方舟健客2024中期报告
方舟云康控股有限公司 FangzhouInc. 股份代号StockCode:06086 2024 INTERIMREPORT 中期报告 目录 2 释义及行业词汇表 6 公司资料 8 重点摘要 10 管理层讨论与分析 22 企业管治及其他资料 32 审阅简明综合财务报表报告 33 简明综合损益及其他全面收益表 34 简明综合财务状况表 36 简明综合权益变动表 37 简明综合现金流量表 38 未经审核中期财务报告附注 释义及行业词汇表 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “慢病管理” 指 创建一套慢性疾病干预和管理的综合体系，连续贯穿慢性疾病护理的不同阶段，最终加强疾病控制，预防疾病恶化，控制整体医疗费用 “中国” 指 中华人民共和国，且仅就本中期报告而言，除文义另有所指外，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 “A类普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的A类普通股，赋予A类普通股持有人就本公司股东大会上提呈的任何决议案每股股份一票的投票权 “B类普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的B类普通股，赋予本公司同股不同权，使B类普通股持有人有权就本公司股东大会上提呈的任何决议案享有每股股份二十票的投票权 “本公司” 指 方舟云康控股有限公司，一间于2019年9月26日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 “一致行动契约” 指 由谢先生与Zhou先生于2019年9月26日所签署的一致行动契约，进一步资料载于招股章程“历史、重组及公司架构—一致行动人士安排” “关连人士” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “并表联属实体” 指 我们通过合约安排控制的实体，即方舟云康及其附属公司（各为一“并表联属实体”），详情载于招股章程“历史、重组及公司架构”一节 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载企业管治守则 2方舟云康控股有限公司 释义及行业词汇表 “CrescentPoint” 指 CrescentChinaInvestmentManagementLtd.，一家于2020年10月28日在英属维尔京群岛注册成立及由英属维尔京群岛金融服务委员会规管的私募股权管理公 司，由非执行董事DavidMcKeeHand先生最终控制；或如文义另有所指，就某些历史事件而言，指CrescentFundManagementPte.Ltd.，一家于2012年12月17日在新加坡注册成立及新加坡金融管理局辖下的持牌投资管理公司 “CrescentPoint投资实体” 指 CrescentTridentSingaporePte.Ltd.、Asia-PacE-CommerceOpportunitiesPte.Ltd.、CPPharmatechSingaporePte.Ltd.及Tech-MedInvestments(S)Pte.Ltd. “董事” 指 本公司董事 “全球发售” 指 招股章程所述的股份认购及配售的要约 “商品交易总额” 指 商品交易总额，即所有下达订单的总价值，不论服务或产品是否已予提供或交付，亦不论产品是否被退回 “本集团”或“我们” 指 本公司、其不时的附属公司及并表联属实体，及如文义所指，就本公司成为其现有附属公司的控股公司前的期间而言，则指该等附属公司（犹如彼等于相关时间为本公司的附属公司） “H2H” 指 医院到家 “H2H服务平台” 指 我们提供H2H服务（为构成我们综合医疗服务主要部分的在线医疗服务）的平台。该等平台包括健客医生应用程序、健客医院应用程序及我们的若干微信小程序 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 2024中期报告3 释义及行业词汇表 “健客平台” 指 我们提供若干服务的平台，包括健客医生应用程序、健客医院应用程序、健客网上药店应用程序、健客网网站、微信公众号及小程序。上述移动应用程序及网站过去由广东健客医药有限公司根据广东方展科技有限公司的许可及授权运营 “上市” 指 股份于联交所主板上市 “上市日期” 指 股份首次于联交所主板买卖的日期，为2024年7月9日 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时修订、补充或以其他方式修改 “主板” 指 联交所运营的证券交易所（不包括期权市场），独立于联交所GEM（前称创业板）并与其并行运作 “月活跃用户” 指 月活跃用户，就我们而言，指每个历月至少一次通过健客平台接入我们的服务的活跃用户数目 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “谢先生” 指 谢方敏先生，执行董事、董事会主席及本公司行政总裁 “Zhou先生” 指 ZhouFeng先生，执行董事及本公司首席策略官 “优先股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的优先股，包括A轮优先股、A-1轮优先股、B轮优先股、C轮优先股、D轮优先股及D+轮优先股 “招股章程” 指 本公司于2024年6月28日发布的招股章程 “报告期” 指 截至2024年6月30日止六个月 “人民币” 指 中国法定货币人民币 4方舟云康控股有限公司 释义及行业词汇表 “受限制股份单位计划” 指本公司于2020年1月1日所采纳之受限制股份单位计划 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “SKU” 指 存货单位 “股份”或“普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “附属公司” 