恒大物业2024中期报告

目录 公司资料 2 主席报告书 4 管理层讨论及分析 11 企业管治及其他资料 26 中期简明综合财务报表的审阅报告 31 简明综合损益及其他全面收益表 33 简明综合财务状况表 34 简明综合权益变动表 36 简明综合现金流量表 37 简明综合财务报表附注 38 公司资料 董事会 执行董事 段胜利先生（主席）韩超先生 胡旭先生 非执行董事 桑权先生林五昌先生 独立非执行董事 彭燎原先生文艳红女士董心怡先生 审核委员会 文艳红女士（主席）彭燎原先生 董心怡先生 薪酬委员会 董心怡先生（主席）文艳红女士 韩超先生 提名委员会 段胜利先生（主席）彭燎原先生 董心怡先生 授权代表段胜利先生郑程杰先生 联席公司秘书 胡旭先生郑程杰先生 总部及中国主要营业地点 中国广东省广州市 天河区 黄埔大道西78号3101房之三 香港主要营业地点 香港湾仔 告士打道38号 万通保险中心22楼2201室 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 核数师 栢淳会计师事务所有限公司 (前称上会栢诚会计师事务所有限公司） 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 盛德律师事务所 主要往来银行 中国银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司招商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 在香港联合交易所有限公司主板的股份代号 6666 公司网站 www.evergrandeservice.com 主席报告书 谨致各位股东： 本人代表恒大物业集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本集团截至2024年6月30日止六个月（“期内”）之中期业绩。 近年来，从中央到地方各级政府持续出台多项行业利好政策，鼓励物业服务企业发展“物业服务+生活服务”模式，开展社区养老、托育、家政、零售、房屋经纪等生活性多元服务，行业迎来了广阔发展空间。但受上游增量市场持续萎缩的影响，物业服务企业之间的竞争愈发激烈，规模增长速度持续放缓。此外，本集团还受关联方影响，在品牌形象、市场拓展、项目运营等方面持续承压。鉴于当前形势，高质量的规模增长及效益提升成为我们的关注重点，高品质服务成为破局的关键。面对行业新的挑战与机遇，我们始终坚守服务底色，通过全面提升综合服务能力，持续积蓄发展动能，以“固根本、提效能、稳增长、寻突破”为指导，深挖客户需求做强口碑，以服务品质驱动多元业务发展，形成高质量发展的良性循环；同时，坚持市场化拓展，不断夯实自身竞争实力，推动公司实现跨周期、可持续、高质量发展。 经过全体员工的共同努力，本集团2024年上半年管理规模稳步扩大，营业收入持续增长。由于期内在设施设备更新、社区环境提升等方面加大了对在管项目的资本投入、采用更为谨慎的收入确认方式，以及受税收滞纳金等非经营性支出的影响，导致本集团的毛利润及净利润有一定程度的下滑，但本集团资产管理服务、社区生活服务等战略性业务稳健增长，财务状况持续改善。 于2024年6月30日，本集团总合约面积约794百万平方米，在管面积约555百万平方米。期内累计新签约第三方面积超2,100万平方米，同比上涨超40%，合同总金额约人民币6亿元。 截至2024年6月30日止六个月，本集团实现营业收入约人民币6,220.2百万元，同比增长约1.2%，其中资产管理服务表现亮眼，实现收入约人民币406.2百万元，同比增长约12.2%；社区生活服务稳步推进，实现收入约人民币427.6百万元，同比增长约3.8%。