简朴新生活2025 年度报告

: 8360 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM 23172141586768707173196 公司資料 註冊辦事處 執行董事 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 獨立非執行董事 香港主要營業地點 44–462204A 獨立核數師 審核委員會 主要往來銀行 薪酬委員會 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 提名委員會 香港股份過戶登記分處 3382333301–04 公司秘書 股份代號8360 授權代表 公司網站www.basicnewlife.com 管理層討論及分析 業務回顧 (i)(ii) 設計及裝修業務 (i)(ii) 金融投資業務 前景 管理層討論及分析 65821,000603,000 財務回顧 收入 65.779.420.9% 銷售及服務成本 30.1%60.6 管理層討論及分析 開支 28.734.1 29.4 年度虧損 32.710.8 流動資金、財務及資本資源 資本架構 36,027,00041,939,00036,027,00010,865,000 現金狀況 61.153.614.0% 資產負債比率 108.8%83.9% 匯率風險 管理層討論及分析 所持重大投資 46,00012,622,000 管理層討論及分析 1.198,2252.688,3923.244,7504.11,9355.205,6746.557.64,8568.535,5999.229,42410.184,29811.29312.45,18413.122,57914.hmvodover the top (OTT)7315.462 管理層討論及分析 16.76 17.38 18.JD.Com Incwww.jd.comJD297,289 投資政策及目標 風險管理及控制措施 (i)50%(a)10%(b)25% 管理層討論及分析 (ii) (iii)(i)50%(ii) 審批及監督機制 (i)(ii) 資本配置政策及策略 管理層討論及分析 管理層專業知識 –15 –1057141 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 管理層討論及分析 重大交易 –B102481024200,200BB9.1B46.0 –17580175400,0006.716.9 –H2628500,000H7.4H14.8 –B36908369060,000BB9.2B153.9 –150,000B7.0B46.6 –300,0005.317.7 管理層討論及分析 –300,000H4.5H14.9 (i)7562,900,000(ii)DD450732C42,400,000 –100,0001.817.5 –39,2001.231.71.960,800 –100,0001.817.88 –66,8002.233.4100,000 管理層討論及分析 –200,000H3.2H15.8 –300,0005.217.4–50,200B2.957.8 12 1250,00011.345.0 250,00013.051.8 資產抵押 或然負債及資本承擔 管理層討論及分析 1,300,000945,0002,650,0001,350,000 僱員及薪酬政策 4039 法律訴訟 ACE Architectural and Interior Design LimitedACEHCCW347/2023ACE ACEACE (i)ACE65(ii)ACE(iii) 管理層討論及分析 ACEACE ACE 報告期後之重大事項 41675,000,000 本公司董事及高級管理層履歷詳情 執行董事 陳洪楷先生46 Metropolitan CapitalMetropolitan Opportunity Fund SPC 鍾嘉豪先生42 101019 獨立非執行董事 譚澤之先生49 22GEM8297GEM82690007 (University of Toronto) 本公司董事及高級管理層履歷詳情 劉可珺女士42 16 (East Tennessee State University) 鄧志釗先生42 151746GEM8418GEM8173GEM8450 本公司董事及高級管理層履歷詳情 高級管理層 邱仲平先生54 2823 2016 施潔女士55 28 21 本公司董事及高級管理層履歷詳情 劉依雅女士51 陳賽怡女士56 梁子煒先生43 15GEM8195GEMGEM8262 董事會報告 主要業務及業務回顧 (i)(ii) 316 環境政策及表現 遵守法律及法規 與主要人士的關係 客戶 供應商 僱員 股東 董事會報告 主要風險及不確定因素 業績及分配 67 五年財務概要 196 本年度已發行股份 37 本公司的股本集資活動及所得款項用途 發行可換股債券 314,700,0000.67,833,316 7,833,316 0.60.17,833,316783,331.64.67,833,3160.59 0.67,833,3162.13% 6% 董事會報告 4.74.6 