指 具有香港法例第622章公司条例第15条所赋予的涵义 “美国” 指 美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区 “美元” 指 美国法定货币美元 “%” 指 百分比 2024中期报告5 公司资料 董事会 执行董事 谢方敏先生ZHOUFeng先生邹宇鸣先生 非执行董事 DavidMcKeeHAND先生 独立非执行董事 王海忠博士（于2024年6月27日获委任）康韦女士（于2024年6月27日获委任）朱小路先生（于2024年6月27日获委任） 审核委员会 朱小路先生（主席）王海忠博士 康韦女士 薪酬委员会 康韦女士（主席）朱小路先生 DavidMcKeeHAND先生 提名委员会 谢方敏先生（主席）朱小路先生 王海忠博士 联席公司秘书 邹宇鸣先生 伍秀薇女士（于2024年8月28日获委任）冯宝婷女士（于2024年8月28日辞任） 授权代表 谢方敏先生 ZHOUFeng先生 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国广东省广州市黄埔区 萝岗科学城科学大道99号科汇金谷S栋四街一至二楼 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场2座31楼 公司网站 investors.jianke.com 股份代号 6086 6方舟云康控股有限公司 公司资料 香港法律顾问 凯易律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦26楼 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 2024中期报告7 重点摘要 财务摘要 简明综合损益表 截至6月30日止六个月 2024年 人民币千元 （未经审核） 2023年 人民币千元 （未经审核） 收入 1,322,821 1,291,014 销售成本 (1,057,272) (1,044,009) 毛利 265,549 247,005 除税前亏损 (818,707) (153,834) 本公司权益股东应占期内亏损及全面收益总额 (818,725) (153,896) 非香港财务报告准则计量经审核利润净额（非香港财务报告准则计量）1 15,055 3,042 归属于：本公司权益股东 (818,725) (153,896) 简明综合财务状况表 截至2024年6月30日人民币千元 （未经审核） 截至2023年12月31日人民币千元 （经审核） 非流动资产流动资产非流动负债流动负债 59,493512,7282,028,184532,638 54,014467,3541,940,889481,942 负债净额 (1,988,601) (1,901,463) 1我们将经调整利润净额（非香港财务报告准则计量）界定为期内亏损及全面收益总额，不包括(i)以股权结算并以股份为基础的交易；(ii)上市开支；(iii)优先股负债的账面值变动；及(iv)优先股负债汇兑的影响。详情请参见本中期报告“管理层讨论与分析－财务回顾－非香港财务报告准则计量：经调整利润净额及经调整净利润率”。 8方舟云康控股有限公司 重点摘要 财务及业务摘要 –2024年上半年本集团经调整利润净额较2023年同期增长395.0%，乃由于我们持续于平台上有效运用及加强技术以提高运营效率 —我们所有平台于使用社会医保支付方面取得重大进展 —截至2024年6月30日，我们的平台拥有45.6百万名注册用户、近21.7万名注册医生，与1,500多家供应商和超过 800家制药公司合作 2024中期报告9 管理层讨论与分析 业务回顾 根据灼识咨询的资料，我们以2023年平均月活跃用户计是中国最大的在线慢性疾病管理平台。依托我们的慢性疾病管理平台，我们致力于为不断增长的慢性疾病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。 针对慢性疾病患者对便捷普及的医疗服务的需求，我们透过我们的健客平台提供综合医疗服务及在线零售药店服务。我们的综合医疗服务包括由注册医生及自有医疗专业人员通过我们的H2H服务平台进行的覆诊及电子处方服务。我们亦提供在线零售药店服务，直接为客户提供广泛的药品及保健品。我们的综合医疗服务及在线零售药店服务由我们的慢性疾病管理服务中心及稳健的药品供应链提供支持。 此外，我们平台庞大且活跃的用户群使我们与医生及患者有效联系及互动，为其提供针对性的医学知识及内容。凭藉此强大的网络效应，我们的平台为医药公司提供定制化内容及营销解决方案，以更好的告知医生及患者慢性疾病状况，提高公众认识。 我们的在线慢性疾病管理平台 我们持续专注扩大平台用户基础，提升用户参与程度，截至2024年6月30日，我们拥有45.6百万名注册用户。截至2024年6月30日止十二个月内，我们的健客平台的平均月活跃用户亦达8.9百万名，显示用户参与度及平台活动得到持续。截至2024年6月30日，H2H服务平台上的注册医生数目增长至近21.7万名。约有59.3%的注册医生隶属于三级医院，并约有38.8%拥有副主任医师或以上的职称，展示我们平台上的医疗专业人员属高质人材。 此外，以病患为本的护理依然是我们的首要任务。我们慢病管理服务中心的医疗专业人员在为患者提供包括覆诊、处方咨询、患者教育、用药提醒及药品重配通知等全面支援上担当重要角色。 截至2024年6月30日止十二个月，我们的付费用户重复购买率依然强劲，为85.8%，展示我们在促进用户忠诚度及平台黏性上取得成功。 截至2024年6月30日止六个月，处方药商品交易总额仍占总商品交易总额的一大部份，为81.8%，此与过往期间情况相符。 10方舟云康控股有限公司 管理层讨论与分析 于报告期内，我们的各业务分部取得显着进展： 综合医疗服务：为满足慢性疾病患者使用社会医保进行便捷在线支付的需求，降低就医成本，我们推行互联网医院服务的在线医保支付系统。报告期内本集团实现互联网医院医保支付路径，以广
