海安橡胶集团股份公司招股说明书(申报稿)

Haian Rubber Group Co., Ltd. （福建省仙游县枫亭工业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般释义.........................................................................................................7二、专业释义.........................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................11 一、重大事项提示...............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................12三、本次发行概况...............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况...........................................................................14五、发行人符合板块定位情况...........................................................................17六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................26十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................27 第三节风险因素........................................................................................................28 一、发行人相关风险...........................................................................................28二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况............................................................................................33 一、发行人基本情况...........................................................................................33二、发行人设立、报告期内股本及股东变化情况...........................................33三、发行人成立以来重要事件...........................................................................45 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................45五、发行人股权结构...........................................................................................45六、发行人子公司及参股公司基本情况...........................................................47七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............49八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................52九、发行人协议控制架构情况...........................................................................52十、发行人股本情况...........................................................................................52十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...................61十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.......................................................................................................................78十三、员工及其社会保障情况...........................................................................86 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况...............................................90二、公司所处行业的基本情况.........................................................................101三、发行人销售情况及主要客户.....................................................................127四、发行人采购情况及主要供应商.................................................................130五、主要固定资产和无形资产情况.................................................................133六、核心技术和研发情况.................................................................................145七、安全生产和环境保护情况.........................................................................154八、发行人境外经营和境外资产情况.............................................................155 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................156 一、财务报表.....................................................................................................156二、审计意见及关键审计事项.........................................................................160三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................162四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.................163五、分部信息.....................................................................................................164六、报告期采用的主要会计政策和会计估计.................................................164七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.............................................209八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.............................................210九、主要财务指标.............................................................................................212 十、经营成果分析.............................................................................................214十一、资产质量分析........................................