新沣集团二零二五年年报

目錄2351014263979858687899193214216 公司資料 註冊辦事處 董事會 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 總部及香港主要營業地點 獨立非執行董事 51010 (1)(2) 主要股份過戶登記處 董事委員會審核委員會(1)(2) Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 香港股份登記處1617 薪酬委員會(1)(2) 提名委員會(3)(2) 主要往來銀行 公司秘書 網址www.symphonyholdings.com 核數師 股份代號1223 11125 (1)2025620(2)2025620(3)2025620 主席報告 AITOP 50 SKINSSBT 2026 SKINSSBT 鄭盾尼 管理層討論及分析 財務回顧 全年業績概覽 0.4%308.82024307.6 285.5281.24.31.5%92.5%202491.4% 32.9143.177.0%110.2(i)(ii)(iii)(iv) 1.114.81 收入及經營業績 分部資料 (i)SKINS(ii)(iii)51.1202453.03.6% 54.5%202450.3%19.1202417.5 (i)(ii) 241.52024236.62.0%100.0%2024100.0%6.4202421.8 16.2202417.99.8%100.0%2024100.0%38.7202426.1 其他收入及收益 37.951.736.2% 分銷及銷售開支 61.4202461.1 行政開支 133.8138.83.7% 融資成本 94.264.331.7% 金融資產減值虧損撥備 0.59.2 投資物業公平價值減少 31.934.9 管理層討論及分析 按公平價值列入損益的金融資產公平價值收益╱(虧損) 34.923.6 所得稅開支 4.94.119.0% 本公司擁有人應佔年度虧損 32.9143.1(i)(ii)(iii)(iv) 市場資訊 94.7%202493.3%5.3%20246.7% 流動資金及財務資源 202512 3185.6202477.21,544.920241,720.0 202512 311,160.120241,140.41.92%6.81%20241.92%7.11%4.2%20245.4%45.5%202445.8%734.82024704.52024 202512 311,373.120241,274.71,227.820241,162.61.1220241.10 資產質押 202512 31(i)20251231211.01,534.2497.3405.5715.02024235.01,480.9477.8401.3720.9(ii)(iii)(iv)(v) 資本承擔 202512 315.720248.1 資本開支 5.7202422.5 或然負債 9 僱員及薪酬政策 202512 31246202421752.6202453.9 庫務政策 報告期後事項 20251231 管理層討論及分析 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業、重大投資以及重大投資之未來計劃 20252 25伊藤忠新伊藤新伊藤集團600,00015%0.64.7收購事項2025228100% 14A14A.76(2)14A (i)202312311.713.3(ii)202312313.628.1(iii) SKINS SKINSSKINSSKINS SKINSSKINS 2025225 董事及高層管理人員履歷 執行董事 鄭盾尼先生6220141215201412232015930 Goldsilk Capital Limited 陳嘉利先生7020141220141112019120211SKINS 40 李長銘先生542014920191 1 馮劍雲女士62201472024126 35 董事及高層管理人員履歷 獨立非執行董事 沈培基先生7720131127 401978Longchamp 華宏驥先生5920131127 1990199219979852023630 馬燕芬女士622025620 20 Middlesex UniversityHeriot-Watt University 2359852023125 董事及高層管理人員履歷 高級管理人員 陳振洋先生4420206 20香港公司治理公會 劉立軍女士55201412 352016 鄭晉龍先生2620208 葉東明先生6020179 35 徐嬙女士4820183 20 董事及高層管理人員履歷 徐成龍先生4920112 25 嶋田敏也先生6020212SKINSSKINS 198835 溫誠龍先生5020201華晉證券資產管理149 20 馮宏遠先生4520199149 15 譚式為先生3020231 20251231 主營業務 (i)SKINS(ii)(iii)(i)(ii) 456 業務回顧 34595959383978 業績及股息 8586 0.00520240.00514,871,000202414,871,000202520241231 20269720268142026612 20251231 董事報告 物業、廠房及設備 202512 3122.7 14 財務摘要 214215 投資物業 202512 3131.9 15 股本 34 紅利認股權證 20163 182016617201676539,733,0001.002016762016429 201975 儲備 899036 本公司可分配儲備 202520241231 1981 (a) (b) 購買、出售或贖回本公司的已上市證券 購股權計劃 20236232023年計劃2023 2023合資格參與者 (i) (ii) 董事報告 購股權計劃 (iii)(a)(b)服務提供者 2023297,422,52310.0%計劃授權限額29,742,2521.0%服務提供者分項限額 121%個別限額12 301102023 12 (i)(ii) 20237 購股權計劃 2023 202511202512312023297,422,523297,422,52320251120251231202329,742,25229,742,252 優先購股權 稅項減免 20251231 與股份掛鈎協議 2023 2023 董事 執行董事 獨立非執行董事 20256202025620 113.13 董事報告 董事服務合約 管理合約 獲准許的彌償條文 董事及主要行政人員於股份及相關股份的權益及淡倉 202512 31XV(a)XV78(b)352(c) 於股份的好倉 董事及主要行政人員於股份及相關股份的權益及淡倉 於股份的好倉 1.Goldsilk Capital LimitedGoldsilk20251231Goldsilk1,136,790,000179,320,0001,316,110,000 2.91,050,0002,000,00093,050,000 (1)352(2) 董事擁有收購股份或債券之權利 董事╱控股股東於交易、安排或合約之重大權益 董事於競爭性業務的權益 8.10 董事報告 主要股東及其他人士於股份及相關股份中的權益及淡倉 202512 313365% 1.202512 31Goldsilk1,136,790,000Goldsilk179,320,0001,316,110,000 2.202512 31274,000,000120,000,000394,000,000 202512 31336 慈善捐款 38,000202462,000 薪酬政策 公眾持股量 企業管治 2638 主要客戶、供應商和分銷商 9%202412%2%20243%77%202470%47%202434% 47% 5% VIP 董事報告 持續關連交易 14A (i)20241230鄭先生Goldsilk CapitalLimitedGoldsilk華晉Goldsilk15,000,0002025112027123120241230 Goldsilk14.8 (ii)202412 30馮女士10,000,0002025112027123120241230 9.0 (iii)202412 30李先生15,000,0002025112027123120241230 12.3 (i)(iii) 14A (i)(ii)(iii) 300074014A.56 關連方交易 4314A14A 市值 2,974,225,233202512 311.544,580,306,858.82 借貸 2025123130 資產抵押 30 退休福利計劃 42 暫停辦理股份過戶登記手續 (1)202661220266 8202661220266 122026654301617 (2)202681020268142026874301617 董事報告 核數師 企業管治守則 C1 C.2.1鄭先生 B.2.4(b)202311202312 1520256192025620B.2.4(b) 證券交易 C3 董事及主管責任保險 董事及主管責任保險 企業管治報告 董事會 董事會成員組成 3.103.10A 執行董事 獨立非執行董事 20256202025620 1013 角色及職責 董事會 角色及職責 出席記錄 企業管治報告 董事會 持續專業發展 20266203.09D 董事 執行董事 獨立非執行董事 20256202025620 * 非執行董事之獨立性 3.133.13 委任及重選董事 董事會 委任及重選董事 主席及首席執行官 董事委員會 審核委員會 (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 核數師酬金 2021 薪酬委員會 1(i)(ii)(iii)17 11 薪酬範圍 500,000500,0011,000,0001,000,0011,500,000 董事委員會 提名委員會 1(i)(ii)iii(iv)2025620 董事的提名及委任 2025620 公司秘書 202331譚先生 3.29 企業管治職能 企業管治報告 風險管理及內部監控 風險識別 風險評估 風險應對 風險監察及匯報 風險管理及內部監控 放貸業務之內部控制程序 放貸業務之業務模式 放貸業務 (i)(ii)(iii) 企業管治報告 風險管理及內部監控 放貸業務之內部控制程序 獲授貸款之主要條款、規模及客戶多元化以及貸款於主要客戶之集中度 202512 3141%59% 2025123141% 內部控制程序 風險管理及內部監控 放貸業務之內部控制程序 內部控制程序 董事對財務報表之責任 股東通訊 股東通訊政策 www.symphonyholdings.com 企業管治報告 憲章文件 環境政策及表現 3978 多元化 董事會多元化政策 董事會多元化政策 董事會性別多元化 勞動力性別多元