爱帝宫二零二二年年报

于百慕大注册成立之有限公司 (股份代号:286) 2022 年报 公司资料 2 主席报告 3 业务回顾 6 本年业绩 11 管理层讨论与分析 13 董事会报告 16 董事及高级管理层简介 30 企业管治报告 35 环境、社会及管治报告 56 独立核数师报告 92 综合损益及其他全面收益报表 97 综合财务状况报表 99 综合权益变动表 101 综合现金流量表 103 综合财务报表附注 105 五年财务概要 215 *中英文版本如有任何歧义，概以英文版本为准 董事 执朱昱行霏董女事士（主席兼行政总裁） 张林伟江权先生 李蒙润丽平佳先女生士（于二零二二年十二月五日委任） 郭齐飞先生日委任） 非执行董事 黄建民八 梁林敏女士（于二零二二年十二月二十七日委任） 杨智博先生（于二零二二年五月六日辞任） 独立琳非女执士行董事 黄耀文杰华先生日委任） 王林至庆颕余先生（于二零二二年十二月五二日十辞七任日）委任） 审核委员会 主要往来银行 东招中莞商国银建行设股份有股限份公有司限公司 东亚银行有限公司 招商永农隆村银商行业有银限行公股份司有限公司 注册成立地点 百慕大 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要办事处 香常港悦九道1龙号九龙湾 （恩适浩用国于际20中23心年28月楼E日室前） 26 香华港润湾大仔厦港湾道44号 2023 4 4 黄于耀琳杰女先士生（主席） （适用于 36楼年36月07室日后） 黄林文至华颕先生（于二零二二年十二月五日辞任） 提名委员会 朱于昱琳霏女士（主席） 黄林文至华颕先生（于二零二二年十二月五日辞任） 薪酬委员会 于黄耀琳杰女先士生（主席） 黄林文至华颕先生（于二零二二年十二月五日辞任） 公司秘书 黄永祥先生 核数师 主要过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorthCedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 过户登记分处 香夏港悫道 卓佳秘书商务有限公司 远东金1融6中号心17楼 网站www.aidigong.hk股份代号 286 买卖单位 2,000股 国执卫业会计师 务所有限公司 投资者关系 告罗士打大厦31楼 香毕港打中街1环1号置地广场 有关投(8资5者2)关26系20之6查62询3，请联络： 传真 电邮： 电话： (852)26206679 ir@aidigong.hk 主席报告 尊敬的股东： 我们欣然呈报爱帝宫母婴健康股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）之业绩予本公司股东（“股东”）。 今年是全社会拼经济，企业拼发展的年份。所以这份综述我们也不准备讲的太虚，太长。整体的基调是讲干货，干实事。先回顾和总结一下二零二二年。 我用三个数字来总结。 第一个数字“331”。二零二二年爱帝宫所在的“三”个主要城市，都遭受了“三”次以上的重大疫情影响，有“一”个月近乎停摆，这就是“331”。这个数字对我们今年的利润影响很大。 第二个数字是“23100”。在二零二二年，虽然历经了前所未有的困难，我们仍然在努力的为未来做准备，脚踏实地的做了很多重要的事情。在半年报里，我曾经说过两个实验局。出于谨慎的原因，当时说的不是很仔细。现在可以告诉大家了，我们的两个实验局都已经完全成功。一个实验局在深圳的龙岗，另一个实验局在珠海。前者是一家店，后者是两家店。他们都做的很成功，达成了我们的实验目的，二零二三年我们可以全面的铺开了。这两支团队我都给他们100分。所以“2”是指两个团队，两个实验局；“3”是指三家新开的店；“100”分是指我们已经胜利完成了实验和验证的工作。 第三个数字是“132”。珠海实验局二零二二年单月签单量已经到了55张单。