远东酒店实业二零二三年年报

年报 2023 目录 页次 公司资料2 董事简介4 董事总经理兼行政总裁报告书6 董事会报告书10 环境、社会及管治报告21 企业管治报告42 独立核数师报告书55 综合损益及其他全面收益表60 综合财务状况表61 综合权益变动报表63 综合现金流量表64 综合财务报表附注66 本集团拥有之主要物业表147 五年财务概况148 本年报之中文翻译如有任何错漏，应以英文版为准。 公司资料 于二零二三年七月十九日 注册地点 香港 董事会 执行董事 邱达伟，B.Sc（.邱咏雅，B.A. 主席、董事总经理及行政总裁） 注册公众利益实体核数师 香港 授权代表 邱达伟，B.Sc. 曾若诗 审核委员会 吴永铿（主席） 叶成庆，铜紫荆星章，太平绅士 蔡伟石，荣誉勋章，太平绅士吴志坚 远东酒店实业有限公司二零二三年年报 2 非执行董事 邱裘锦兰，太平绅士 邱华俊，B.Sc. 独立非执行董事 叶成庆，铜紫荆星章，太平绅士 吴永铿 蔡伟石，荣誉勋章，太平绅士吴志坚 公司秘书 曾若诗 法律顾问 胡关李罗律师行 独立核数师 德勤•关黄陈方会计师行 股份登记处 卓佳标准有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 上市地点 本公司之股份于香港联合交易所有限公司主板上市 股份代号 00037 网址 www.tricor.com.hk/webservice/00037 3 远东酒店实业有限公司二零二三年年报 公司资料 于二零二三年七月十九日 薪酬委员会 蔡伟石，荣誉勋章，太平绅士（主席）叶成庆，铜紫荆星章，太平绅士 吴永铿 邱达伟，B.Sc.吴志坚 提名委员会 叶成庆，铜紫荆星章，太平绅士（主席）吴永铿 蔡伟石，荣誉勋章，太平绅士邱达伟，B.Sc. 吴志坚 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 恒生银行有限公司 大众银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册及主要办事处 香港湾仔 告士打道200号新银集团中心19楼1902室 董事简介 于二零二三年七月十九日 董事会 执行董事 邱达伟先生，B.Sc（.主席、董事总经理兼行政总裁） 五十七岁。彼于一九八九年获委任为本公司董事（“董事”），并于二零二三年七月十九日获委任为董事会主 席。彼为本公司董事总经理及行政总裁，且为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼亦为本公司多间附属公司之董事。彼拥有经营游乐场及娱乐事业之丰富经验。彼乃邱裘锦兰女士（非执行董事）之子。彼亦为邱华俊先生（非执行董事）及邱咏雅小姐（执行董事）之父亲。邱达伟先生为本公司主要股东（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）EnergyOverseasLtd.之唯一董事。 邱咏雅小姐，B.A. 三十岁。彼自二零一五年九月一日起获委任为执行董事。彼亦为本公司多间附属公司之董事。彼持有英国 TheUniversityoftheArtsLondon颁发之学士学位。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之女及邱华俊先生（非执行董事）之妹。彼亦为邱裘锦兰女士（非执行董事）之孙女。 非执行董事 邱裘锦兰女士，太平绅士 八十三岁。彼于一九七九年获委任为董事。彼亦为本公司数间附属公司之董事。彼自一九七五年起担任 香港女童军总会之名誉副会长。彼一直活跃于社交圈子，并于一九七七╱七八年担任仁济医院主席。彼乃新界妇孺福利会之创办人。彼是裘锦秋中学三校法团校董会主席及校监，及九龙妇女福利会主席。彼自一九八二年成为上海市政治协商会议常务委员会委员至二零零七年，共任二十五年。自一九九七年起，彼亦担任香港各界妇女会联合协进会之名誉副会长。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之母亲，邱华俊先生（非执行董事）及邱咏雅小姐（执行董事）之祖母。 邱华俊先生，B.Sc. 三十二岁。