本集团于期内实现毛利润约人民币1,256.1百万元，同比下降约16.2%，净利润约人民币499.8百万元，同比下降约36.8%。本公司拥有人应占利润约人民币500.5百万元，每股基本盈利约人民币0.05元。 于2024年6月30日，本集团货币资金较2023年末增加约人民币21.6百万元，净资产较2023年末增加约人民币437.7百万元。此外，截至本报告日期，本集团已补缴2021、2022年度所得税款约人民币 642.5百万元，并如期缴纳2023年度汇算清缴所得税约人民币251.1百万元，公司财务状况持续改善。 本集团在推动业务蓬勃发展的同时，始终坚持回馈社会，致力于实现客户、员工、社会、投资者及合作伙伴的和谐共赢。我们将社会责任融入到企业发展愿景中，通过提供精细化、人性化的物业管理服务，为客户营造安全、舒适、和谐、共生的居住环境。同时，我们注重倾听客户声音，靶向发力，努力为业主办实事、做好事、解难事，强化客户的获得感和幸福感。此外，我们于期内广泛开展拥军优属、助农扶农、救援赈灾、便民服务等多项社会公益活动，积极履行社会责任，以实际行动传递爱心与温暖，赢得了社会各界的广泛赞誉，有效提升企业的品牌形象和竞争力。 未来，本集团将继续保持战略定力，发扬创新思维，埋头苦干、勇毅前行，奋力推动公司登上高质量发展新台阶。 策略一、坚持精益求精，持续兑现高品质服务 夯实高质量服务基础。我们以“立标准、强品控”为抓手，构建“洞察客户期望－创新服务设计－评价服务体验－升级服务品质”的完整闭环机制，通过服务场景再造、业务流程优化、科技赋能等途径，推动物业服务全链条协同及升级，提升客户诉求响应效率，将新质生产力有效转换为新质服务力，持续为客户提供安全、周到、贴心的品质服务。 持续投入打造美好家园。我们在业主归家动线、生活居住环境、安防消防设备等方面开展“家园焕新”；同时考虑社区全龄家庭居住属性和精神文化需求，着力打造金碧社区文化活动品牌，营造友邻友爱的社区氛围，打造具有居住价值、人文价值的全龄美好生活社区。 完善服务评价体系。我们将不断深化内部监管与外部客户反馈相融合的多维度、立体化的服务评价系统，推动服务品质管理由“静态标准”向“动态优化”的华丽转身。秉承“精益求精”的精神，我们致力于细微之处的完善，不断驱动物业服务向“卓越品质、触手可及、温情满满”的新高度迈进。 策略二、专注高潜力细分业务，持续满足客户美好生活期待 坚守服务品质，做强社区团购。坚持“源头甄选”，以产地溯源严控产品质量，聚焦客户高频需求严选精品；坚持“服务到家”，发挥我们服务业主“最后100米”的优势，让服务贴近业主；坚持“售后无忧”，利用数智化手段提升售后服务效率，快速响应客户诉求，持续提升客户满意度；以好产品、好服务驱动社区团购业务的持续增长。 不负业主信赖，做好到家服务。我们将关注业主日益增长的入户服务需求，以家政服务、入户维修、庭院养护、养老服务等为核心，提供更安全、更贴心、更高品质的入户服务，以业主口碑推动客户黏性及复购率的提升，真正为业主提供“服务超出预期”的到家生活服务，逐步培养业主“上门服务，首选物业”的消费习惯，成为值得客户信赖的生活管家。 策略三、全面提升资产管理能力，持续守护客户资产价值 以服务驱动业务发展。我们聚焦客户房屋、车位等核心资产的租售服务需求，采用专业自营模式，以管家式的服务满足客户个性化需求，凭藉真实房源、专业团队、贴近社区的优势，为客户提供安心高效的租售服务。 发挥物业临场优势。我们借助基础物业服务更贴近业主的优势，将经纪人团队与现有物业服务团队充分融合，降低管理成本，不断提升团队效能，以“真房源、真价格、真省心、真保障”的服务理念，深刻洞察客户需求并提供较市场收费更低、质量更优的服务，助力客户资产保值增值。 追求服务的延展性。我们将积极推动业务协同发展，为业主提供租售后续的家装美居、房屋清洁、房屋托管等延展服务，实现“一次托付、全面服务”，用全流程陪伴式服务为业主房屋提供长效保障。 