浙江安特磁材股份有限公司招股说明书(申报稿)

（住所：浙江省诸暨市陶朱街道建业路5号） 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录...........................................................................................................................3 第一节释义................................................................................................................7 一、普通术语........................................................................................................7二、专业术语........................................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................16五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................21七、财务报告审计截止日后主要经营情况......................................................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、发行人治理特殊安排情况..........................................................................22十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................23 第三节风险因素......................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................29 第四节发行人基本情况..........................................................................................33 一、发行人基本情况..........................................................................................33二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况..................................33三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................42四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................42五、发行人的股权结构及组织结构..................................................................42六、发行人控股子公司、参股公司的情况......................................................43 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................45八、发行人特别表决权股份或类似安排、协议控制架构等情况..................57九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为..57十、发行人股本情况..........................................................................................57十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..................59十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况..................................................................................................................65十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况..............................................................................................65十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况..........67十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况..68十六、董事、监事与高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................68十七、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排......70十八、发行人员工情况......................................................................................70 第五节业务与技术..................................................................................................78 一、公司主营业务、主要产品或服务及演变情况..........................................78二、公司所处行业基本情况..............................................................................85三、销售情况和主要客户................................................................................111四、采购情况和主要供应商............................................................................115五、主要固定资产及无形资产情况................................................................117六、研发与技术................................................................................................122七、安全与环保................................................................................................126八、公司境外经营情况....................................................................................129 第六节财务会计信息与管理层分析....................................................................130 一、财务报表....................................................................................................130二、会计师审计意见类型及关键审计事项....................................................134三、财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准....................137四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况....................................137五、分部信息.....................................................................................