智城发展控股年报 2024

ConstructionProjects建筑工程 No.39SouthBayRoad,HongKong SuperstructureWorksMaincontractorforoneresidentialhouseincludingE&Mworks 香港南湾道39号 上盖建筑工程 总承包工程，一幢独立住宅，包括机电工程 RenderingsDrawings 效果图 No.16BowenRoad,HongKongSuperstructureWorks MaincontractorfortworesidentialhousesincludingE&Mworks 香港宝云道16号 上盖建筑工程总承包工程，两幢独立住宅，包括机电工程 Electrical&Mechanical(“E&M”)EngineeringProjects机电工程 AberdeenTunnel ReplacementofAir-ConditioningSystem YauOiSportsCentreReplacementofAir-cooledChiller&Associates 友爱体育馆 更换风冷式冷冻机组工程 香港仔隧道 更换空调系统工程 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandTheStockExchangeofHongKongLimitedtakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofSmartCityDevelopmentHoldingsLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则 （“GEM上市规则”）之规定而提供有关智城发展控股有限公司（“本公司”）的资料。本公司各董事（“董事”）愿就本报告共同及个别承担全部责任，并于作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份；及并无遗漏任何其他事项致使本报告所载任何声明或本报告产生误导。 智城发展控股有限公司二零二四年年报1 Contents 目录 CORPORATEINFORMATION 3 公司资料 CHAIRMAN’SSTATEMENT 5 主席报告书 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 7 管理层讨论及分析 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 24 企业管治报告 SENIORMANAGEMENTREPORTOFTHEDIRECTORS 52 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORTAUDITEDFINANCIALSTATEMENTSConsolidated: StatementofProfitorLoss 6778 独立核数师报告经审核财务报表综合： 损益表 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSAND 47董事及高级管理层履历 StatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 79损益及其他全面收益表 StatementofFinancialPosition 80 财务状况表 StatementofChangesinEquity 82 权益变动表 StatementofCashFlows 83 现金流量表 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 86 综合财务报表附注 SUMMARYOFFINANCIALINFORMATION 192 财务资料概要 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.HungKennethMs.LauPoYee IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.WongYukLunAlanMr.LamWaiHung Ms.AuShuiMingAnna BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.LamWaiHung(Chairman) Mr.WongYukLunAlanMs.AuShuiMingAnna RemunerationCommittee Mr.WongYukLunAlan(Chairman) Mr.LamWaiHung Ms.AuShuiMingAnna NominationCommittee Ms.AuShuiMingAnna(Chairman) Mr.WongYukLunAlanMr.LamWaiHung InternalControlCommitteeMr.LamWaiHung(Chairman)Mr.WongYukLunAlan Ms.AuShuiMingAnna COMPANYSECRETARY Mr.YipToChun COMPLIANCEOFFICER Mr.HungKenneth AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.HungKennethMr.YipToChun AUDITOR BakerTillyHongKongLimitedLevel8 K11ATELIERKing’sRoad728King’sRoad,QuarryBayHongKong 董事会 执行董事 洪君毅先生刘宝仪女士 独立非执行董事 黄玉麟先生林伟雄先生区瑞明女士 董事委员会 审核委员会 林伟雄先生（主席）黄玉麟先生 区瑞明女士 薪酬委员会 黄玉麟先生（主席）林伟雄先生 区瑞明女士 提名委员会 区瑞明女士（主席）黄玉麟先生 林伟雄先生 内部监控委员会林伟雄先生（主席）黄玉麟先生 区瑞明女士 公司秘书 叶道臻先生 监察主任 洪君毅先生 授权代表 洪君毅先生 叶道臻先生 核数师 天职香港会计师事务所有限公司 香港 鲗鱼涌英皇道728号 K11ATELIER 8楼 CorporateInformation 公司资料 LEGALADVISERS HowseWilliams REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 11thFloor,NanyangPlazaNo.57HungToRoadKwunTong,KowloonHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS DahSingBank,Limited NanyangCommercialBankLimited SHARELISTING TheStockExchangeofHongKongLimitedStockCode:8268 WEBSITE www.smartcity-d.com 法律顾问 何韦律师行 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350GrandCaymanKY1–1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 九龙观塘鸿图道57号 南洋广场11楼 主要股份过户及登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindwar