天海防务：2024年年度报告

公司治理方面，天海融合防务装备技术股份有限公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司董事会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开符合规定，决议合法有效。公司控股股东及实际控制人严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。

经营方面，公司报告期内面临诸多挑战，包括船舶行业不景气、原材料价格上涨、融资受限等。尽管如此，公司仍积极拓展经营，提升管理，推动内外部资源整合及订单落地，实现了船舶的顺利交付。公司积极开展降本增效，提升经营效果，但最终因受多种不利因素影响，未能完成业绩承诺。

财务方面，公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案。公司积极开展套期保值业务，有效降低了价格风险敞口。公司资产负债率较高，主要原因是子公司担保额度较大。

其他方面，公司报告期内不存在违规对外担保情况，但存在多项重大诉讼、仲裁事项，涉及业绩承诺、关联交易、资金占用等问题。公司正通过司法途径妥善处理这些争议事项，保障公司及中小股东的合法权益。