龙光集团2023年报

深圳龙光•锦绣公园壹号 目录 公司简介2 财务摘要3 奖项4 公司资料6 公司架构8 主席致辞12 管理层讨论与分析16 董事及高级管理人员简介24 企业管治报告27 董事会报告书41 独立核数师报告60 综合损益表67 综合全面收益表68 综合财务状况表69 综合权益变动表71 综合现金流量表73 财务报表附注77 五年财务摘要191 主要物业表192 2 龙光集团有限公司 公司简介 龙光集团有限公司（“龙光集团”或“集团”）创立于1996年，2013年在香港联合交易所主板上市（股份代号：3380.HK），2017年进军海外及香港特别行政区，拥有房地产开发国家一级资质、建筑工程施工总承包国家一级资质及工程设计甲级资质。 龙光集团是一家致力于构建美好生活的城市综合服务商。自成立以来，集团秉持“责任筑城，臻心建家”的品牌理念，实施住宅开发、城市更新、商业运营、产业链服务四轮驱动战略，全国化布局粤港澳大湾区、长江三角洲核心都市圈及西南、中部城市群等中国最具价值的核心都市圈。截止2023年12月31日，集团可供开发的中短期土储面积约2,561万平方米，其中粤港澳大湾区和长江三角洲区域土储货值占比约76%，布局城市结构较好。历经20余年的发展，集团形成了天系、玖系、江南系等产品线，迄今已开发逾200个地产项目，为超过百万人口提供优质人居服务。 集团坚持可持续发展战略，2023年获全球着名指数编制公司MSCI给予“A”级ESG评级。 成都天瀛 综合损益表摘要 截至十二月三十一日止年度 财务摘要 2023年年报 （人民币百万元） 二零二三年 二零二二年 收入 47,167 41,623 净亏损 (8,858) (8,870) 本公司权益股东应占（亏损）╱溢利 (8,935) (8,524) 每股亏损—基本（人民币分） (161.65) (155.69) —摊薄（人民币分） (161.65) (155.69) 每股股息总额（港仙） — — —每股中期股息（港仙） — — —每股末期股息（港仙） — — 收入 二零二二年二零二三年 二零二二年二零二三年 44,110 47,167 41,623 （人民币百万元） 合约销售 （人民币百万元） 3 19,046 4 龙光集团有限公司 奖项 1 柏林设计大奖2023：室内设计国际住宅别墅“银奖”（成都龙光天瀛别墅合院） 颁发机构： 全球创意平台BETTERFUTURE 2 伦敦国际创意竞赛2022“官方评选（装饰（室内） —专业）”（成都龙光天瀛别墅合院） 颁发机构： 伦敦国际创意竞赛 2023美国缪斯设计奖：室内设计—商业（铂金大奖）（海南龙光天境海岸） 3 颁发机构： 国际奖项协会(IAA) 4 2023伦敦国际设计大奖：室内设计—商业（铂金奖）（海南龙光天境海岸） 颁发机构： 国际奖项协会(IAA) 3 57 14 268 5 2023年年报 5 SIDA新加坡室内设计大奖铜奖（海南龙光天境海岸） 颁发机构： 新加坡室内设计师协会(SIDS) 6博鳌房地产论坛：影响力指数•博鳌风尚企业表现之2023年度城市推动力地产企业及2023年度影响力房地产项目（龙光集团有限公司及上海临港 龙光•天曜） 颁发机构： 观点指数研究院 卓越指数•房地产年度卓越表现之2023房地产企业品质交付力卓越表现（龙光集团有限公司） 7 颁发机构： 观点指数研究院 8 2023中国房地产创新生活方式品牌项目（汕头龙光熙海岸花园） 颁发机构： 中国房地产报社及中国城市与区域治理研究院 6 龙光集团有限公司 公司资料 董事 执行董事 纪海鹏先生（主席） 赖卓斌先生（行政总裁）黄湘玲女士 陈勇先生周吉先生 独立非执行董事 张化桥先生廖家莹女士蔡穗声先生刘勇平博士 审核委员会 廖家莹女士（主席） 蔡穗声先生张化桥先生 薪酬委员会 张化桥先生（主席） 纪海鹏先生廖家莹女士 提名委员会 纪海鹏先生（主席） 张化桥先生廖家莹女士 公司秘书 李昕颖女士 授权代表 陈勇先生 李昕颖女士 核数师 执业会计师及注册公众利益实体核数师 上会栢诚会计师事务所有限公司 7 2023年年报 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国深圳 宝安区兴华路南 龙光世纪大厦B座2002室 香港主要营业地点 香港 柯士甸道西1号环球贸易广场68楼02–03A室 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 上市资料 本公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市 公司网址 http://www.logangroup.com 上海龙光•天曜 （股份代号：3380.HK） 8 龙光集团有限公司 公司架构 董事会 薪酬委员会审核委员会 提名委员会 总裁室 投资委员会招标委员会 绩效和薪酬委员会 可持续发展委员会 投资发展 营销管理 大运营管理 财务管理 总裁办公室 人力资源 资本运营 资金管理 中心 中心 中心 中心 行政管理 中心 中心 中心 区域╱城市公司 投资开发部营销管理部设计成本部运营管理部法务部财务管理部人力行政部 为 股东及客户 海南陵水 龙光天境海岸 创造更大价值 责任筑城 臻心建家 凯玥 12 龙光集团有限公司 主席致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表龙光集团有限公司董事会（“董事会”）提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩。 业务回顾 中国房地产业于二零二三年仍处于调整周期，年内全国房地产开发投资同比下降9.6%至人民币110,913亿元； 其中住宅投资为人民币83,920亿元，同比减少9.3%；商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%；商品房销售额人民币116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。 