发行目的与公司概况
安闻科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安闻科技”）是一家专注于汽车座舱舒适及安全系统研发、生产及销售的领先供应商。公司主要产品包括热温舒适类、体态舒适类和传感检测类，应用于汽车座椅、方向盘等领域。公司已成为全球汽车座舱舒适及安全领域的领先供应商之一，市场份额位列国内第一、全球第四。
公司上市目的是拓宽融资渠道、有序扩张产能、完善产品矩阵、布局全球研发生产销售图谱，提升自身产品核心竞争力和市场影响力，以创新研发驱动产业升级，实现企业的长期稳定发展。
融资必要性及募集资金使用规划
公司本次融资主要基于自身发展需求和国家产业政策支持。募集资金将主要用于以下几个方面：
- 汽车电子零部件生产项目
- 天津汽车零部件生产及研发项目
- 浙江汽车零部件生产建设项目
- 研发中心建设项目
- 数字化建设项目
- 补充流动资金
未来发展规划
公司未来将继续专注于汽车智能座舱舒适及安全领域产品的研发、生产和销售，优化产能布局，提升先进智能制造能力，加强供应链垂直整合，持续加大创新力度，优化产品结构，提升整体经营实力和抗风险能力，致力于成为全球汽车产业的忠实服务商。
风险因素
公司面临的主要风险包括：
- 宏观经济波动风险
- 汽车行业政策风险
- 市场竞争风险
- 产品销售价格下降的风险
- 产品毛利率下降的风险
- 技术升级迭代风险
- 经营风险
- 管理及内控风险
- 财务风险
- 募集资金投资项目相关风险
- 发行失败的风险
- 公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险
- 股市风险
公司治理与独立性
公司已建立健全规范的公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会（已取消）和高级管理人员，并设立了多个董事会专门委员会。公司不存在公司治理特殊安排等重要事项，且与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
投资者保护
公司已制定滚存利润分配方案和股利分配政策，并承诺将严格按照相关制度规定进行利润分配，优先采用现金分红方式。公司还采取了多种措施以填补因本次发行被摊薄的股东回报，并承诺将依法承担赔偿责任。
财务状况与经营成果
报告期内，公司营业收入持续增长，2024年达到417,715.04万元，复合增长率为34.56%。公司盈利能力较强，2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为53,863.78万元。公司资产规模逐年增长，2025年12月31日总资产达到462,116.56万元。公司偿债能力较强，流动比率和速动比率总体呈上升趋势。
结论
安闻科技是一家具有良好发展前景的汽车零部件供应商，公司拥有较强的技术创新能力、同步开发能力、配套方案设计能力以及生产制造能力，并积累了优质、稳定的客户资源。公司本次上市将有助于其进一步扩大产能、提升盈利能力、增强创新研发实力，并为其可持续发展奠定坚实基础。
