柬埔寨: 技术援助报告 - 调查技术培训

技术援助报告 柬埔寨 侦查技术培训 2024年6月 编制人 彼得·纳什 撰写部门 财政事务部 ©2024国际货币基金组织 本报告的内容是国际货币基金组织(货币基金组织)的短期专家应柬埔寨当局(“TA接受者”)的技术援助请求向他们提供的技术咨询。本报告（全部或部分）或其摘要可由货币基金组织向货币基金组织执行董事及其工作人员以及其他机构或受援方的机构披露，并应世界银行工作人员和其他具有合法利益的技术援助提供者和捐助者的请求，除非技术援助接受者明确反对这种披露(见《工作人员技术援助信息传播操作指南》)。将本报告（全部或部分）或其摘要披露给国际货币基金组织以外的各方，但有合法利益的TA接受者，世界银行工作人员，其他技术援助提供者和捐助者的机构或机构除外，应得到TA接受者和IMF财政事务部的明确同意。 这项技术援助得到了日本政府的财政支持。 I.Introduction 1.GDCE根据FAD输入1制作并验证了其政策文件和调查计划的程序框架。它要求FAD支持制定培训计划，并提供有关实施调查计划的培训师式培训，旨在为GDCE总部和主要边境哨所的GDCE工作人员提供装备。培训由FAD专家Peter Nash于2024年4月8日至11日在海关国家学校提供。 II.支持和调查结果摘要 A.培训计划和材料 2.在STX访问柬埔寨之前，GDCE对培训计划和材料进行了讨论和验证。培训计划涵盖调查过程的所有方面，包括调查心态，案件管理，提问技巧，立法知识和犯罪要素。培训计划作为本TA报告的附件一。培训的结构强调了成功调查活动所需的规划和结构学科。保持调查活动文件记录和证据安全的要求也是培训的中心主题。 3.培训材料是根据GDCE关于调查的政策文件和其他国家调查的标准作业程序（SOP）编写的。参考文件还包括澳大利亚联邦警察调查，标准和实践。培训材料得到了培训师和受训者集体经验中的实际例子的支持。培训旨在使用powerpoit演示工具来提供，该演示工具将提供要提供的主要主题主题的摘要要点。培训材料附于本技术援助报告(幻灯片附于附件二)。 4.课程设计并不能教授全方位的调查技术，这些技术主要是通过实践经验学到的。但是，重点放在调查思维上，这将有助于为预期的扩大调查能力制定招聘概况。海关立法知识遍及培训的大多数方面，并在假设的情况下使用各种调查技术和操作的实际例子进行了充分测试。 5.培训材料是一份活的文件，应该通过实际例子和从这些例子中学习来改进。例如，培训材料包含三种情况:旅行者的行李；通关后审计(PCA)；和涉嫌走私。它们将通过以下方式得到加强 1例如，Tracy（2023）。“柬埔寨海关调查计划的发展”，FAD技术报告（2023年1月）。这份TA报告有一个附件和六个附录（任务说明草案，单位准则草案，与警察的谅解备忘录样本，调查员工作说明样本，刑事调查项目计划草案以及刑事调查的示范报告线）。 柬埔寨的实践经验。培训材料中的一些外国课程不一定适合柬埔寨的背景。然而，这并不影响培训期间一贯奉行的首要原则。来自不同工作领域的业务人员的存在有助于将概念转化为当地操作程序。 B.培训师培训 6.22名GDCE官员参加了培训，代表了广泛的经验。学员来自总部，机场和省级职位，级别从海关官员到副主任不等。高级官员的出席表明对培训的大力支持，他们的出席为讨论提供了令人印象深刻的知识深度和信誉。 7.促进了培训生小组关于FAD技术报告“柬埔寨海关调查计划的发展”的讨论。与会者一致认为需要加强调查能力，但专家组认为他们无法为实现这一目标做出贡献。他们认为，如何实现报告中所载的里程碑（授权，开始，进行和完成调查的过程）的机制超出了他们的影响范围。该小组建议预防和镇压主任与DDGSeSohor讨论该报告，以继续执行报告中的建议。 8.考虑到人们认为需要加强调查能力，讨论的重点是如何改变调查任务以适应能力的提高。该小组表示，2023年第01号政府命令要求加大反走私力度，海关将是这方面的牵头机构。人们认为，这是一个值得纳入调查任务的地方，也是与其他政府和执法机构达成协议的一个杠杆点。人们一致认为，报告的执行将是一个漫长的过程。 III.后续步骤 结束与其他执法机构的谈判，并同意框架协议，以使海关更多地参与重大案件。 审查和修订调查任务(指GDCE分配给其部门的职能)。 在当前的海关法修订中，特别是《海关法》第52条和第54条，纳入加强调查权力的建议。 IV.Annexes 附件一调查培训方案 附件二.培训材料(幻灯片) 附件一调查培训方案 调查培训 海关和消费税培训师总局：彼得·纳什日期:8th4月至11日th2024年4月 议程 第1-8天thApril 上午9点至上午10点正式开放 GDCE-DDGSeSokhornIMF- PeterNash 主题 注释 Content 第1天 什么是调查 通过有组织的方式发现和提出证据来客观地寻找真理 证据的规划和组织至关重要。无论是涉及边境违禁货物的违规行为，还是对商业欺诈的复杂调查。原则保持不变。讨论GDCE经验，以确定差距和优先事项。 为查明事实而进行的探索性调查。 调查的基本要素 权力知识 第十章海关法第58条宣誓官员/司法警察的澄清第57条第1款是否包括金融机构？第八条、第九条第11章海关法 熟悉立法 调查心态 是什么造就了一个好的调查员？好奇的，顽强的，有组织的，沟通的，客观的。 调查管理 确定团队职责：团队领导案件干事信息和决策记录证据控制案例管理问答环节摘要 主题 注释 Content 课程内容技术 第2天 犯罪的要素 针对犯罪的每个物理和过失要素收集可接受的证据 使用假设情景来识别犯罪和相关要素第74条I，J将寻求哪些证据来确定这些罪行的要素？ 面试技巧 采访与审讯。 确定最适合海关面谈的方法。用例子解释差异。确定访谈记录的预期收益，以及引入证据的重要性。讨论电子/手册记录方法。提供假设面试的例子。解释保护罪犯的背景，并解释规则的适用以及使用规则 法官规则/米兰 的情况。 达权利 与示例一起使用的问题类型以及每种问题的好处。 提问 问答环节总结 第3天 报告写作 将信息纳入情况报告(Sitreps)和法律简报的重要性。 解释调查人员准备的报告所需的内容和格式。 情报支持 情报支持在调查中的重要性 战术情报的作用在其对作战活动的支持中得到了充分的解释。识别信息来源以协助调查知情调查人员的重要性。问答环节总结 第4天 Scenario 检验以往理论的应用。 为官员提供假设的欺诈罪行，以使用培训期间获得的信息进行调查。问答环节 第5-12天thApril 上午9点-上午10点总结和评论上午10点 -上午10点30分咖啡上午10点30分-上 午11点课程关闭 附件二.培训材料(幻灯片) 调查培训 PETERNASHIMF 1 什么是调查 •通过有组织的方式发现和提出证据来客观地寻找真相。 •为查明事实而进行的探索性调查。 •这不是建立一个人的罪恶感，而是使用所有可用的证据来寻找真相。 2