联合能源集团二零二二年年报

2022 目录 2 公司资料 4 主要财务及营运摘要 7 主席报告 11 管理层论述及分析 26 有关油气勘探、开发及生产活动的补充资料 28 企业管治报告 36 董事会报告 47 董事及高级管理人员之个人资料 49 独立核数师报告 57 综合损益表 58 综合损益及其他全面收益表 59 综合财务状况表 61 综合权益变动表 62 综合现金流量表 64 综合财务报表附注 158 财政概要 159 词汇及释义 公司资料 董事 执行董事张宏伟（主席）张美英 独立非执行董事 周少伟申烽王颖 公司秘书 孔立基 主要营业地点香港金钟道八十八号太古广场二期 二十五楼二五零五室 注册办事处 ClarendonHouse,2ChurchStreet,HamiltonHM11, Bermuda 主要往来银行 中国民生银行香港分行渣打银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 香港法律顾问司力达律师行盛德律师事务所 何文琪律师事务所 公司资料（续） 核数师 罗申美会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港铜锣湾恩平道二十八号利园二期 二十九字楼 百慕大股份过户及登记总处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse, 2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda 香港股份过户登记分处及过户办事处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网页 http://www.uegl.com.hk 主要财务及营运摘要 财务摘要 二零二二年 千港元 二零二一年 千港元 变动 业绩 营业额 10,753,743 7,436,936 +44.6% 毛利 5,512,983 3,357,435 +64.2% 未计利息、税项、折旧及摊销前之利润（附注1） 9,266,023 5,843,458 +58.6% 本年溢利 2,601,146 2,000,577 +30.0% 本公司拥有人应占溢利 2,601,162 2,000,597 +30.0% 每股基本盈利（港仙） 9.94 7.63 +30.3% 综合财务报表主要数据 本公司拥有人应占权益 15,802,040 14,234,374 +11.0% 总资产 27,419,844 25,032,350 +9.5% 净资产 15,807,820 14,240,280 +11.0% 营运摘要 巴基斯坦资产 二零二二年 二零二一年 变动 营运 平均权益日产量（桶油当量╱日） 47,029 48,287 –2.6% 原油及液态燃油比例（附注2） 17.8% 14.6% +3.2% 储量（附注3） 年末净权益探明储量结存（百万桶油当量） 57.6 58.9 –2.2% 年末权益探明及概算储量结存（百万桶油当量） 99.5 107.1 –7.1% 勘探及开发活动 修井工程 5 6 –1 勘探井 15 13 +2 开发井 13 11 +2 主要财务及营运摘要（续） 中东及北非资产 二零二二年 二零二一年 变动 营运 平均权益日产量（桶油当量╱日） 53,216 44,810 +18.8% 原油及液态燃油比例（附注2） 95.8% 94.4% +1.4% 储量（附注3） 年末净权益探明储量结存（百万桶油当量） 104.9 132.7 –20.9% －埃及资产 4.6 4.7 –2.1% －伊拉克资产 100.3 128.0 –21.6% 年末权益探明及概算储量结存（百万桶油当量） 767.6 765.8 +0.2% －埃及资产 19.5 21.1 –7.6% －伊拉克资产 748.1 744.7 +0.5% 勘探及开发活动 修井工程 16 8 +8 勘探井 4 2 +2 开发井 29 12 +17 附注： 1.