美建集团二零二三年年报

ANNUAL REPORT 二零二三 年报 CONTENTS 目录 CorporateInformation 公司资料2 FinancialHighlights 财务摘要4 Chairman’sStatement 主席报告5 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析10 BiographyofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层资料14 ReportoftheDirectors 董事会报告18 CorporateGovernanceReport 企业管治报告30 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告50 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告87 ConsolidatedIncomeStatement 综合收益表95 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表96 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表97 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表99 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流动表100 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注102 ScheduleofProperties 物业附表200 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BoardofDirectors Non-ExecutiveDirectors Mr.IPManTin,David(Chairman) Dr.SZEPingFat ExecutiveDirectors Ms.CHENGWaiLing,Annie,ACA,CPA Mr.CHENGWaiLun,AndrewMr.MOKKwaiHang IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.CHANTsunChoi,Arnold,CPA(Australia) (appointedon26August2022)Mr.POONKaiTik Mr.HUIManHo,Ivan,CPA(Australia) Mr.CHANChungYee,Alan,CPA(retiredon26August2022) CompanySecretary Mr.AU-YONGShong,Samuel,FCPA (appointedon1June2023) Ms.CHENGLaiKei,ACG,ACS (resignedon1June2023) Auditors AsianAlliance(HK)CPALimitedCertifiedPublicAccountants(Practising) AuditCommittee Mr.CHANTsunChoi,Arnold(Chairman) (appointedon26August2022)Mr.POONKaiTik Mr.HUIManHo,Ivan,CPA(Australia) Mr.CHANChungYee,Alan,CPA(retiredon26August2022) RemunerationCommittee Mr.POONKaiTik(Chairman) Mr.CHANTsunChoi,Arnold(appointedon26August2022)Mr.HUIManHo,Ivan,CPA(Australia) Ms.CHENGWaiLing,Annie,ACA,CPA Mr.CHANChungYee,Alan,CPA(retiredon26August2022) 董事会 非执行董事 叶漫天先生（主席）施炳法博士 执行董事 郑伟玲小姐，ACA，CPA郑伟伦先生 莫桂衡先生 独立非执行董事 陈进财先生，CPA(Australia) （于二零二二年八月二十六日委任）潘启迪先生 许文浩先生，CPA(Australia) 陈宗彝先生，CPA （于二零二二年八月二十六日退任） 公司秘书 欧阳淞先生，FCPA （于二零二三年六月一日委任）郑丽姬女士，ACG，ACS （于二零二三年六月一日辞任） 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 审核委员会 陈进财先生（主席） （于二零二二年八月二十六日委任）潘启迪先生 许文浩先生，CPA(Australia) 陈宗彝先生，CPA （于二零二二年八月二十六日退任） 薪酬委员会 潘启迪先生（主席） 陈进财先生（于二零二二年八月二十六日委任）许文浩先生，CPA(Australia) 郑伟玲小姐，ACA，CPA陈宗彝先生，CPA （于二零二二年八月二十六日退任） 2UPBESTGROUPLIMITED(美建集团有限公司) CORPORATEINFORMATION 公司资料 NominationCommittee Mr.POONKaiTik(Chairman) Mr.CHANTsunChoi,Arnold(appointedon26August2022)Mr.HUIManHo,Ivan,CPA(Australia) Ms.CHENGWaiLing,Annie,ACA,CPA Mr.CHANChungYee,Alan,CPA(retiredon26August2022) PrincipalBanker OCBCWingHangBank,Limited StockCode HongKongStockExchange:335 Website http://www.upbest.com PrincipalPlaceofBusinessinHongKong 2ndFloor,WahKitCommercialCentre300DesVoeuxRoadCentral HongKong RegisteredOffice P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands CaymanIslandsPrincipalRegistrar Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands HongKongBranchRegistrar TricorStandardLimited 17thFloor,FarEastFinanceCentreNo.16HarcourtRoad HongKong 提名委员会 潘启迪先生（主席） 陈进财先生（于二零二二年八月二十六日委任）许文浩先生，CPA(Australia) 郑伟玲小姐，ACA，CPA陈宗彝先生，CPA （于二零二二年八月二十六日退任） 主要往来银行 华侨永亨银行有限公司 股票代号 香港联合交易所：335 网址 http://www.upbest.com 香港主要营业地点 香港 德辅道中300号华杰商业中心2楼 注册办事处 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 开曼群岛主要股份过户登记处Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 AnnualReport2023年报3 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 (InHK$’000) （以千港元为单位） 2023 二零二三年 2022 二零二二年 2021 二零二一年 2020 二零二零年 2019 二零一九年 OPERATINGRESULTS 营运状况 Revenue ProfitfortheyearattributabletoownersoftheCompany 收益本公司拥有人应占 年内溢利 114,961100,310 127,011 87,036 119,221 46,227 174,831 47,738 191,589254,624 Earningspershare–BasicHKcents 每股溢利－基本港仙 3.7 3.2 1.7 1.8 9.5 FINANCIALPOSITION 财务状况 Totalassets 资产总值 3,047,106 3,292,975 3,468,281 3,238,239 2,903,628 Netassets 资产净值 2,761,140 2,718,501 2,655,793 2,633,091 2,642,866 Totalliabilities 负债总值 285,966 574,474 812,488 605,148 260,762 SEGMENTINFORMATION 分部资料 –SEGMENTREVENUE－分部收益 Broking 经纪 5,888 8,340 11,379 9,564 8,136 Financing 财务 75,875 84,575 77,772 94,614 73,146 Corporatefinance 企业融资 152 3,176 1,076 3,714 1,276 Assetsmanagement 资产管理 1,584 1,735 1,621 2,075 2,242 Propertiesinvestment 房地产投资 30,969 28,757 27,075 64,569 106,496 Preciousmetaltrading 贵金属买卖 493 428 298 295 293 –SEGMENTRESULTS－分部业绩 Broking 经纪 (4,591) (2,809) 243 76 (1,609) Financing 财务 11,420 54,598 48,772 44,561 13,490 Corporatefinance 企业融资 132 3,120 1,043 3,669 1,224 Assetsmanagement 资产管理 505 659 83 383 634 Propertiesinvestment 房地产投资 27,473 24,967 23,847 58,656 100,347 Preciousmetaltrading 贵金属买卖 (147) (343) (611) (640) (686) 4UPBESTGROUPLIMITED(美建集团有限公司) CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 DearShareholders 致各股东 Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)of本人非常荣幸代表美建集团有限公司（“本公司”）UpbestGroupLimited(the“Company”),Iampleasedtopresentto董事（“董事”）会（“董事会”）跟阁下分享本公youtheresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三 “Group”)fortheyearended31March2023.年三月三十一日止年度之业绩。 FinancialandBusinessReview 财务及业务回顾 Duringthefinancialyear2023,theGrouprecordedaprofitofapproximatelyHK$100.2million,15.2%incre