安全货仓二零二三╱二四年年报
(股份代号:237) 年报 2023/24 振万广场位于香港第二个核心商业区(CBD2)九龙东内观塘荣业街2号,位置得天独厚，邻近观塘码头，海滨公园，面向启德邮轮码头，180度维港景色一览无遗。 LuPlazaislocatedat2WingYipStreet,KwunTongwithintheCBD2ofHongKong-KowloonEast.ItisintheimmediateproximityoftheKwunTongFerryPier,KwunTongPromenadeandKaiTakCruiseTerminal,overlookingaspectacular180degreeVictoriaHarbourseaview. 中西日美食汇聚，不仅环境舒适，而且各有风味。 SignatureChinese,WesternandJapanesecuisinesarehousedinacomfortableenvironment. 商务中心提供优质的会议场所和多用途活动场地，并附设健身室，适合举办不同的会议和活动。 TheLU+BusinessCentrefeatureswithhighqualitymeetingvenuesandmulti-purposefunctionroomswithfullyequippedandfitnessspace. 租务热线:26280026WhatsApp:65446699 页数 公司资料2 董事及高层管理人员履历3 五年财务摘要5 执行董事报告书6 管理层讨论及分析9 企业管治报告14 环境、社会及管治报告30 董事会报告书59 独立核数师报告书65 综合损益及其他全面收益表69 综合财务状况表70 综合股东权益变动表71 综合现金流量表72 综合财务报表附注73 主要物业资料116 董事 执行董事 吕荣义先生 吕荣雯女士（于二零二三年十二月十二日获委任） 非执行董事 李嘉士先生 独立非执行董事 林明良先生梁文钊先生 王炜基先生（于二零二三年十二月十二日获委任）温莉玲女士（于二零二三年九月四日辞任） 公司秘书梅雅美女士银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 MUFGBank,Ltd. 律师 胡关李罗律师行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 审核委员会 梁文钊先生（主席）李嘉士先生 林明良先生 王炜基先生（于二零二三年十二月十二日获委任）温莉玲女士（于二零二三年九月四日离任） 薪酬及提名委员会 林明良先生（主席）李嘉士先生 梁文钊先生 温莉玲女士（于二零二三年九月四日离任） 注册办事处 香港九龙观塘荣业街2号振万广场18楼1801室 股票登记及过户处 卓佳标准有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼 网址www.safetygodown.com股份代号 237 董事及高层管理人员履历 执行董事 吕荣义先生，50岁，于二零零八年十二月十二日出任本公司之执行董事。彼自二零零一年七月加入本集团。于出任执行董事前为本集团之集团经理，负责本集团之日常运作。彼于会计、审计、财务管理及营运监控上均有广泛经验。吕先生持有工商管理硕士学位、理学（企业管理）学士及风险管理文凭。彼亦为美国会计师公会会员。吕先生曾任职会计师事务所、证券公司及上市地产公司。吕先生亦是建南财务有限公司（本公司之主要股东，根据香港法例第571章《证券及期货条例》（“证券条例”）第XV部定义）之董事及股东。彼为已故本集团创办人及主席吕辛先生及主要股东陈观峯女士之子，以及本公司之执行董事吕荣雯女士之胞兄。 吕荣雯女士，48岁，于二零二三年十二月十二日获委任为本公司之执行董事。吕女士自二零二三年七月加入本集团，并担任集团经理职位。彼于银行金融、财务管理方面拥有丰富经验。吕女士持有理学（企业管理）学士学位。加入本集团前，吕女士曾任职银行，最后职位是美国摩根大通银行董事总经理及亚洲杠杆融资和银团贷款部主管。彼于美国摩根大通银行服务期间，代表银行担任亚太区贷款市场公会董事局成员及执行委员会成员。吕女士亦是建南财务有限公司（本公司之主要股东（定义见证券条例第XV部）之董事及股东。彼为已故本集团创办人及主席吕辛先生及主要股东陈观峯女士之女儿，以及本公司之执行董事吕荣义先生之胞妹。 非执行董事 李嘉士先生，太平绅士，64岁，自二零零零年起出任本公司董事。李先生自二零零零年七月一日至二零零四年九月二十八日期间出任为本公司独立非执行董事，于二零零四年九月二十八日起调任为本公司非执行董事。李先生为胡关李罗律师行管理合伙人，于香港大学取得法律学士学位及法律深造证书。李先生为中国移动有限公司之独立非执行董事，以及彩星集团有限公司之非执行董事（两者均于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市）。彼亦为顺丰控股股份有限公司独立非执行董事，该公司于深圳证券交易所上市。 李先生于二零二四年三月一日前担任合景泰富集团控股有限公司之独立非执行董事，该公司于联交所上市。 李先生为联交所上市覆核委员会主席团成员、上诉审裁团（建筑物）主席及InnoHK督导委员会非官方委员。彼于二零二二年七月十六日卸任香港财务汇报局财务汇报检讨委员会召集人及成员。 李先生为本公司审核委员会及薪酬及提名委员会成员。 独立非执行董事 林明良先生，72岁，自二零零四年一月一日起出任本公司独立非执行董事。林先生曾任浙江兴业银行香港分行董事兼总经理。林先生为本公司薪酬及提名委员会主席及审核委员会成员。 董事及高层管理人员履历 梁文钊先生，76岁，自二零零六年六月十六日起出任本公司独立非执行董事。梁先生亦为白花油国际有限公司及蚬壳电业有限公司之独立非执行董事（该两间公司于联交所上市）。梁先生曾任维亮控股有限公司（该公司于联交所上市）之非执行董事。梁先生曾任节能元件有限公司之独立非执行董事直至该公司于二零二二年三月二十五日私有化。