未计利息、税项、折旧及摊销前之利润指扣除融资成本、所得税开支、折旧及摊销、物业、厂房及设备之撇销、无形资产及物业、厂房及设备的减值亏损、联营公司亏损╱溢利、合营公司亏损、出售物业、厂房及设备溢利╱亏损、使用权资产和租赁负债的终止确认收益、滞销存货拨备、其他应付款及预提拨备拨回、贸易应收账款的减值亏损╱拨回及其他应收账款的减值拨回╱亏损前之利润。 2.原油及液态燃油包括原油，凝析油及液化石油气。 3.权益储量乃集团按照相关资产的特许经营权协议，在相关国家分成之前的比例；净权益储量乃集团按照相关资产的特许经营权协议，在相关国家分成之后的比例。 主席报告 8联合能源集团有限公司 主席报告 二零二二年能源价格继续上行，并在俄乌战争的背景下达到了过去十年的最高水准。与此同时，ESG投资和能源结构转型受到了持续关注。联合能源集团有限公司 （“联合能源”连同其附属公司统称“本集团”）作为一家独立国际化能源公司，在满足市场能源需求和支持世界能源转型方面扮演着重要角色，与此同时，本集团通过过去一年在运营和财务方面取得的优异成绩，不断地为股东创造价值。 二零二二年对于我们来说是里程碑式的一年。我非常自豪地向各位股东汇报，联合能源圆满地完成了年初设置的五个目标，包括产量提升、储量提升、效率提高、盈利增强和现金流优化。 借助于行业内丰富的经验和过硬的专业能力，本集团继续将自身巴基斯坦的成功经验复制到中东和北非区域，并取得优异成绩。我们将持续奋斗，以充分发掘资产的潜力，为集团创造价值，为股东提升价值。 二零二二年回顾 二零二二年，联合能源在HSSE方面取得了优异成果，无重大安全事故。 二零二二年，联合能源实现平均作业日产165,883桶油当量，平均权益日产100,245桶油当量。在勘探方面，本集团取得12个商业发现，其中9个在巴基斯坦，3个在埃及。本集团权益2P储量（探明及概算储量）达到约8.671亿桶油当量，储采比达到约23.7。我们对安全生产持续重视，维持较高的运营管理效率，因此集团取得了出色的生产经营成果。 巴基斯坦遭遇了前所未有的洪水，造成了广泛性破坏。联合能源通过提供紧急救援物资和医疗援助，在支持当地社区方面发挥了作用。我很自豪地报告，我们的员工积极参与了这些救援工作。尽管面临与洪水相关的挑战，但我们坚韧不拔的员工确保了安全运营并保持了稳定生产，以确保当地的能源供应；这一贡献得到了巴基斯坦政府的高度认可。联合能源通过三个新的勘探区块扩大了其在巴基斯坦的足迹。 伊拉克的B9区块是我们集团的核心资产。油田开发工作正在按计划进行，二零二二年作业日产超过了60,000桶。主要中央处理设施的建设正在迅速推进，并将使B9区块在来年实现作业日产100,000桶的目标。B9区块通过高效的运营管理和良好的财务管控 （包括持续的成本节约策略）取得了良好的财务表现。值得一提的是，我们B9区块团队非常多元化。来自40多个国家的员工一起工作，展示了我们的价值观和集团的“联合”文化。 在埃及，我们的团队继续采取有效措施，通过钻出高产新井来挖掘潜力并提高运营效率。潜能和储量均有较好增长。埃及总体产量保持稳定，同时在成本控制方面也取得了令人满意的成果。另外，通过新的11区块的授标，联合能源在埃及进一步扩大了足迹。 2022年年报9 主席报告（续） 二零二二年，我们继续关注能源结构转型，持续清洁能源投资。除了在我们运营油气资产的国家（例如巴基斯坦和伊拉克）投资项目外，我们正在东欧地区积极争取一个200兆瓦的风电项目。一旦项目落地，将为我们在东欧开展清洁能源业务铺平道路。未来几年，本集团将继续在中东和北非及其他地区探索清洁能源专案的新机遇。 集团还继续扩大其CSR项目。我们支援巴基斯坦的洪水救灾工作，投资学校、大学和医院等举措，为巴基斯坦、伊拉克和埃及当地社区的福祉做出贡献。 在不影响集团发展的前提下，我们继续专注于通过创建优质投资组合、提高运营效率、确保投资回报要求、维持灵活股息政策的方式，来提高股东价值。 集团维持审慎的财务政策。