远东酒店实业二零二二年年报

目录 页次 公司资料2-3 董事简介4-5 董事总经理兼行政总裁报告书6-9 董事会报告书10-20 环境、社会及管治报告21-38 企业管治报告39-49 独立核数师报告书50-54 综合损益及其他全面收益表55 综合财务状况表56-57 综合权益变动报表58 综合现金流量表59-60 综合财务报表附注61-140 本集团拥有之主要物业表141 五年财务概况142 本年报之中文翻译如有任何错漏，应以英文版为准。 公司资料 注册地点 香港 董事会 执行董事 邱达伟，B.Sc（.董事总经理兼行政总裁） 邱咏雅，B.A. 非执行董事邱裘锦兰，J.P.邱华俊，B.Sc. 独立非执行董事 叶成庆，J.P.吴永铿 蔡伟石，MH,J.P. 公司秘书 曾若诗 法律顾问 胡关李罗律师行 独立核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 授权代表 邱达伟，B.Sc.曾若诗 审核委员会吴永铿（主席）叶成庆，J.P. 蔡伟石，MH,J.P. 远东酒店实业有限公司二零二二年年报2 公司资料 薪酬委员会 蔡伟石，MH,J.P（.主席） 叶成庆，J.P.吴永铿 邱达伟，B.Sc. 提名委员会 叶成庆，J.P（.主席） 吴永铿 蔡伟石，MH,J.P. 邱达伟，B.Sc. 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 大众银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册及主要办事处 香港湾仔 告士打道200号新银集团中心19楼1902室 股份登记处 卓佳标准有限公司香港皇后大道东183号合和中心54楼 （将由二零二二年八月十五日起搬迁至香港夏悫道16号远东金融中心17楼） 上市地点 本公司之股份于香港联合交易所有限公司主板上市 股份代号 00037 网址 www.tricor.com.hk/webservice/00037 3远东酒店实业有限公司二零二二年年报 董事简介 董事会 执行董事 邱达伟先生，B.Sc（.董事总经理兼行政总裁） 五十六岁。彼于一九八九年获委任为本公司董事（“董事”）。彼为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼亦为本公司多间附属公司之董事。彼拥有经营游乐场及娱乐事业之丰富经验。彼乃邱裘锦兰女士（非执行董事）之子。彼亦为邱华俊先生（非执行董事）及邱咏雅小姐（执行董事）之父亲。邱达伟先生为本公司主要股东（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）EnergyOverseasLtd.之唯一董事。 邱咏雅小姐，B.A. 二十九岁。彼自二零一五年九月一日起获委任为执行董事。彼亦为本公司多间附属公司之董事。彼持有英国TheUniversityoftheArtsLondon颁发之学士学位。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之女及邱华俊先生（非执行董事）之妹。彼亦为邱裘锦兰女士（非执行董事）之孙女。 非执行董事 邱裘锦兰女士，J.P. 八十二岁。彼于一九七九年获委任为董事。彼亦为本公司数间附属公司之董事。彼自一九七五年起担任香港女童军总会之名誉副会长。彼一直活跃于社交圈子，并于一九七七╱七八年担任仁济医院主席。彼乃新界妇孺福利会之创办人。彼是裘锦秋中学三校法团校董会主席及校监，及九龙妇女福利会主席。彼自一九八二年成为上海市政治协商会议常务委员会委员至二零零七年，共任二十五年。自一九九七年起，彼亦担任香港各界妇女会联合协进会之名誉副会长。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之母亲，邱华俊先生（非执行董事）及邱咏雅小姐（执行董事）之祖母。 邱华俊先生，B.Sc. 三十一岁。彼于二零一五年九月一日获委任为执行董事，并获调任为非执行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。彼亦为本公司一间附属公司之董事。