彼于二零一五年九月一日获委任为执行董事，并获调任为非执行董事，自二零一九年六月 二十七日起生效。彼亦为本公司一间附属公司之董事。彼持有美国TheArtInstituteofCalifornia颁发之学士学位。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之子及邱咏雅小姐（执行董事）之兄。彼亦为邱裘锦兰女士（非执行董事）之孙子。 远东酒店实业有限公司二零二三年年报4 董事简介 于二零二三年七月十九日 独立非执行董事 叶成庆先生，铜紫荆星章，太平绅士 六十七岁。叶先生于一九九七年三月三十一日获委任为独立非执行董事。彼为本公司提名委员会主席及审 核委员会和薪酬委员会成员。彼持有香港大学法律学士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学之文学硕士学位。彼为香港执业律师逾三十年。叶先生为滨海投资有限公司（股份代号：02886）及栢能集团有限公司 （股份代号：01263）之独立非执行董事，两间公司均于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。 吴永铿先生 七十岁。吴先生于二零零四年九月二十八日获委任为独立非执行董事。彼为本公司审核委员会主席及薪酬 委员会和提名委员会成员。彼为香港执业会计师及一间香港执业会计师事务所天健（香港）会计师事务所有限公司之董事总经理。吴先生亦为于联交所上巿之申万宏源（香港）有限公司（前称申银万国（香港）有限公司）（股份代号：00218）之独立非执行董事。 蔡伟石先生，荣誉勋章，太平绅士 七十四岁。蔡先生于二零零四年九月二十八日获委任为独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席及审 核委员会和提名委员会成员。蔡先生为联交所主板上市公司创业集团（控股）有限公司（股份代号：02221）之独立非执行董事。彼于二零一八年八月十七日获联交所主板上市公司奥邦建筑集团有限公司（股份代号：01615）以及于二零一八年八月二十七日获联交所GEM上市公司WACHoldingsLimited（股份代号：08619）委任为独立非执行董事。彼于一九九一年至一九九四年为香港深水埗区议会主席，于一九九四年至一九九七年为香港事务顾问，及于一九九五年至一九九八年为香港广播事务管理局委员。彼曾为职业安全健康局副主席、能源咨询委员会成员、消费者委员会委员、中国人民政治协商会议（第九届至十二届）广州市政协委员、香港中华总商会荣誉会董、广州地区政协香港委员联谊会名誉会长及香港从化联谊总会名誉会长。 吴志坚先生 六十一岁。吴先生于二零二三年七月十九日获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会、提名委员会及 薪酬委员会的成员。彼于一九九一年加入本公司，于二零一二年八月获晋升为本公司财务总监，并随后于二零二零年一月退任，自二零一二年七月至二零二零年七月，为本公司附属公司董事。彼在酒店及娱乐行业拥有逾20年的财务及会计经验。吴先生持有斯特拉斯克莱德大学工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。 5远东酒店实业有限公司二零二三年年报 于二零二三年三月三十一日，本集团涉及北京海联物业管理有限公司（本公司之附属公司）（“北京海联”）作 为承租人与业主（“业主”）就位于中国北京的服务式物业（“相关物业”）的法律纠纷。相关物业包括两座楼宇，由北京海联分租予独立第三方分租户。根据北京海联与业主签订的相关租赁协议，租赁期限为30年，将于二零二四年九月三十日届满。该纠纷的起因为对自二零二二年十月一日起增加租金金额存在意见分歧。业主已向北京市东城区人民法院申请判令自二零二二年八月起终止租约，并要求赔偿按增加水平的租金计算的损失。于本年报日期，该诉讼仍在进行中。经考虑外部法律意见后，董事会认为，本集团有合理理由就该等法律索赔进行抗辩，并认为该等法律索赔不会对本集团的财务状况造成任何重大不利影响。本集团本年度的经审核综合财务报表并未就该等法律索赔计提拨备。 