集一控股二零二三年年报

2023 Contents目录 2 CorporateInformation公司资料 6 Chairlady’sStatement主席报告书 12 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析 36 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历 46 ReportoftheDirectors董事会报告 74 CorporateGovernanceReport企业管治报告 94 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告 128 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 140 ConsolidatedStatementofProfitorLossand OtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 142ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 144ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 146ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 148NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 340FiveYearsFinancialSummary 五年财务概要 341Appendix 附录 1 CorporateInformation 公司资料 DIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.HouWei(Chairlady) Mr.LiuXianxiuMr.YangBaikang Non-executiveDirector Mr.HouBo IndependentNon-executiveDirectors Mr.ChenZenghuaMr.HouLianchangMs.ChenTao AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.HouWei Mr.WongChiKong COMPANYSECRETARY Mr.LoWaiSiu(1) Ms.ChongWaiShan(2) Ms.LiuYulan(3) Mr.YuenWaiKeung(4) Mr.WongChiKong(5) 董事 执行董事 侯薇女士（主席）刘贤秀先生 杨柏康先生 非执行董事 侯波先生 独立非执行董事 陈增华先生侯联昌先生陈桃女士 授权代表 侯薇女士黄智江先生 公司秘书 罗伟兆先生(1) 庄玮珊女士(2) 刘玉兰女士(3) 袁伟强先生(4) 黄智江先生(5) (1)Resignedon29December2023,re-appointedon14May2024andresignedon24June2024 (2)Appointedon29December2023andresignedon14May2024 (3)Appointedon24June2024andresignedon1July2024 (4)Appointedon1July2024andresignedon30July2024 (5)Appointedon31July2024 (1)2023年12月29日辞任，于2024年5月14日获重新委任及于2024年6月24日辞任 (2)于2023年12月29日获委任，并于2024年5月14 日辞任 (3)于2024年6月24日获委任，并于2024年7月1日辞任 (4)2024年7月1日获委任，2024年7月30日辞任 (5)于2024年7月31日获委任 2 CorporateInformation 公司资料 AUDITCOMMITTEE Mr.ChenZenghua(Chairman) Mr.HouLianchangMs.ChenTao REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HouLianchang(Chairman) Mr.LiuXianxiuMr.ChenZenghua NOMINATIONCOMMITTEE Ms.HouWei(Chairlady) Mr.HouLianchangMr.ChenZenghua AUDITOR McMillanWoods(HongKong)CPALimited PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeAccountingandFinancialReportingCouncilOrdinance 24/F.,SiuOnCentre188LockhartRoadWanChai,HongKong LEGALADVISER PatrickMak&TseSolicitors Rooms901–905,9/F,WingOnCentre111ConnaughtRoadCentral HongKong 审核委员会 陈增华先生（主席）侯联昌先生 陈桃女士 薪酬委员会 侯联昌先生（主席）刘贤秀先生 陈增华先生 提名委员会 侯薇女士（主席）侯联昌先生 陈增华先生 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司于《会计及财务汇报局条例》下的 注册公众利益实体核数师香港湾仔 骆克道188号兆安中心24楼 法律顾问 麦家荣律师行香港 干诺道中111号 永安中心9楼901–905室 3 CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands HONGKONGSHAREREGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716,17thFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong REGISTEREDOFFICE Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands HEADQUARTERS No.2XianziMiddleRoadMeixianDistrict,MeizhouGuangdongProvince,PRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit912,9thFloor,TaiYauBuilding181JohnstonRoad,Wanchai HongKong 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716号铺 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands 总部 中国广东省梅州市梅县区宪梓中路2号 香港主要营业地点 香港 湾仔庄士敦道181号大有大厦9楼912室 4 CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)Limited1GardenRoad,Central HongKong IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)Limited33rdFloor,ICBCTower 3GardenRoad,CentralHongKong MeizhouBranch,BankofCommunicationsNo.14XinzhongRoad,MeijiangDistrict,Meizhou,GuangdongProvince,PRC GuangzhouBranch,ChinaZheshangBankCo,LtdNo.921GuangzhouDadaoNan, Guangzhou,GuangdongProvince,PRC COMPANYWEBSITE www.jiyiholdings.com STOCKCODE 1495 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港 中环花园道1号 中国工商银行（亚洲）有限公司香港 中环花园道3号 中国工商银行大厦33楼 交通银行梅州分行中国广东省梅州市梅江区新中路14号 浙商银行股份有限公司广州分行中国广东省广州市 广州大道南921号 公司网站 www.jiyiholdings.com 股份代号 1495 5 Chairlady’sStatement 主席报告书 Dearshareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”),IampleasedtopresenttheannualreportofJiyiHoldingsLimited(the“Company”)togetherwithitssubsidiaries(the“Group”)fortheyearended31December2023(“FY2023”orthe“ReportingPeriod”),togetherwiththecomparativefiguresforthecorrespondingyearended31December2022(“FY2022”). BUSINESSREVIEW DuringtheReportingPeriod,themanagementteamcontinuedtoputforthsignificanteffortinfosteringitsexistingbusinessesandactivelyseekingnewbusinessopportunities,recoveringandcatchingupwiththeGroup’srevenueandnetprofits,whichhadbeennegativelyimpactedbythenovelcoronavirus(“COVID-19”)epidemicandfromtheintensemarketcompetitionasaresultofmarketrecovery.TheCompanysoughttoexpanditssaleanddistributionofmerchandisebusinesssegmentbyenteringthebusinessofbulkcommoditytrading.Asaresult,theGroup’srevenuehadanincreaseintheReportingPeriod.InFY2023,theprovisionofinteriordesignandbuildingengineeringservicessegmentaccountedfor0%ofthetotalrevenue(2022:5%),whilethesaleanddistributionofmerchandisesegmentaccountedfor100%ofthetotalrevenue(2022:95%). 各位股东： 本人谨代表董事（“董事”）会（“董事会”）欣然呈献集一控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三财政年度”或“报告期间”）的年报，连同截至二零二二年十二月