彼持有美国TheArtInstituteofCalifornia颁发之学士学位。彼乃邱达伟先生（本公司执行董事、董事总经理及行政总裁）之子及邱咏雅小姐（执行董事）之兄。彼亦为邱裘锦兰女士（非执行董事）之孙子。 远东酒店实业有限公司二零二二年年报4 董事简介 独立非执行董事叶成庆先生，J.P. 六十六岁。叶先生于一九九七年三月三十一日获委任为独立非执行董事。彼为本公司提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员。彼持有香港大学法律学士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学之文学硕士学位。彼为香港执业律师逾三十年。叶先生为滨海投资有限公司（股份代号：02886）及栢能集团有限公司 （股份代号：01263）之独立非执行董事，两间公司均于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。 吴永铿先生 六十九岁。吴先生于二零零四年九月二十八日获委任为独立非执行董事。彼为本公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员。彼为香港执业会计师及一间香港执业会计师事务所天健（香港）会计师事务所有限公司之董事总经理。吴先生亦为于联交所上巿之申万宏源（香港）有限公司（前称申银万国（香港）有限公司）（股份代号：00218）之独立非执行董事。 蔡伟石先生，MH,J.P. 七十三岁。蔡先生于二零零四年九月二十八日获委任为独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员。蔡先生为联交所主板上市公司创业集团（控股）有限公司（股份代号：02221）之独立非执行董事。彼于二零一八年八月十七日获联交所主板上市公司奥邦建筑集团有限公司（股份代号：01615）以及于二零一八年八月二十七日获联交所GEM上市公司WACHoldingsLimited（股份代号：08619）委任为独立非执行董事。彼于一九九一年至一九九四年为香港深水埗区议会主席，于一九九四年至一九九七年为香港事务顾问，及于一九九五年至一九九八年为香港广播事务管理局委员。彼曾为职业安全健康局副主席、能源咨询委员会成员、消费者委员会委员、中国人民政治协商会议（第九届至十二届）广州市政协委员、香港中华总商会荣誉会董、广州地区政协香港委员联谊会名誉会长及香港从化联谊总会名誉会长。 5远东酒店实业有限公司二零二二年年报 董事总经理兼行政总裁报告书 业绩 本人向远东酒店实业有限公司（“本公司”）全体股东报告，本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二二年三月三十一日止年度（“本年度”），股东应占经审核综合溢利为53,982,244港元（二零二一年：7,890,996港元）。 本公司董事会（“董事会”）议决不建议派发本年度之末期股息（二零二一年：无）。 业务回顾及展望 于本年度，本集团整体收益约为5,110万港元，较二零二一年约4,970万港元增加2.8%。于本年度，本集团毛利约为2,470万港元，较二零二一年毛利约2,650万港元减少7.1%。本公司拥有人应占年内溢利约5,400万港元（二零二一年：790万港元）。 于回顾年内，本集团录得香港投资物业公平值大幅增加约7,890万港元（二零二一年：1,450万港元）。为努力降低管有风险，本集团继续采取行动驱逐若干名在过去几年一直占用若干幅农用地的占用人或与若干名占用人订立租赁协议。因此，于本年度，该等农用地的公平值7,570万港元已确认并计入损益账。 于回顾年内，华威酒店分别录得收益及分部溢利约为2,240万港元（二零二一年：1,800万港元）及380万港元（二零二一年：410万港元）。酒店的入住率维持在约75%（二零二一年：75%），平均房价较高，导致本年度客房部收益增加19.6%。随着政府实施保持社交距离措施的部分及持续放宽，酒店调整了营运模式，提高了餐厅总容量上限，并延长了营业时间，以应对日益增长的堂食服务需求及节日庆典。因此，酒店餐饮部于本年度录得收入增加39.8%。 