中加国信二零二四年年报

CONTENTS 目录 2 5 14 30 58 76 87 89 91 92 95 263 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS 董事履历 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 BOARDOFDIRECTORS’STATEMENT,MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 董事会总结与管理层讨论及分析 DIRECTORS’REPORT 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 综合财务状况表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 综合权益变动表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 综合现金流量表 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表附注 FINANCIALSUMMARY 财务摘要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.OuyangYanling(Chairman)(Note1) Mr.LiYuguo(Note2) Mr.LiuYanCheeJames(ChiefExecutiveOfficer) Mr.LiXiaomingMr.YuJiang(Note3) Ms.WenJunyi(Note4) Non-executiveDirectorsMr.YangXiaoqiang(ViceChairman)Mr.HuangYilin Mr.ChenDongYao(Note5) IndependentNon-executiveDirectors Mr.BaJunyu Mr.ZhuXueyi(Note6) Mr.WongChungMan(Note6) Mr.SoTingKong(Note7)Mr.WongSung(Note7)Mr.XuXingge(Note7) COMPANYSECRETARY Mr.WuHoWai AUDITCOMMITTEE Mr.ZhuXueyi(Chairman)(Note8) Mr.BaJunyu Mr.WongChungMan(Note9) Mr.SoTingKong(Chairman)(Note7) Mr.WongSung(Note7) Mr.XuXingge(Note7) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.BaJunyu(Chairman) Mr.ZhuXueyi(Note8) Mr.WongChungMan(Note9) Mr.SoTingKong(Note7)Mr.WongSung(Note7)Mr.XuXingge(Note7) 董事会 执行董事 欧阳艳玲女士（主席）（附注1）李玉国先生（附注2） 刘恩赐先生（行政总裁）李晓明先生 于江先生（附注3）温钧贻女士（附注4） 非执行董事 杨小强先生（副主席）黄逸林先生 陈东尧先生（附注5） 独立非执行董事 巴俊宇先生 朱学义先生（附注6）黄仲文先生（附注6）苏定江先生（附注7）黄嵩先生（附注7）徐兴鸽先生（附注7） 公司秘书 胡可为先生 审核委员会 朱学义先生（主席）（附注8）巴俊宇先生 黄仲文先生（附注9） 苏定江先生（主席）（附注7）黄嵩先生（附注7） 徐兴鸽先生（附注7） 薪酬委员会 巴俊宇先生（主席）朱学义先生（附注8） 黄仲文先生（附注9）苏定江先生（附注7）黄嵩先生（附注7）徐兴鸽先生（附注7） 2ZhongJiaGuoXinHoldingsCompanyLimited|中加国信控股股份有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 NOMINATIONCOMMITTEE Mr.BaJunyu(Chairman)(Note10) Mr.LiYuguo(Note2) Mr.ZhuXueyi(Note8) Mr.WongChungMan(Note9) Mr.SoTingKong(Note7)Mr.WongSung(Note7)Mr.XuXingge(Note7) STOCKCODE 899 AUDITORS Lau&AuYeungC.P.A.LimitedCertifiedPublicAccountants21/F,TaiYauBuilding 181JohnstonRoadWanchai,HongKong PRINCIPALBANKERS ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedBankofCommunicationsCo.,Ltd.HongKongBranchTheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,Bermuda Note1:Appointedwitheffectfrom23February2024andappointedasthechairmanon3April2024 Note2:Ceasedtobethechairmanon3April2024 Note3:Resignedwitheffectfrom16August2023 Note4:Appointedwitheffectfrom12June2024 Note5:Appointedwitheffectfrom23February2024 Note6:Resignedwitheffectfrom19April2024 Note7:Appointedwitheffectfrom22May2024 Note8:Ceasedtobethechairmanormember,(asthecasemaybe)on19April2024 Note9:Ceasedtobethememberon19April2024 Note10:Appointedasthechairmanwitheffectfrom3April2024 提名委员会 巴俊宇先生（主席）（附注10）李玉国先生（附注2） 朱学义先生（附注8）黄仲文先生（附注9）苏定江先生（附注7）黄嵩先生（附注7）徐兴鸽先生（附注7） 股份代号 899 核数师 刘欧阳会计师事务所有限公司执业会计师 香港湾仔 庄士敦道181号大有大厦21楼 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司交通银行股份有限公司香港分行香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 ClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,Bermuda 附注1：自二零二四年二月二十三日起获委任及于二零二四年四月三日获委任为主席 附注2：于二零二四年四月三日起不再出任主席 附注3：自二零二三年八月十六日起辞任 附注4：自二零二四年六月十二日起获委任附注5：自二零二四年二月二十三日起获委任附注6：自二零二四年四月十九日起辞任 附注7：自二零二四年五月二十二日起获委任 附注8：于二零二四年四月十九日不再出任主席或成员 （视情况而定） 附注9：于二零二四年四月十九日不再出任成员 附注10：自二零二四年四月三日起获委任为主席 AnnualReport2024年报3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room2601,26/F,WestTowerShunTakCentre 168-200ConnaughtRoadCentralSheungWan,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE(INBERMUDA) ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreet HamiltonHM11,Bermuda BRANCHSHAREREGISTRARAND TRANSFEROFFICE(INHONGKONG) TricorSecretariesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong WEBSITE http://www.zhongjiagx.com 香港主要营业地点 香港上环 干诺道中168-200号信德中心 西座26楼2601室 股份过户登记总处（百慕大） ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreet HamiltonHM11,Bermuda 股份过户登记分处（香港） 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 http://www.zhongjiagx.com 4ZhongJiaGuoXinHoldingsCompanyLimited|中加国信控股股份有限公司 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS 董事履历 ThebiographicaldetailsoftheDirectorsasatthedateofthisreportareasfollows: EXECUTIVEDIRECTORS Ms.OuyangYanling,aged40,hasbeenanExecutiveDirectoroftheCompanysince23February2024andtheChairmanoftheboardofdirectorssince2April2024. Ms.Ouyanghasmorethan10yearsofexperienceingraphiteminingindustrymanagementsince2013. Ms.OuyangwasaninvestmentconsultantatHunanWanheGraphiteTechnologyCo.,Ltd.*(湖南万合石墨科技有限公司)from2013to2018.Ms.OuyangthenservedasasupervisoratHunanZhongjiaGraphiteCo.,Ltd.*(湖南中加石墨股份有限公司)fromaroundOctober2018toNovember2021.Since16September2020,shehasbeenadirectorofSinoPlusGraphiteHoldingsCo.,Ltd(中加石墨控股股份有限公司).From26June2023onwards,shehasbeenadirectorofZhongjiaxincaiHoldingsCo.,Ltd(中加新材控股股份有限公司).Furthermore,since15June2023,shehasbeenadirectorofYongmingInvestmentHoldingsLimited(永名投资控股有限公司),whichisanindirectnonwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany;andsince8June2023,shehasbeenadirectorofYonyinInvestmentHoldingsLimited(永亦投资控股有限公司),whichisanindirectwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany. Ms.Ouyangismainlyresponsibleforadvisingontheaforesaidcompanies’