面对困难的一年，本集团积极主动应对挑战，及时调整经营策略，持续强化精细化管理，实施强化项目销售及资金回笼的措施，保障项目的开发运营，全力以赴做好“稳经营、保交付”，二零二三年全年合计顺利完成项目交付99个批次、超过5.3万套，兑现企业承诺，展现出责任担当。 在回顾年内，本集团继续聚焦差异化的优质产品，不断提高产品的创索尼，多个项目取得国际及本地的设计大奖，其中包括汕头龙光•天境海岸花园荣获艾特奖—社区景观设计全球五强、成都龙光•天瀛别墅合院勇夺2023年柏林设计奖—室内设计国际住宅别墅类银奖，以及海南龙光•天境海岸获得2023美国缪斯设计奖—铂金大奖等。 在境外债务管理方案方面，本集团一直与全体债权人积极沟通，秉持公平的原则对待所有债权人，并在今年一月取得重大的进展，本集团与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组（“AHG”）及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议（“CSA”），随后本集团亦积极邀请其他票据持有人加入，迄今持有占美元优先票据未偿还本金总额逾90%的票据持有人已签署CSA。 此外，本集团在二零二三年的MSCIESG评级中获得“A”级，MSCIESG评级是深受全球投资机构认可的环境、社会及管治评价体系之一。 未来展望 中央政府过去一年推出多项支持房地产行业的政策，将有助地产行业逐步恢复稳定发展，惟政策效果显现需 要一个过程，本集团将继续坚持生产经营和债务管理两手抓，一方面继续采取积极措施“保经营稳定，保质量交付”，在经营上坚持稳定基本盘、降低各项成本，强化风险管控。 海南陵水龙光天境海岸 13 2023年年报 另一方面，本集团积极持续与境外债务重组的各类债权人进行建设性洽商，将尽最大努力、争取尽快完成境外整体债务管理工作。有关方案旨在缓解集团偿债压力，修复资本结构，促使集团稳步回归健康发展轨道，释放资产潜在价值及确保集团未来的长期业务发展，保障本集团各利益相关方的利益。 致谢 本人藉此机会代表董事会对集团全体股东、投资者、合作伙伴、客户及社会各界的信任和支持致以衷心的谢 意。同时感谢全体员工的恪尽职守，为集团的持续稳建发展作出贡献。本集团未来将继续努力，遵循透明、健康、公正的发展价值观，追求可持续发展。 主席纪海鹏香港 二零二四年三月二十八日 发展 战略 定位 “城市综合服务商” •产业运营 •商业运营 •住宅开发 •城市更新 成都天瀛 16 龙光集团有限公司 管理层讨论与分析 表现摘要 二零二三年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 收入 47,166,787 41,622,653 其中：物业开发 46,781,883 41,334,433 物业经营收入 384,904 288,220 毛利 (4,509,443) (4,782,416) 年内（亏损）╱溢利 —权益股东应占 (8,934,542) (8,524,081) —非控股股东应占 76,430 (345,502) —总计 (8,858,112) (8,869,583) 总资产 248,382,061 278,321,567 现金及银行结余 13,171,546 14,101,705 权益总额 32,733,411 51,869,650 权益股东应占权益总额 27,482,946 36,782,728 2023年年报17 凤凰城站 官田站 茜坑站 双拥街站 沙湖站 聚龙站 塘尾站 红山站 上塘站 上梅林站 横岗站 白石龙站 宝华站 侨城东站 前湾公园站 南油西站 福保站 佛山天宸 18 龙光集团有限公司 管理层讨论与分析 香港•港岛南区 凯玥 项目介绍： 673,067 总销售面积 平方呎 集团在香港首个临海豪宅项目，傲踞港岛南区着名海岸线，已于2022年第四季度落成 深圳 龙光•锦锈公园壹号 项目介绍： 388,043 总建筑面积 平方米 定位深圳中轴门户中央公园的豪宅项目，刷新人居新标准，缔造成湾区的时代藏品 2023年年报19 海南陵水龙光天境海岸 20 龙光集团有限公司 管理层讨论与分析 业务回顾 物业开发 二零二三年第一季度随着国内疫情防控措施放开，房地产市场有所回暖，但第二季度在供应收缩、需求退潮等多重不利因素影响下市场的复苏动能快速衰退，行业信心进一步下滑，尽管下半年政策干预力度有所加强，但也难以迅速扭转局面。在此背景下，本公司二零二三年度销售额不可避免地随着行业信心下滑而下降，但本公司灵活调整营销策略、合理铺排可售资源，竭力将不利影响降到最低。 合约销售 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团实现合约销售约人民币190.5亿元。二零二三年的合约销售中，大湾区、长江三角洲区域、西南区域及其他区域占比分别约为36.0%、23.2%、16.9%及23.9%。 二零二三年合约销售 区域 金额 占比 建筑面积1 占比 平均售价 （人民币 百万元） （平方米） （人民币元╱平方米） 大湾区 6,859 36.0% 414,359 31.0% 16,214 长江三角洲区域 4,414 23.2% 195,736 14.6% 22,452 西南区域 3,215 16.9% 245,606 18.3% 12,889 其他区域 4,558 23.9% 482,860 36.1% 9,051 合计 19,046 100.0% 1,338,561 100.0% 13,932 1.不包含车位 新开工项目 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团规划总建筑面积约为45万平方米。 竣工项目 截至二零二三年十二月三