于回顾年内，本集团于中华人民共和国北京的服务式物业录得整体收益约2,770万港元（二零二一年：3,090万港元），亏损约650万港元（二零二一年：360万港元）。该亏损乃主要由于本年度分租下租赁物业的公平值减少约2,050万港元（二零二一年：2,270万港元）。 证券投资及买卖方面，本集团于本年度录得亏损约680万港元（二零二一年：溢利1,020万港元），其中包括按公平值列入损益账（“按公平值列入损益账”）之金融资产的公平值减少约810万港元（二零二一年：增加1,000万港元）。 远东酒店实业有限公司二零二二年年报6 董事总经理兼行政总裁报告书 于二零二二年一月二十五日，本公司全资附属公司荔园游乐花园有限公司（“荔园游乐花园”）及CornhillEnterprisesLimited（由邱达伟先生及其家族控制之关联公司，其以信托方式代荔园游乐花园持有若干部分申请地盘）（统称为“申请人”）根据香港法例第131章《城市规划条例》第16条向城市规划委员会（“城规会”）提交一份申请（“申请”），就位于新界葵涌九华径测量约份第四约及毗邻政府土地之各地段建议综合发展寻求批准，该地盘被指定为葵涌分区计划大纲草图编号S╱KC╱29项下之综合发展区地带。申请人于二零二二年二月、三月、五月及六月向城规会提交其他资料。有关申请的详情，请参阅本公司日期为二零二二年一月二十六日的公告及城规会网站所刊发的申请概要。 持续的疫情、地缘政治紧张及旅行受限带来的不确定因素将继续影响我们未来的业务。尽管如此，本集团将继续应对市场上的重重挑战，并把握机会改善服务质素和加强营运效益。本集团将会寻找合适的投资机遇。 流动资金及财务资源 于二零二二年三月三十一日，本集团持有银行结存及现金共22,703,497港元（二零二一年：27,022,281港元），初始存款期多于三个月的银行存款为6,169,031港元（二零二一年：15,380,975港元），主要以港元及人民币计价。 于二零二二年三月三十一日，本集团未偿还之银行借贷余额为16,414,423港元（二零二一年：21,010,681港元）。所有未偿还的银行借贷以港元计值及市场利率计息，详情载于综合财务报表附注第28项。 于二零二二年三月三十一日，本集团并无任何外汇合约、利息与货币掉期合约或其他金融衍生工具。然而，本集团将不时根据业务发展需要审视及监察相关外汇风险，并可能在适当时制定外汇对冲安排。 于二零二二年三月三十一日，股东资金总额约为3.828亿港元（二零二一年：3.254亿港元）。故此，本集团于二零二二年三月三十一日之负债与资本比率（总银行借贷数额对股东资金总额）约为4.3%（二零二一年：6.5%）。 本集团资产抵押 于二零二二年三月三十一日，账面总值约2,940万港元（二零二一年：约3,110万港元）的若干物业、机器及设备及使用权资产已就本集团的银行借贷而予以抵押。 7远东酒店实业有限公司二零二二年年报 董事总经理兼行政总裁报告书 或然负债 于二零二二年三月三十一日，本公司已给予银行共值15,000,000港元（二零二一年：15,000,000港元）之财务担保，作为授予其附属公司银行信贷额之担保，而若干附属公司已动用了其中12,180,533港元（二零二一年：14,053,920港元）之信贷额。 资本承担 于二零二二年三月三十一日，本集团资本承担为275,813港元（二零二一年：815,046港元）。 重大投资或资本资产之未来计划 于二零二二年三月三十一日，本集团并无其他重大投资及资本资产计划。 环境政策及表现 本集团致力于透过在业务活动中倡导及采纳绿色事业实现环境保护及可持续发展。本集团实施的措施包括 （但不限于）鼓励雇员重复使用已单面打印的纸张以减少纸张用量，在适当情况下评估打印是否必要及采用双面打印方式。管理层将继续审查本集团的绿色事业，将环境、健康及安全管理以及合规方面的考虑因素纳入经营过程当中。 配售事项之所得款项用途 经扣除配售佣金及其他相关开支与专业费用后，于二零二一年三月根据一般授权配售股份（“配售事项”）的所得款项净额约为1,270万港元。配售事项之所得款项净额拟用作本集团一般营运资金。有关配售事项的详情，请参阅本公司日期为二零二一年三月一日及二零二一年三月二十二日的公告。下表载列配售事项所得