中加国信二零二四年年报

CONTENTS目錄 25143058768789919295263CORPORATE INFORMATION公司資料BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS董事履歷CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT, MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS董事會總結與管理層討論及分析DIRECTORS’ REPORT董事會報告INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT獨立核數師報告CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS ANDOTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS綜合現金流量表NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註FINANCIAL SUMMARY財務摘要 CORPORATE INFORMATION公司資料 BOARD OF DIRECTORS 歐陽艷玲女士（主席）（附註1）李玉國先生（附註2）劉恩賜先生（行政總裁）李曉明先生于江先生（附註3）溫鈞貽女士（附註4） Executive Directors Ms. Ouyang Yanling(Chairman)(Note 1)Mr. Li Yuguo(Note 2)Mr. Liu Yan Chee James(Chief Executive Officer)Mr. Li XiaomingMr. Yu Jiang(Note 3)Ms. Wen Junyi(Note 4) 楊小強先生（副主席）黃逸林先生陳東堯先生（附註5） Non-executive Directors Mr. Yang Xiaoqiang(Vice Chairman)Mr. Huang YilinMr. Chen Dong Yao(Note 5) 巴俊宇先生朱學義先生（附註6）黃仲文先生（附註6）蘇定江先生（附註7）黃嵩先生（附註7）徐興鴿先生（附註7） Independent Non-executive Directors Mr. Ba JunyuMr. Zhu Xueyi(Note 6)Mr. Wong Chung Man(Note 6)Mr. So Ting Kong(Note 7)Mr. Wong Sung(Note 7)Mr. Xu Xingge(Note 7) 胡可為先生 COMPANY SECRETARYMr. Wu Ho Wai AUDIT COMMITTEE 朱學義先生（主席）（附註8）巴俊宇先生黃仲文先生（附註9）蘇定江先生（主席）（附註7）黃嵩先生（附註7）徐興鴿先生（附註7） Mr. Zhu Xueyi(Chairman)(Note 8)Mr. Ba JunyuMr. Wong Chung Man(Note 9)Mr. So Ting Kong(Chairman)(Note 7)Mr. Wong Sung(Note 7)Mr. Xu Xingge(Note 7) REMUNERATION COMMITTEE Mr. Ba Junyu(Chairman)Mr. Zhu Xueyi(Note 8)Mr. Wong Chung Man(Note 9)Mr. So Ting Kong(Note 7)Mr. Wong Sung(Note 7)Mr. Xu Xingge(Note 7) 巴俊宇先生（主席）朱學義先生（附註8）黃仲文先生（附註9）蘇定江先生（附註7）黃嵩先生（附註7）徐興鴿先生（附註7） CORPORATE INFORMATION公司資料 NOMINATION COMMITTEE Mr. Ba Junyu(Chairman)(Note 10)Mr. Li Yuguo(Note 2)Mr. Zhu Xueyi(Note 8)Mr. Wong Chung Man(Note 9)Mr. So Ting Kong(Note 7)Mr. Wong Sung(Note 7)Mr. Xu Xingge(Note 7) 巴俊宇先生（主席）（附註10）李玉國先生（附註2）朱學義先生（附註8）黃仲文先生（附註9）蘇定江先生（附註7）黃嵩先生（附註7）徐興鴿先生（附註7） STOCK CODE 899 AUDITORS 劉歐陽會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔莊士敦道181號大有大廈21樓 Lau & Au Yeung C.P.A. LimitedCertified Public Accountants21/F, Tai Yau Building181 Johnston RoadWanchai, Hong Kong PRINCIPAL BANKERS China Construction Bank (Asia) Corporation LimitedBank of Communications Co., Ltd. Hong Kong BranchThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司交通銀行股份有限公司香港分行香港上海滙豐銀行有限公司 REGISTERED OFFICE Clarendon House, 2 Church StreetHamilton HM11, Bermuda Clarendon House, 2 Church StreetHamilton HM11, Bermuda 附註1：自二零二四年二月二十三日起獲委任及於二零二四年四月三日獲委任為主席附註2：於二零二四年四月三日起不再出任主席附註3：自二零二三年八月十六日起辭任附註4：自二零二四年六月十二日起獲委任附註5：自二零二四年二月二十三日起獲委任附註6：自二零二四年四月十九日起辭任附註7：自二零二四年五月二十二日起獲委任附註8：於二零二四年四月十九日不再出任主席或成員（視情況而定）附註9：於二零二四年四月十九日不再出任成員附註10： 自二零二四年四月三日起獲委任為主席 Note 1:Appointed with effect from 23 February 2024 and appointed as the chairman on 3April 2024Note 2:Ceased to be the chairman on 3 April 2024Note 3:Resigned with effect from 16 August 2023Note 4:Appointed with effect from 12 June 2024Note 5:Appointed with effect from 23 February 2024Note 6:Resigned with effect from 19 April 2024Note 7:Appointed with effect from 22 May 2024Note 8:Ceased to be the chairman or member, (as the case may be) on 19 April 2024 Note 9:Ceased to be the member on 19 April 2024Note 10:Appointed as the chairman with effect from 3 April 2024 CORPORATE INFORMATION公司資料 PRINCIPAL PLACE OF BUSINESSIN HONG KONG 香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2601室 Room 2601, 26/F, West TowerShun Tak Centre168-200 Connaught Road CentralSheung Wan, Hong Kong PRINCIPAL SHARE REGISTRAR ANDTRANSFER OFFICE (IN BERMUDA) Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House, 2 Church StreetHamilton HM11, Bermuda Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House, 2 Church StreetHamilton HM11, Bermuda BRANCH SHARE REGISTRAR ANDTRANSFER OFFICE (IN HONG KONG) 卓佳秘書商務有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 Tricor Secretaries Limited17/F, Far East Finance Centre16 Harcourt RoadHong Kong WEBSITEhttp://www.zhongjiagx.com http://www.zhongjiagx.com BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS董事履歷 The biographical details of the Directors as at the date of this report are asfollows: 於本報告日期董事履歷詳情如下： EXECUTIVE DIRECTORS Ms. Ouyang Yanling, aged 40, has been an Executive Director of theCompany since 23 February 2024 and the Chairman of the board ofdirectors since 2 April 2024. ，40歲 ， 自 二 零 二 四 年 二 月二十三日起擔任為本公司執行董事，並自二零二四年四月二日起擔任為董事會主席。 歐陽女士自二零一三年起於石墨開採行業管理方面擁有逾十年經驗。 Ms. Ouyang has more than 10 years of experience in graphite miningindustry management since 2013. 歐陽女士於二零一三年至二零一八年曾擔任湖南萬合石墨科技有限公司投資顧問。歐陽女 士 其 後 於 二 零 一 八 年 十 月 至 二 零 二 一 年十一月左右曾擔任湖南中加石墨股份有限公司監事。彼自二零二零年九月十六日起出任中加石墨控股股份有限公司董事。彼自二零二三年六月二十六日起出任中加新材控股股份有限公司董事。再者，彼自二零二三年六月十五日起出任永名投資控股有限公司（為本公司間接非全資附屬公司）董事；且彼自二零二三年六月八日起出任永亦投資控股有限公司（為本公司間接全資附屬公司）董事。 Ms. Ouyang was an investment consultant at Hunan Wanhe GraphiteTechnology Co., Ltd.* (湖南萬合石墨科技有限公司) from 2013 to 2018.Ms. Ouyang then served as a supervisor at Hunan Zhongjia GraphiteCo., Ltd.* (湖南中加石墨股份有限公司) from around October 2018