權益掛鈎協議 GEM19.36B 可換股證券、購股權、認股權證或類似權利 –5,000,0003%1.802,777,7770.77% –4,700,0006%0.67,833,3162.13% 35 根據GEM上市規則第19.36B條作出的業績保證詳情 System Return Limited1,000,000 2,176,0001,000,000140.561,785,714 優先購買權 購買、出售或贖回本公司上市證券 董事會報告 可供分派儲備 22349 捐款 8,730 主要客戶及供應商 4.5%18.2% 25.7%52.1% 5% 董事及董事服務合約 執行董事： 獨立非執行董事： 83(3) 84(1) GEM5.09GEM5.09 董事及高級管理層履歷詳情 1720 GEM上市規則第17.50A(1)條項下之董事資料變動 GEM17.50A(1) 董事會報告 –8450GEM 管理合約 准許彌償條文 164 董事薪酬 40 董事於就本公司業務而言屬重大的交易、安排及合約中擁有的重大權益 關連交易╱關連方交易 48GEM20 股份計劃 (i)(ii)(iii) 計劃限額 36,027,40010%36,027,400 股份獎勵計劃 董事會報告 計劃之目的 (i)(ii) 可供發行的股份總數 36,027,40010% 合資格參與者 每名參與者可獲授權益上限 121%1%1%GEM GEMGEM 120.1%GEMGEM 董事會報告 120.1%GEMGEM 歸屬期及條件 (12) 申請或接納時應付的款項及付款期限 獎勵股份的購買價 剩餘期限 (10)8 二零二三年購股權計劃 計劃之目的 (i)(ii) 董事會報告 可供發行的股份總數 36,027,40010% 合資格參與者 購股權期限 10 歸屬期及條件 (12) 每名參與者可獲授權益上限 121%1%GEM GEM 120.1%GEMGEM 申請或接納時應付的款項及付款期限 (10) 購股權的行使價 (i)(ii)(5) 剩餘期限 (10)8 董事會報告 二零一六年購股權計劃 截至二零二五年十二月三十一日止年度的購股權變動 1. 2.Ho Yung AhChan Yim Tung Hung Siu Yan Chen Xiaomeng Chan Yiu Kei Ho Yung AhCOVID-19(i)(ii)(iii) 3. 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及淡倉 XV(i)XV78(ii)XV352(iii) (1)39,600 董事會報告 XV(i)XV78(ii)352(iii)GEM5.465.67 董事及主要行政人員購買股份或債務證券的權利 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉 XV233365% 於本公司股份及相關股份中的好倉 佔於二零二五年十二月三十一日的本公司已發行股本百分比 XV233365% 董事於競爭業務的利益 足夠公眾持股量 GEM17.37BGEM17.37B25%73.38%GEMGEM17.37B 董事會報告 股東組別 (b)屬「公眾」類別的股東 (1)39,600(2) 企業管治報告 4157 暫停辦理股份過戶登記 3382333301–04 審核委員會 GEMC1 GEM 核數師 簡樸新生活集團有限公司 陳洪楷 企業管治報告 企業管治原則及常規 GEMC1 董事會 組成及責任 執行董事 獨立非執行董事 1720GEMwww.basicnewlife.com 企業管治報告 GEM GEM C.2.1 董事尋求獨立專業意見的程序 GEM 企業管治報告 董事會會議 15 董事出席董事會會議╱董事委員會會議╱股東大會的情況 62216 企業管治報告 委任、重選及罷免 GEM5.02D(i)(ii)GEM5.02D 獨立性確認書 GEM5.09GEM5.09 企業管治報告 董事進行證券交易的操守守則 GEM5.485.67 董事入職及持續專業培訓 GEM 董事委員會 審核委員會 GEM5.28GEMC1 獨立非執行董事： 企業管治報告 薪酬委員會 GEMC1 執行董事： 獨立非執行董事： 企業管治報告 提名委員會 GEMC1 執行董事： 獨立非執行董事： 企業管治報告 董事會提名政策 提名程序 企業管治報告 選擇標準 董事會成員多元化政策 1. 2. 企業管治報告 企業管治職能 GEMC1 派付股息政策 企業管治報告 董事及高級管理層的薪酬 酬金政策 問責及審核 財務申報 GEM 5866 外聘核數師酬金 900,000 企業管治報告 風險管理及內部監控系統 董事會的責任 我們的風險管理及內部監控框架 風險管理及風險評估 ••• 企業管治報告 內部監控 (i)(ii)GEMC1 (i) (ii)(iii)GEM18.49 企業管治報告 內幕消息 董事會責任的轉授 企業管治報告 公司秘書 15 章程文件變動 GEM17.102 股東權利 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）╱提呈議案的方法 58(2)(21) 85(7)(7) 企業管治報告 (www.basicnewlife.com) 向董事會發出查詢的程序 與股東及投資