策略四、持续提升市场拓展能力，实现规模高质量扩张 多品牌联动深耕优质市场。坚持以“金碧”为核心的多元品牌发展战略，依托集团区域布局及资源优势，在重点城市及存量市场持续深耕，拓展优质项目。充分发挥“亚太”“福田”“天翔”“杰佰利”等附属品牌在城市服务、医院学校、轨道交通领域的专业服务优势，广泛布局非住业态，优化多元业态结构、实现公司规模的高质增长。 以标杆项目带动拓新增速。立足“拓得来、管得好”，不断完善多业态、多层次的产品服务体系，积极打造各业态标杆项目，沉淀服务口碑。通过标杆示范效应实现横向市场辐射及纵向业务拓展，以在管项目为圆心，透过高品质服务口碑推动周边全业态快速扩张，持续提升管理密度及运营效益。 策略五、构筑物业人才高地，驱动公司可持续发展 深入贯彻“向一线”文化。我们倡导“敢想、敢为、善成”的做事理念，持续推动各级管理干部深入一线，通过实地调研、亲身体验、专题研究等形式，找准问题症结，制定出更加贴合实际、行之有效的管理策略和服务方案。对于一线薄弱项目，通过纠偏、帮扶、支持等方式，点对点提高团队业务能力，助力一线服务水平持续提升。我们将持续发扬“向一线”文化，在实践中驱动组织持续创新、高效运作。 构建多层次人才梯队。我们将持续加强人才盘点工作，坚持“以能力决定位置，以贡献决定薪酬”的选人用人导向，积极践行适度超前的用人机制及容错机制，对关键岗位人才进行重点培养与跟踪管理，构建层次分明、结构合理、充满活力的后备干部梯队，为企业的长远发展提供强有力的人才支撑。 深入推进项目基层管理架构的革新。传统项目管理模式普遍存在层级架构复杂、信息壁垒严重等短板，本集团秉承求新求变理念，聚焦一岗多能用人观，在一线组织机构的革新创造方面持续发力，通过打破一成不变的部门设置，推动“大部制”“大管家”高效落地，实现基层管理的结构再造。通过集成要素资源实现结构创新，从而解放新质生产力，提升管理效能和服务水平。 策略六、持续加强数智化建设，全面赋能公司高质量运营 数智化管理助力降本增效。我们将持续深化科技赋能，强化智能运营，积极推进核心业务系统的迭代与升级。通过运用云计算、人工智能、大数据等技术，打造更智能、更灵活的管理工具，进一步精简业务流程、提升跨部门协作能力，创建业务、管理的高效联动，全面提升集团运营效率。 数智化服务助力客户体验提升。我们将构建以客户为中心的服务平台，深入推进智慧化社区建设，实现在线与线下服务的无缝衔接、现场服务与远程运营的一体化融合，全面提升服务效率与质量，为客户打造卓越的服务体验。 策略七、始终坚持党建引领，主动融入社区基层治理 本集团始终坚持党建引领，不断创新“党建+物业”模式，积极打造社区议事厅、党员活动室、党员先锋岗等红色阵地。在属地党组织的指导下，积极联动各方力量，形成党建治理合力，共同破解住户“急难愁盼”问题；持续深入剖析典型案例并提炼优秀经验，不断优化红色物业实施方案，完善党建引领下的社区服务体系建设，增强广大居民的幸福感与满足感。 当前，业主对美好生活的期待日益增长、对物业价格的敏感性显着提升，加之行业市场竞争日渐加剧，对物业服务企业提出了更高的要求。同时，本集团受关联方影响，在品牌形象塑造、市场拓展等方面遭遇多重挑战，部分关联方交付项目还承受一定的运营压力。我们相信在董事会及管理层强有力的带领下，本集团定将直面挑战，持续磨炼内功，确保稳健经营，以高品质服务、高质量拓展、精细化运营，助力公司可持续发展。 最后，本人谨代表董事会，感谢我们全体员工和管理团队为公司发展做出的贡献，本人亦对所有股东和利益相关者的信任与支持表示诚挚的感谢。 段胜利 董事长 香港，2024年8月30日 管理层讨论及分析 业务回顾 品质为基，用心构筑美好生活 本集团始终秉持“向客户、向一线”的服务理念，持续精进服务能