兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系管理制度

兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系管理制度

第一章 总则

• 目的：加强公司与投资者沟通，保护投资者利益，提升公司治理水平和企业价值。
• 定义：投资者关系管理是通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者沟通的活动。
• 原则：遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，平等对待全体投资者，尤其为中小投资者创造机会。
• 对象：股东、债权人、潜在投资者、资本市场中介机构及新闻媒体等。
• 保密要求：注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免内幕交易。
• 工作内容：促进公司与投资者良性关系，建立稳定投资者基础，形成服务投资者的企业文化，增加信息披露透明度，改善公司治理。

第二章 投资者管理工作的内容和方式

• 沟通内容：公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境、社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司风险和挑战等。
• 沟通方式：公告、股东会、公司网站、推介会、广告、媒体、报刊、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访与报道、路演、投资者教育基地等。
• 信息披露：严格按照规定履行信息披露义务，及时在公司指定报纸和网站公布。
• 媒体关系：区分宣传广告与媒体报道，不应以有偿手段影响媒体独立报道，及时关注并适当回应媒体宣传报道。
• 网络沟通：在公司官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动，通过新媒体平台开展活动。
• 联系方式：设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，保证在工作时间线路畅通，及时反馈。
• 现场参观：可安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，但应避免让来访人员得到内幕信息。
• 路演和分析师会议：通过路演、分析师会议等方式沟通交流公司情况，回答问题并听取意见建议。
• 股东会：充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加提供便利，提供网络投票方式，广泛征询意见。
• 投资者说明会：积极召开投资者说明会（包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等），介绍情况、回答问题、听取建议，原则上安排在非交易时段召开，事后及时披露。

第三章 投资者关系工作的组织与实施

• 领导与指导：投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展，并接受证券监督管理部门的管理和指导。
• 职能部门：公司证券部为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职责，包括拟定制度、组织活动、处理诉求、管理渠道平台等。
• 董事会秘书：负责组织和协调投资者关系管理工作，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当提供便利条件。
• 行为规范：不得透露或发布未公开的重大事件信息、误导性信息、选择性信息，不得预测或承诺证券价格，不得歧视中小股东，不得违反公序良俗等。
• 人员素质：从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好品行、专业知识、沟通协调能力，全面了解公司及行业情况。
• 培训：定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。
• 档案管理：建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档，记录活动情况和交流内容。

第四章 附则

• 未尽事宜：公司应当依照有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
• 冲突处理：本制度与届时有效的法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定相抵触时，以届时有效的有关规定为准。
• 解释与修订：本制度由公司董事会负责解释和修订。
• 生效实施：本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。