是珠海单月签单量最大的月子中心。它用五个月的时间就做到了珠海的第“一”名。目前珠海团队已经准备在珠海签下第“三”家店。所以我们要欣喜的告诉大家。现在我们版图上的以店数计的第“二”大城市已经是珠海了，做到这件事我们只用了很短的时间。同时，这件事也告诉市场，我们是具有强大的系统化能力的，这种系统化的能力是时间和历史积累出来的，绝不是短时间内烧点钱就能烧出来的，这种系统化的能力可以让我们随时重塑团队，重塑品牌，重塑市场。 主席报告（续） 关于二零二三年，即接下来工作的安排，我们也用三个数字来表达。 第一个数字是“23”，“2”代表“两”个品牌：一个品牌就是爱帝宫，还有一个新推出的品牌月格格。“3”代表“三”支团队：三支团队分别是经典爱帝宫团队，创新爱帝宫团队以及月格格团队。前两支团队将继续使用爱帝宫这个品牌来开疆拓土，而月格格团队将完全使用独立的新品牌进行扩张。 爱帝宫在十六年的创业历程中，有很多优秀的同事跟我们风雨同舟，也在我们事业的进步中共同成长，可以说我们的人才浓度是非常高的。本来我们早就要扬帆远航了，但因为这三年的特殊原因，我们不得不暂时韬光养晦，蓄势待发。我们认为我们的干部素质和人才浓度足以保证我们有多支独当一面的团队，应该给他们更广阔的天地，让他们去自由发挥。所以凡是具有领军能力的领导者以及团队我们就鼓励他们去广袤的大地上创建自己的根据地，在这些根据地上我的地盘我做主，我们将会给他们更大的管理权限，也会给他们更多的利益分配。这种多支团队并线进行，目的就是为了充分释放我们十几年来积蓄的人才浓度，在实战中去发现人才，培养团队。 为什么要设立两个品牌？因为月子会所已经过了粗放化经营的时代。由于中国幅员辽阔，每个地方的生活习惯，用户需求差别很大。那种一套服务方式走遍全国的方法注定已经是过去式了，我们将会按照东西的不同，南北的差异，各地的需求，以及头胎多胎，孕妈年龄等多个维度打造多种服务系统。服务系统对应用户需求，品牌设立对应服务系统。这些品牌具有同源性，又具有差异性，所谓同源性就是指它都生长于爱帝宫这个母体，有着爱帝宫长期的系统化的积累，但同时它又会最大程度的去满足用户消费需求的升级与变化，保持高度的个性化和灵活性。这就是我所说的月子会所的2.0时代的到来。 第二个数字是“4610”。“4”就是“四”个老城市，“6”就是“六”个新城市，“10”就是二零二三年结束的时候，我们希望要做到“十”个城市。大家都知道我们现在是在深圳，北京，成都，珠海四个城市，今年我们的目标是要再增加六个城市，希望到年底我们的城市数能够达到十个。我们开设的基本路线图是由南到北，由东至西，珠三角长三角优先。当然也不排除在北方或西部的重点城市也在前期做适当的布局。 主席报告（续） 第三个数字是“550”，“5”是五年时间。“50”是50个主要城市。也就是说我们从二零二三年开始，希望用五年的时间要将爱帝宫开到50个主要城市。我们坚信“有城就有店，有店就有房”，攻城为上，在一个城市取得突破之后，再由该城市团队去拓店增房。本集团管理层眼里只有城市，城市管理层眼里只有店数，店面管理层眼里才是房间。这一战略，“珠海经验”已经证明其正确性。 过去的三年我们蓄积了足够的势能，接下来，我们将以城市为单位，加速进行攻城掠地式的高速扩张。 期待在你的城市与你相逢，因为我们的愿景是“无论你是在南方或者北方，无论你在一线城市还是三线城市，你都有权利享受到中国最好的月子服务”，请稍等，我们来了！ 我们谨此对股东之鼎力支持，以及本公司董事（“董事”）及竭诚为本集团付出宝贵贡献之人士致以衷心感谢。代表董事会 爱帝宫母婴健康股份有限公司 主席 朱昱霏 香港，二零二三年三月三十一日 业务回顾 月子服务业务 月子服务业务收入小幅增长，受疫情影响导致亏损 于本年度，月子服务业务收入同比增长7.0%至676.34百万港元，净亏损63.57百万港元。收入增长主要得益于新开月子中心的新增收入贡献。