兴业新材料二零二三年年度报告

ANNUALREPORT 2023 年度报告 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandTheStockExchangeofHongKongLimitedtakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofChinaSingyesNewMaterialsHoldingsLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesontheGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. Thisreportwillremainonthe“LatestCompanyAnnouncements”pageoftheStockExchangewebsite(www.hkexnews.hk)foratleast7daysfromthedateofitspublicationandonthewebsiteoftheCompany(www.syeamt.com). 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方可作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）之规定而刊载，中国兴业新材料控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份；及本报告并无遗漏其他事项致使本报告内任何声明或本报告有所误导。 本报告将于联交所网站(www.hkexnews.hk)之 “最新公司公告”（由刊发日期起计最少保存七天）及本公司之网站(www.syeamt.com)内刊发。 CONTENTS目录 Page页码 CORPORATEINFORMATION公司资料3 CHAIRMAN’SSTATEMENT主席报告6 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS管理层讨论及分析9 CORPORATEGOVERNANCEREPORT企业管治报告20 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT 董事及高级管理层之履历详情39 REPORTOFTHEDIRECTORS董事会报告45 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT独立核数师报告67 AUDITEDFINANCIALSTATEMENTS经审核财务报表 Consolidatedstatementofprofitorlossandothercomprehensiveincome 综合损益及其他全面收益表77 Consolidatedstatementoffinancialposition 综合财务状况表 79 Consolidatedstatementofchangesinequity 综合权益变动表 81 Consolidatedstatementofcashflows 综合现金流量表 82 Notestofinancialstatements 财务报表附注 84 FIVEYEARFINANCIALSUMMARY 五年财务概要 224 2ChinaSingyesNewMaterialsHoldingsLimitedAnnualReport2023 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.DuPeng(Chairman) Mr.ZhangChaoMr.ZhuXuping (appointedon17October2023) Mr.NieYuanzhou (resignedon17October2023) Non-executiveDirector Mr.ZhouQing(appointedon11April2022)Mr.LiuHongwei(resignedon11April2022) IndependentNon-executiveDirectors Ms.PanJianliMr.PanJianguoDr.LiLing COMPLIANCEOFFICER Mr.DuPeng COMPANYSECRETARY Mr.ChanKoonLeung,Alexander(CPA,FCCA) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.DuPeng Mr.ChanKoonLeung,Alexander(CPA,FCCA) AUDITCOMMITTEE Ms.PanJianli(Chairperson) Mr.PanJianguoDr.LiLing 董事会 执行董事 杜鹏先生（主席）张超先生 朱绪平先生 （于二零二三年十月十七日获委任）聂远州先生 （于二零二三年十月十七日辞任） 非执行董事 周青先生（于二零二二年四月十一日获委任）刘红维先生（于二零二二年四月十一日辞任） 独立非执行董事 潘建丽女士潘建国先生李玲博士 合规主任 杜鹏先生 公司秘书 陈冠良先生(CPA,FCCA) 授权代表 杜鹏先生 陈冠良先生(CPA,FCCA) 审核委员会 潘建丽女士（主席）潘建国先生 李玲博士 二零二三年年度报告中国兴业新材料控股有限公司3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.PanJianguo(Chairman) Ms.PanJianliDr.LiLing NOMINATIONCOMMITTEE Mr.DuPeng(Chairman) Mr.PanJianguoDr.LiLing LEGALADVISER JeffreyMakLawFirm6thFloor,O.T.B.Building 259DesVoeuxRoadCentralHongKong AUDITOR SUYAWWCCPALimited (formerlyknownas:RongchuangCPALimited) PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewith theFinancialReportingCouncilOrdinanceRoom1210,12/F.,TowerA, NewMandarinPlaza, 14ScienceMuseumRoad,TSTEast,Kowloon HongKong PRINCIPALBANKERS AgriculturalBankofChina,ZhuhaiSouthBayBranchIndustrialandCommercialBankofChina(Asia)Limited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 薪酬委员会 潘建国先生（主席）潘建丽女士 李玲博士 提名委员会 杜鹏先生（主席）潘建国先生 李玲博士 法律顾问 麦振兴律师事务所香港 德辅道中259号海外银行大厦6楼 核数师 苏亚文舜会计师事务所有限公司 （前称：融创会计师事务所有限公司）根据《财务汇报局条款》 注册的公众利益实体核数师 香港 九龙尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心 A座12楼1210室 主要往来银行 中国农业银行珠海南湾支行中国工商银行（亚洲）有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 4ChinaSingyesNewMaterialsHoldingsLimitedAnnualReport2023 HEADQUARTERSINTHEPRC Levels1and2FactoryBuildingNo.7 ZhuhaiXingyeNewEnergyandIndustrialPark9JinzhuRoad,GaoxinDistrict,ZhuhaiCityGuangdongProvince,thePRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit3108,31/F,ChinaMerchantsTowerShunTakCentre