帝王实业控股二零二三年年报

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （StockCode：1950） （股份代号：1950） 2023 Contents 目录 CorporateInformation 公司资料 2 FinancialHighlights 财务摘要 5 StatementfromtheBoardofDirectors 董事会报告 6 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 8 BiographiesofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层履历 20 Directors’Report 董事会报告 25 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 41 IndependentAuditors’Report 独立核数师报告 58 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 65 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 67 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 69 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 70 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 72 FinancialSummary 财务概要 164 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ChenHua Mr.LamKamKongNathanielMr.TseChunChung Mr.SunJingang Mr.GuJianguo(Resignedon3March2023) Ms.ZhuJianqin(Resignedon3March2023) Independentnon-executiveDirectors Mr.AuHeiChing Mr.LeeCheungYuetHoraceMs.ZhouXiaochun Mr.HuangZhenming(Appointedon24January2024)Mr.HoHoTungArmen(Resignedon1October2023)Mr.ZhengYu(Resignedon24January2024) AUDITCOMMITTEE Mr.LeeCheungYuetHorace(Chairman)(RedesignatedasChairmanon1October2023) Mr.AuHeiChingMs.ZhouXiaochun Mr.HuangZhenming(Appointedon24January2024)Mr.HoHoTungArmen(Resignedon1October2023)Mr.ZhengYu(Resignedon24January2024) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LeeCheungYuetHorace(Chairman)(RedesignatedasChairmanon21April2023) Mr.LamKamKongNathaniel(RedesignatedasChairmanon3March2023andceasedon21April2023) Mr.AuHeiChing(Appointedon1October2023) Mr.GuJianguo(Resignedon3March2023) Mr.HoHoTungArmen(Resignedon1October2023) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LeeCheungYuetHorace(Chairman) Mr.ChenHua Ms.ZhouXiaochun COMPANYSECRETARY Mr.WongKaSing(Appointedon1March2024)Mr.ChanMingKei(Resignedon1March2024)Mr.LuiChiHo(Resignedon21April2023) 董事会 执行董事 陈华先生林锦洸先生谢震中先生孙金刚先生 顾建国先生（于2023年3月3日辞任）朱建琴女士（于2023年3月3日辞任） 独立非执行董事 区禧靖先生李畅悦先生周筱春女士 黄振明先生（于2024年1月24日委任）何浩东先生（于2023年10月1日辞任）郑宇先生（于2024年1月24日辞任） 审核委员会 李畅悦先生（主席）（于2023年10月1日调任为主席） 区禧靖先生 周筱春女士 黄振明先生（于2024年1月24日委任）何浩东先生（于2023年10月1日辞任）郑宇先生（于2024年1月24日辞任） 提名委员会 李畅悦先生(主席)（于2023年4月21日调任为主席） 林锦洸先生（于2023年3月3日调任为主席及于2023年4月21日不再担任） 区禧靖先生（于2023年10月1日委任）顾建国先生（于2023年3月3日辞任）何浩东先生（于2023年10月1日辞任） 薪酬委员会 李畅悦先生（主席）陈华先生 周筱春女士 公司秘书 黄家升先生（于2024年3月1日委任）陈铭基先生（于2024年3月1日辞任）吕志豪先生（于2023年4月21日辞任） CorporateInformation 公司资料 AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.LamKamKongNathaniel Mr.WongKaSing(Appointedon1March2024) Mr.ChanMingKei(Resignedon1March2024) LEGALADVISER Ince&Co Suites4404-10,44/FOneIslandEast 18WestlandsRoad,TaikooPlaceHongKong INDEPENDENTAUDITOR KTCPartnersCPALimitedRoom1305-07,13/F., NewEastOceanCentre9ScienceMuseumRoad, TsimShaTsui,Kowloon,HongKong PRINCIPALBANK BankofCommunicationsCo.,Ltd.BankofChina(HongKong)Limited COMPANY’SWEBSITE www.dwhl1950.com STOCKCODE 1950 REGISTEREDOFFICE OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBayGrandCaymanKY1-9009CaymanIslands 授权代表 林锦洸先生 黄家升先生（于2024年3月1日委任）陈铭基先生（于2024年3月1日辞任） 法律顾问 英士律师行香港 太古坊华兰路18号港岛东中心 44楼4404-10室 独立核数师 和信会计师事务所有限公司香港九龙尖沙咀东部 科学馆道9号 新东海商业中心 13楼1305-07室 主要往来银行 交通银行股份有限公司 中国银行（香港）有限公司 公司网站 www.dwhl1950.com 股份代号 1950 注册办事处 OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBayGrandCaymanKY1-9009CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC No.2,JiangshanRoadMeichengTownJiandeCountyHangzhouCityZhejiangProvincePRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Suites4404-10,44/FOneIslandEast 18WestlandsRoad,TaikooPlaceHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBayGrandCayman,KY1-9009CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong 总部及中国主要营业地点 中国浙江省杭州市建德市梅城镇 姜山路2号 香港主要营业地点 香港 太古坊华兰路18号港岛东中心 44楼4404-10室 主要股份过户登记处 OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBayGrandCayman,KY1-9009CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 FinancialHighlights 财务摘要 Fortheyearended31December2023(the“Year”or“ReportingPeriod”),therevenueoftheGroupwasapproximatelyRMB570,572,000(2022:RMB501,437,000), representinganincreaseofapproximatelyRMB69,135,000or13.8%ascomparedtotheyearended31December2022(the“PriorYear”). ThegrossprofitoftheGroupfortheYearwasapproximatelyRMB233,383,000(2022:RMB193,698,000),representing anincreaseofapproximatelyRMB39,685,000or20.5%ascomparedtothePriorYear. FortheYear,theGrouprecordednetprofitofapproximatelyRMB24,874,000ascomparedtothenetprofitofapproximatelyRMB39,618,000forthePriorYear.ProfitfortheyearattributabletoownersoftheCompanywasapproximatelyRMB19,451,000(2022:RMB21,851,000). ThebasicanddilutedearningpersharewasRMB4.11cents(2022:basicanddilutedearningpersharewasRMB9.14cents(restated)). TheBoardhasresolvednottodeclarethefinaldividendfortheYear. 截至2023年12月31日止年度（“本年度”或“报告期”），本集团的收入较截至2022年12月31日止年度（“上一年度”）增加约人民币69,135,000元或13.8%，为约 人民币570,572,000元（2022年：人民币501,437,000元）。 于本年度，本集团的毛利较上一年度增加约人民币39,685,000元或20.5%，为约人民币233,383,000元（2022年：人民币193,698,000元）。 于本年度，本集团录得净利润约人民币24,874,000元，而上一年度为净利润约人民币39,618,000元。本公司拥有人应占年度利润约为人民币19,451,000元（2022年：人民币21,851,000元）。 每股基本及摊薄