净亏损是由于本集团旗下的所有月子中心门店都不同程度地受到新冠疫情影响，导致客户无法按预订日期如常入住，门店因而无法按订单实现收入，加上本年度新增了爱帝宫龙岗院，以及新品牌月格格的两家月子中心的开店投入费用，整体毛利及利润因此受到影响。 于二零二二年 于本年度，月子中心的门店数量如下： 城市品牌 深圳市爱帝宫 北京市爱帝宫 成都市爱帝宫 珠海市月格格 总数 本集团组建两支新团队，并推出新的月子中心子品牌“月格格” 于二零二一年十二月三十一日 6 2 2 2 12 店数 十二月三十一日 店数 5 2 2 不适用 9 为了抓住市场机遇，即使在疫情最艰难的年份，本集团仍不停止扩张的步伐。于本年度，本集团组建了两支新团队，即创新爱帝宫团队及月格格团队，并推出了新的月子中心子品牌“月格格”。 创新爱帝宫团队于二零二二年六月在广东省深圳市开设了爱帝宫品牌的龙岗院。月格格团队于二零二二年五月进入广东省珠海市场，推出了“月格格”品牌，并开设了该品牌的首家月子中心珠海海湾店。月格格团队于二零二二年十一月再次在珠海开设了月格格盛捷店。基于本集团经过十六年打磨的强大的“数字化月子中心管理系统”及完善的“母婴照护体系”，采取强后台、大中台、小前台的运营策略，既能经验资源共享、核心标准统一，又能充分发挥前线的主动性，灵活化部署及创新，新品牌“月格格”在进入珠海新市场不到六个月的时间里，已开设了两家门店，单月签单量已达55张。 深圳侨城轻奢院 深圳南山旗舰院 业务回顾（续） 月子服务业务（续） 新团队在超轻资产模式基础上，启用房间逐步增长模式开店 二零二一年四月，本集团首次启用超轻资产模式开设月子中心，即通过租赁已装修物业开设月子中心，物业类型包括“独立园区、酒店、酒店式公寓、纯公寓、度假园林别墅区”等。由于本集团不再需要自主装修了，因此爱帝宫品牌月子中心的开业筹建期从以往的六个月以上缩短到两个月以内。首家超轻资产模式的爱帝宫品牌月子中心深圳侨城轻奢院的投资额比历史上同规模的爱帝宫品牌月子中心低70%以上，仅需人民币1,500万元就实现开业运营。截止二零二二年十二月，深圳侨城轻奢院已实现十六个月的持续性盈利。 新团队在已印证成功的超轻资产模式基础上，启用房间逐步增长模式，不但继续降低新店的前期投入，更能有效地减少新店于入住率爬坡过程中，因房间空置而产生的亏损额，将进一步缩短投资回收期。 深圳银湖别墅院深圳花卉小镇院 北京诺金院北京别墅院 成都姊妹院成都概念院 珠海盛捷店 珠海海湾店 深圳龙岗店 健康产业 健康产业投资业务 本集团的罗浮山养生住宅项目“御泉罗浮”（本集团原持有其51%股权的建设中项目）是位于粤港澳大湾区的5A级景区罗浮山山脚下的住宅项目（“罗浮山项目”）。该项目受疫情的持续影响，以及房地产政策和整体市场的负面影响，本期间，并未如计划实现别墅的销售，考虑到房地产行业整体销售大幅下滑将导致项目资金回收慢及该项目仍须投入大量资金等因素，本集团于二零二二年十一月四日完成出售集团于罗浮山项目所持有的51%权益。集团的资源及精力可以集中投入到月子服务业务的经营上。有关详情，请参阅本公司日期为二零二二年八月二十八日、二零二二年九月三十日及二零二二年十一月四日的公告。 本集团现持有的其他投资项目包括腾龙医疗集团，本集团持有9.47%腾龙医疗集团股权。腾龙医疗集团（拥有庄柏医疗集团）在香港主要营运医疗服务，合共经营15间中医、14间西医门诊、6间牙科、1间全资高清胃镜中心及4间合资的高清胃镜中心及70多间老人院舍的外展服务等。本年度之表现相对稳定。 本年业绩 本年度之收入为679,946,000港元（二零二一年：642,573,000港元），按年增加37,373,000港元或5.8%。本年度之毛利约为 98,740,000港元（二零二一年：205,412,000港元），较去年减少约106,672,000港元，或51.9%。本年度本集团之毛利率为 14.5%（二零二一年：32.0%）。本年度之毛利减少，乃由于本集团旗下的所有月子中心门店都不同程度地