远东酒店实业有限公司二零二三年年报 6 董事总经理兼行政总裁报告书 业绩 本人向远东酒店实业有限公司（“本公司”）全体股东报告，本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二三 年三月三十一日止年度（“本年度”），股东应占经审核综合亏损为7,946,189港元（二零二二年：溢利 53,982,244港元）。 本公司董事会（“董事会”）议决不建议派发本年度之末期股息（二零二二年：无）。 业务回顾及展望 于本年度，本集团整体收益约为3,720万港元，较二零二二年的5,110万港元减少27.2%。于本年度，本集 团毛利为590万港元，较二零二二年的2,470万港元减少76.1%。本公司拥有人应占年内亏损为790万港元 （二零二二年：溢利5,400万港元）。 于回顾年内，本集团录得香港投资物业公平值增加960万港元（二零二二年：7,890万港元）。本集团继续对若干名一直非法占用若干农用地的占用人采取追讨行动。 于回顾年内，华威酒店分别录得收益及分部溢利约为2,410万港元（二零二二年：2,240万港元）及520万港元（二零二二年：380万港元）。酒店的入住率维持在约76%（二零二二年：75%），平均房价相若，导致本年度客房部收益增加2.5%。随着政府实施保持社交距离措施的放宽，餐饮部于本年度录得收益增加20.3%。 于回顾年内，本集团于中华人民共和国（“中国”）北京的服务式物业录得整体收益约1,150万港元（二零二二年：2,770万港元），亏损约990万港元（二零二二年：650万港元）。收益大幅下降乃主要是由于在二零二一年十二月及二零二二年五月从投资物业中终止确认分租的租赁物业后，来自经营租赁的租金收入减少，并在相应的租赁开始日期确认融资租赁应收款项。 证券投资及买卖方面，本集团于本年度录得净亏损约40万港元（二零二二年：680万港元），包括按公平值列入损益账（“按公平值列入损益账”）之金融资产的公平值减少约340万港元（二零二二年：810万港元）。 于二零二三年三月三十一日，账面总值约2,820万港元（二零二二年：约2,940万港元）的若干物业、机器及设备及使用权资产已就本集团的银行借贷而予以抵押。 库务政策 本集团对库务政策采取审慎的财务管理策略，因此于本年度内维持稳健的流动资金状况。为管理流动资金 风险，董事会密切监察本集团的流动资金状况，以确保本集团的资产、负债及其他承担的流动结构符合其不时的资金需要。 7 远东酒店实业有限公司二零二三年年报 董事总经理兼行政总裁报告书 于二零二二年一月二十五日，本公司全资附属公司荔园游乐花园有限公司（“荔园游乐花园”）及CornhillEnterprisesLimited（由邱达伟先生及其家族控制之关联公司，其以信托方式代荔园游乐花园持有若干部分申请地盘）（统称为“申请人”），根据香港法例第131章《城市规划条例》第16条向城市规划委员会（“城规会”）提交一份申请（“申请”），就位于新界葵涌九华径测量约份第四约及毗邻政府土地之各地段建议综合发展寻求批准，该地盘被指定为葵涌分区计划大纲草图编号S/KC/29项下之综合发展区地带。申请人于二零二二年二月至二零二三年五月期间向城规会提交其他资料。有关申请的详情，请参阅本公司日期为二零二二年一月二十六日的公告及城规会网站所刊发的申请概要。 持续的地缘政治紧张带来的不确定因素将继续影响我们未来的业务。尽管如此，本集团将继续应对市场上的重重挑战，并把握机会改善服务质素和加强营运效益。本集团将会寻找合适的投资机遇。 流动资金及财务资源 于二零二三年三月三十一日，本集团持有银行结存及现金共30,314,264港元（二零二二年：22,703,497港 元），无初始存款期多于三个月的银行存款（二零二二年：6,169,031港元），主要以港元及人民币计价。 于二零二三年三月三十一日，本集团未偿还之银行借贷余额为11,740,184港元（二零二二年：16,414,423 港元）。所有未偿还的银行借贷以港元计值及市场利率计息，详情载于综合财务报表附注第28项。 于二零二三年三月三十一日，本集团并无任何外汇合约、利息与货币掉期合约或其他金融衍生工具。然而，本集团将不时根据业务发展需要审视及监察相关外汇风险，并可能在适当时制定