梁先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼于一九六九年毕业于香港工业学院（现称香港理工大学），获颁会计文凭，并于一九七二年取得注册会计师资格。梁先生为执业会计师并执业超过四十年。彼于会计及审计方面经验丰富，曾为多间香港上市公司筹备上市及审计，现为邓荣祖霍熙元会计师事务所合伙人。 梁先生为本公司审核委员会主席及薪酬及提名委员会成员。 王炜基先生，51岁，于二零二三年十二月十二日获委任为本公司之独立非执行董事。彼于策略顾问、工业、财务及供应链管理拥有非常丰富经验。王先生持有美国纽约哥伦比亚大学理科学士（土木工程）学位及理科硕士（运筹学）学位，以及美国麻省理工学院史隆商学院工商管理硕士学位。王先生现任职为溢达集团，一家全球领先，知识型创新的纺织服装企业集团之首席财务官，负责集团财务，物流业务及企业传讯。彼自二零零四年加入该集团，在纺织工业相关财务以及供应链管理上累积非常广泛及丰富的管理经验。在加入溢达集团前，王先生任职麦肯锡公司，担任大中华区管理顾问，为国际及本地企业提供咨询服务，尤其专注消费品和零售业发展，彼在策略及商业发展、并购咨询、组织重组和运营改进方面拥有丰富的咨询经验。王先生亦义务性质担任中华基督教会大角咀基全堂有限公司董事及中华基督教会基眞小学校董工作。 王先生为本公司审核委员会成员。 高级管理层 黄慧如先生，75岁，为本集团助理总经理。彼负责营运之整体管理。彼于一九七六年加入本集团，由一九九一年至二零一六年出任本集团之柴湾货仓主管。 唐玉婵女士，61岁，为本集团助理总经理，负责集团投资物业之租务及物业管理。彼于一九九七年一月加入本集团租务部，并于二零一一年晋升为高级经理。彼持有香港理工大学取得公司行政管理深造文凭及建筑及房地产学理硕士学位。彼亦为香港公司治理公会（前称为“香港特许秘书公会”）会员，及地产代理监管局所颁发地产代理（个人）牌照持有人。 五年财务摘要 综合损益及其他全面收益表收入 二零二四年 千港元 二零二三年 千港元 二零二二年 千港元 二零二一年 千港元 二零二零年 千港元 货仓营运 17,284 20,232 19,719 14,168 19,958 物业投资 111,811 101,644 96,095 91,396 96,651 财务投资 48,097 25,477 7,036 4,220 21,003 177,192 147,353 122,850 109,784 137,612 股东应占亏损货仓营运 (2,042) 729 3,016 (758) 3,562 物业投资 62,378 62,391 53,430 58,345 63,509 财务投资 44,253 (17,830) 15,580 47,611 (29,042) 出售物业、机器及设备（亏损）溢利 (1) – – – 8 投资物业公平值减值 (206,756) (211,840) (136,558) (232,333) (307,600) 其他行政成本 (7,602) (8,743) (7,982) (8,850) (9,714) 除税前亏损 (109,770) (175,293) (72,514) (135,985) (279,277) 税项 (12,879) (12,996) (12,024) (11,596) (13,250) 股东应占亏损 (122,649) (188,289) (84,538) (147,581) (292,527) 除税后核心盈利（附注一） 84,108 23,551 52,020 84,752 15,065 综合财务状况表资产总值 4,045,923 4,056,534 4,175,960 4,466,882 4,658,248 负债总值 (166,219) (155,461) (147,824) (143,608) (138,793) 股东资金总额 3,879,704 3,901,073 4,028,136 4,323,274 4,519,455 每股计每股亏损 (0.30港元） (0.46港元） (0.21港元） (0.36港元） (0.72港元） 每股核心盈利（附注一） 0.21港元 0.06港元 0.13港元 0.21港元 0.04港元 每股股息 7港仙 5港仙 10港仙 57港仙 5.67港仙 派息比率（附注二） 33.71% 85.98% 77.85% 272.38% 152.26% 每股资产净值 9.58港元 9.63港元 9.95港元 10.67港元 11.16港元 比率平均股东资金回报率 -3.15% -4.75% -2.02% -3.34% -6.22% 流动比率 17.12:01 20.24:1 18.55:1 21.05:1 21.91:1 资本负债比率（附注三） – – – – – 市盈率（附注四） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 附注： （一）除税后核心盈利（“核心盈利”）为非香港财务报告准则（“香港财务报告准则”）财务计量指标，乃根据股东应占亏损撇除投资物业公平值减值及出售物业、机器及设备（亏损）溢利后计算。 （二）派息比率乃按当年派发股息总额，包括已派中期股息、建议派发末期股息和特别股息（如有）及股东应占（亏损）溢利撇除投资物业公平值减值之影响后计算。 （三）资本负债比率乃按该年度三月三十一日之带息借款总额对资产总值之比率计算。由于过去五年内均没有任何借贷，故资本负债比率为零。 （四）以该年度三月三十一日收市价为准。 本人谨此提呈安全货仓有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二四年三月三十一日止年度之年度业绩。 股息 本公司董事会（“董事会”）决议建议截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息每股4.5港仙（二零二三年：3港仙），共 18,225,000港元（二零二三年：12,150,000港元）予于二零二四年九月二日名列本公司股东名册（“股东名册”）之本公司股东 （“股东”），该项建议须待股东在