成本节约和投资控制确保了我们的核心竞争力。杠杆率保持在健康水准，现金余额持续增加。年内新SAP系统的实施进一步加强了我们的综合管理系统，以更好地支持我们的业务。 展望 二零二三年，我们预计全球经济将继续增长，尽管增速有所放缓，这主要是由于通胀上升和乌克兰的持续战争。在大宗商品方面，由于中国在新冠疫情之后开放，预计世界石油需求增长将增加，油价预计将处于相对较高的水平。 作为一间石油和天然气上游公司，集团将继续专注于提高产量和储量增长以支持能源需求，同时在能源结构转型中获得动能。集团将继续实施低成本战略，确保竞争力。集团将进一步强化经营战略，主要包括推动高品质发展、保持稳健的财务政策和投资决策、追求可持续发展模式。 二零二三年集团的目标是，平均作业日产量范围为 165,000至179,000桶，平均权益日产量范围为94,700至 102,400桶。预计资本支出将达到9.9亿美元至10.5亿美元，这对支持本集团的勘探、生产和开发计画至关重要。 作为集团长期计画的一部分，从脱碳和可持续发展的角度来看，联合能源旨在扩大其清洁能源组合，并投资于欧洲、中东、北非和中亚的吉瓦级清洁能源项目。集团将继续探索开发项目的途径，以降低集团现有油气资产的碳排放量。联合能源集团亦将积极发展其碳交易业务，并推进实现其业务碳中和的路线图。 HSSE仍将是我们的首要任务。随着业务的发展，我们将根据我们对安全运营的承诺，继续保持高HSSE标准。随着集团生产管理系统高度综合化、一体化的推进，以及新技术的应用，使得我们的业务高效和安全地运行。毫无疑问，良好的HSSE表现是实现卓越运营和财务目标的先决条件。 在财务管理方面，集团致力于更加优化和完善的资本结构。我们对财务保持审慎态度，我们强健的资产负债表为我们提供了财务灵活性，以便支援业务增长，和在未来不断为股东创造价值。 二零二二年，尽管我们面临挑战和不确定性，但所有资产团队都取得了良好的业绩。这直接反映了我们员工和管理层的素质和专业精神。二零二三年的目标和方向已经确定，我相信我们能够通过共同努力实现我们的目标。 张宏伟 主席 二零二三年三月三十一日 管理层论述 及分析 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团为香港上市之大型上游油气企业之一，业务分布在南亚、中东和北非。本集团主要业务为投资及营运上游石油、天然气及其他能源相关业务。凭藉管理层在石油及天然气勘探领域的丰富经验，本集团成功地扩展业务成为上游油气行业中的重要一员。本集团通过在很短时间内收购及资本投资方式来拓展业务，并屡创佳绩。 二零二二年，根据国际货币基金组织的预测，全球经济增长由二零二一年的6.2%放缓至3.4%。全球经济正在经历诸多艰难的挑战，包括不断攀升的通胀、俄乌战争以及反复不断的新冠疫情。根据油组二零二三年一月月度原油市场报告的数据，二零二二年全球原油需求平均每天增加2.5百万桶，增长至平均需求99.6百万桶╱天的水准。根据美国能源信息署的数据，国际油价保持在高水准，二零二二年布兰特原油的平均价格为每桶100.93美元，比二零二一年的每桶70.86美元高约42%。借助于高油价以及持续的成本优化活动，本集团于报告期内录得超出预期的本公司拥有人应占溢利约2,601,162,000港元，相对二零二一年的约2,000,597,000港元大幅上升30.0%。 本集团于报告期内计入销售及服务成本约5,240,760,000港元，本集团投放约5,313,965,000港元资本开支于石油勘探、开发及生产活动上，亦完成钻探61口井，包括巴基斯坦资产28口井和中东及北非资产33口井。 经营战略 作为最大的香港上市独立上游油气公司之一，本集团主要从事石油及天然气的勘探、开发、生产和销售。本集团的核心战略如下： 聚焦储量和产量提升 本集团通过精妙的设计，持续聚焦于主要运营区域的勘探活动。勘探策略和执行以较高的成功率和资本效能，为本集团提供了储量的增长。同时，本集团通过适当的修井和增产措施，稳定了成熟油气田的产量。另