,712 税前利润 1,745,089 1,177,749 972,917 973,242 676,996 年内利润 1,448,202 1,001,586 828,132 826,485 575,180 母公司拥有人应占年内利润 1,451,753 1,002,025 828,132 826,450 552,260 非控股权益应占年内利润 (3,551) (439) – 35 22,920 资产及负债 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 资产总值负债总额 4,973,078602,028 3,138,225301,192 7,878,2086,861,397 2,651,1082,193,105 1,796,937645,488 权益总额 4,371,050 2,837,033 1,016,811 458,003 1,151,449 非流动资产 837,999 600,490 436,886 367,010 338,682 流动资产 4,135,079 2,537,735 7,441,322 2,284,098 1,458,255 流动负债 530,612 280,905 6,843,042 2,173,890 626,054 流动资产净值 3,604,467 2,256,830 598,280 110,208 832,201 非流动负债 71,416 20,287 18,355 19,215 19,434 权益总额 4,371,050 2,837,033 1,016,811 458,003 1,151,449 2023年年报 主席致辞 巨子生物控股有限公司6 各位尊敬的股东朋友： 时光荏苒，又是不平凡的一年，感谢大家的一路前行和互相陪伴，共同见证了我们的成长。 2023年我们不断迎接挑战，抓住机遇，取得了骄人的成绩，研发创新能力得到显着提升，品牌建设愈发深入人心，渠道扩张取得显着进展，销售业绩再创新高，行业地位也日益稳固。 我们深耕创新，2023年本公司研发投入同比增长70%，牵头制定了三项团体标准，为行业树立了新的标杆；组织了超过60场学术研讨会，与同行共同探讨和分享学术成果，推动行业的高质量发展。持续的投入使我们得以不断巩固自身的技术壁垒，截至2023年底我们已获得授权及申请中专利达93项。 我们坚持专业+大众的品牌建设思路，一方面持续开展和参与多样的学术活动，致力于推动重组胶原蛋白这一中国成分的学术研究、临床应用和市场认知，同时树立企业和旗下品牌的科学形象；另一方面通过一系列科学传播举措如 《成分中国》、《国货新势力》等宣传片，使我们的品牌形象更加清晰明确、深入人心，努力做到和消费者真诚友善地沟通。 在市场拓展方面，我们充分把握市场机遇，累计入驻线下院线4,000家，入驻商超数量超过6,000家，年内我们还成功开设了全国首家可复美线下标准店，不断开拓新的渠道场景。2023年我们直销渠道收入同比增长超过70%，品牌规模在公域场景得到快速扩张；经销渠道收入增长稳健，专业品牌心智和终端覆盖优势进一步巩固。 回首2023年，本公司实现收入35.2亿，同比增长49%；经调整净利润14.7亿元，同比增长39%；经调整净利率维持在41%以上的行业领先水平。可复美品牌实现收入近28亿元，同比增长超过70%，获得更多消费者的认可和喜爱；可丽金品牌收入6.2亿元，在产品和渠道上实现进一步优化。为了感谢股东们的支持，董事会建议派发末期股息和特别股息合计8.8亿元人民币，与大家共享本公司发展的硕果。 展望未来，我们将继续秉承初心、稳步前行。2024年我们将持续投入研发，推出更多新原料和新产品，为消费者带去更好的体验。我们会继续扩大品牌营销投入，为品牌的本公司长期增长打好基础。我们会重点推进III类医疗器械产品的临床申报和上市工作，打造本公司的下一增长曲线。我们会继续在各渠道优化人货场，做好人群运营和场景打造，提高运营效率。 最后，衷心感谢各界股东朋友的支持与陪伴，感谢合作伙伴们的帮助和信赖，感谢消费者对我们的选择和喜爱，也感谢全体巨子人的付出和贡献。交得其道，千里同好，期待在未来的日子里，继续与大家携手并肩，共同迈向更加美好的明天。 巨子生物控股有限公司 董事会主席 严建亚 7 巨子生物控股有限公司 管理层讨论与分析 2023年年报 业务回顾 我们是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。2023年宏观和行业环境充满挑战，我们继续坚持 “生物科技服务美丽与健康”的使命，持续巩固研发优势，推进行业标准落地，注重为消费者持续提供更多高品质产品，在更广泛人群中提升品牌认知度、树立专业可信赖的品牌形象，推进全渠道布局和提升精细化运营，实现企业的健康成长，助力重组胶原蛋白行业的高质量发展。 于报告期内，我们的销售收入达人民币3,524.1百万元，同比2022年增长49.0%；我们的年内利润达人民币1,448.2百万元，同比2022年增长44.6%。 深耕研发，牵头标准制定，引领行业规范发展 科学研究是我们业务发展的基础，通过持续投入基础研究和应用研究，我们可以不断丰富自身的知识和技术储备，培育孵化新原料、新系列和新产品，为消费者提供更多更好的体验，夯实领先地位。于报告期内，我们研发支出人民币75.0百万元，同比增长70.5%，研发支出占收入比例2.1%，同比提升0.2个百分点。 截至报告期末，我们已获授权及申请中专利93项，其中报告期内新增13项。我们的重组胶原蛋白分子库中已拥有超过40种胶原分子，数量在业内保持领先。截至报告期末，我们有超过100个在研项目。报告期内，我们顺利推进4项重组胶原蛋白肌肤焕活产品的研发及注册工作。 报告期内，我们推出多种自研原料或原料组。稀有人参皂苷CK单体，通过高效调节抗炎相关基因的表达，具有显着控油、抗炎、祛痘的功效，以此为核心成分的可复美秩序系列自上市以来获得消费者好评。专研巨苷源原料组可实现对胶原蛋白、弹性蛋白等皮肤关键蛋白的修护，在可复美胶原乳等产品中发挥祛红、舒缓等功效。 我们不仅走在重组胶原蛋白研究领域的前沿，还积极参与不同维度的行业标准及团体标准的起草与制定，引领行业健康、科学、规范化高质量发展。2023年4月，我们牵头制定的《化妆品用重组胶原蛋白原料》团体标准正式发布，这是中国化妆品行业首个重组胶原蛋白团体标准。2023年9月，我们牵头制定的《重组胶原蛋白促人源细胞胶原蛋白分泌测定方法》《重组胶原蛋白透皮吸收测定方法》两项团体标准正式发布，为重组胶原蛋白的生物学功能评价等提供标准依据和方法指导，填补了相关测定方法的空白。 2023年年报 ▶管理层讨论与分析 巨子生物控股有限公司8 丰富产品系列和矩阵，明星单品持续获得消费者好评和认可 护肤行业新老品牌众多，竞争激烈。信息平权时代，消费者在决策时越来越理性和回归本质，关注产品力，青睐拥有好的功效和品质的产品，最终形成复购和品牌力的沉淀。我们始终坚持在出品阶段的高标准，致力于打造极致的消费体验，赢得广大消费者的认可和信赖，实现脱颖而出。同时，我们在原有产品系列的基础上，加快推新节奏，丰富旗下品牌的系列和产品矩阵，为消费者带来更全面、更多元的货品选择，拓展用户场景，扩大用户人群、延长用户生命周期，增厚品牌内涵，为业务长期健康发展打下坚实的基础。截至报告期末，我们共有超过100项产品SKU。 可复美品牌定位“肌肤有问题，就找可复美”，在各类肌肤问题场景下提供全面优质的解决方案。产品维度坚持“妆械协同”的思路，医疗器械系列中，明星单品可复美重组胶原蛋白敷料（“胶原敷料”）自2011年上市以来