中國醫療集團：截至二零二三年十二月三十一日止之年度報告

2023 CHI中NA国H医E疗AL集TH团G有R限OU公P司INC. (CarryingonbusinessinHongKongas“万全医疗集团”)(以“万全医疗集团”名称在香港经营业务) (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) (StockCode:08225)(股份代号:08225) ANNUALREPORTFORTHEYEARENDED31DECEMBER2023 截至二零二三年十二月三十一日止之年度报告 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreportforwhichthedirectors(the“Directors”)ofChinaHealthGroupInc.(the“Company”andtogetherwithitssubsidiaries,the“Group”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesontheGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtoChinaHealthGroupInc.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquires,confirmthat,tothebestoftheirknowledgeinformufionandbelief:(1)theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive;(2)therearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementinthisreporthereinorthisreportmisleading;and(3)allopinionsexpressedinthisreporthavebeenarrivedatafterdueandcarefulconsiderationandarefoundonbasesandassumptionsthatarefairandreasonable. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）创业板 （“创业板”）之特色 创业板被定位为一个旨在容纳中小企业的市场，与在交易所上市的其他公司相比，中小企业的投资风险可能更高。潜在投资者应意识到投资此类公司的潜在风险，并应在适当和仔细考虑后才作出投资决定。 考虑到在创业板上市的公司一般都是中小企业，创业板上市的证券可能比主板上市的证券更容易受到市场高波动性的影 响，而且不能保证创业板上市的证券会有流动性市场。 香港交易所及结算有限公司及证券交易所对本檔的内容概不负责，对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确声明不对因本报告内容的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。 本公布乃遵照联交所创业板证券上市规则（“创业板上市规则”）之规定而提供有关中国医疗集团有限公司（“本公司 ”）之资料.中国医疗集团有限公司各董事（“董事”）对此共同及个别地承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及深信：(1)本报告所载资料在各重大方面均为准确及完整,且并无误导成份；(2)本报告并无遗漏其他事项致使本报告所载任何内容有所误导；及(3)所有在本报告内表达之意见乃经过审慎周详考虑后始行作出,并以公平合理之基准及假设为依据。 目录CONTENTS 公司资料.............................................................................................................1 CorporateInformation 主席报告..............................................................................................................3 Chairman’sStatement 财务摘要..............................................................................................................5 FinancialHighlights 管理层讨论及分析...............................................................................................6 ManagementDiscussionandAnalysis 董事及高级管理层简历13 ProfileofDirectorsandSeniorManagement 董事会报告16 Directors’Report 企业管治报告30 CorporateGovernanceReport 独立核数师报告 .................................................................................................48 IndependentAuditor’sReport 综合损益及其他全面收益表55 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合财务状况表56 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合权益变动表57 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合现金流量表59 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合财务报表附注60 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 五年财务概要107 FiveYearsFinancialSummary 公司资料 CORPORATEINFORMATION BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS: Mr.GUOXia(Chairman)Dr.SONGXuemei 董事会 执行董事 郭夏先生（主席）宋雪梅博士 2023 ̃ë̃Ξ 2023 2023ANNUALREPORT NON-EXECUTIVEDIRECTORS: Dr.ZHANGLi Dr.WANGDajunDenis(appointedon5February2024) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS: Mr.QIURui(resignedon5February2024)Dr.NIBinhui Mr.ZHENLing(resignedon21September2023)Dr.GUOTong(appointedon14April2023) Mr.WUShuangsi(appointedon5February2024)Ms.LIUNa(appointedon12March2024) AUDITCOMMITTEE Ms.LIUNa(Chairman)Dr.NIBinhui Dr.GUOTongMr.WUShuangsi NOMINATIONCOMMITTEE Dr.NIBinhui(Chairman)Mr.GUOXia Mr.WUShuangsiDr.GUOTong REMUNERATIONCOMMITTEE Dr.GUOTong(Chairman)Mr.GUOXia Dr.NIBinhui Mr.WUShuangsi COMPLIANCEOFFICER Dr.SONGXuemei AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.GUOXia Dr.SONGXuemei COMPANYSECRETARY Mr.YUTszNgo 非执行董事张丽博士 王大军博士(于二零二四年二月五日获委任） 独立非执行董事 仇锐先生(于二零二四年二月五日辞任）倪彬晖博士 甄岭先生（于二零二三年九月二十一日辞任)郭彤博士（于二零二三年四月十四日获委任）伍霜驷先生（于二零二四年二月五日获委任）刘娜女士（于二零二四年三月十二日获委任） 审核委员会 刘娜女士（主席）倪彬晖博士 郭彤博士伍霜驷先生 提名委员会 倪彬晖博士（主席）郭夏先生 伍霜驷先生郭彤博士 薪酬委员会 郭彤博士（主席）郭夏先生 倪彬晖博士伍霜驷先生 监察主任 宋雪梅博士 授权代表 郭夏先生宋雪梅博士 公司秘书余子敖先生 2023 ̃ë̃Ξ 2023 2023ANNUALREPORT 公司资料 CORPORATEINFORMATION 注册办事处 REGISTEREDOFFICE Vistra(Cayman)Limited P.O.Box31119GrandPavilion,HibiscusWay, 802WestBayRoad,GrandCayman,KY1-1205 CaymanIslands HEADOFFICEINCHINA Building17,JianwaiSOHO,ChaoyangDistrict, Beijing,China PRI