烯石電車新材料：截至二零二三年十二月三十一日止年度年報的補充公佈
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公布仅供说明用途，并不构成在香港、美国或任何其他地方收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约，本公布（或其任何部分）或分发本公布之事实亦不会构成任何认购证券合约或邀请的基准或有关依据，且仅供说明用途。分发本公布可能在若干司法管辖区受到法律限制，而获得本公布内容提述资料的人士应自行了解及遵守任何该等限制。任何未能遵守此等限制之情况可能构成任何有关司法管辖区的违法行为。本公布提述的证券尚未根据任何证券法律及规例发行、登记或获准在香港、美国或任何其他地方向公众发售或流通。概无作出任何该等证券将会在香港、美国或任何其他地方发行或就此登记或获准向公众发售或流通之表述。除非已根据一九三三年美国证券法（经修订） （“证券法”）项下进行登记或已在证券法项下获豁免登记，否则证券不得在美国境内发售或出售。在美国的任何证券公开发售将以招股书进行，并可向发行人取得有关招股说明书，当中载有有关发行人及其管理层的详细资料及财务报表。 GRAPHEXGROUPLIMITED 烯石电动汽车新材料控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6128） 截至二零二三年十二月三十一日止年度年报的补充公布 兹提述烯石电动汽车新材料控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为 “本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度的年报（“年报”）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与年报所界定者具有相同涵义。 除年报中董事会报告“二零二三年股份奖励计划”一节所披露者外，本公司谨根据上市规则第17.07A条补充以下有关二零二三年股份奖励计划的额外资料。 薪酬委员会审阅的二零二三年股份奖励计划重大事项摘要 截至二零二三年十二月三十一日止年度，根据二零二三年股份奖励计划向若干承授人授予合共68,349,307股股份奖励，其中向董事及高级管理人员授予合共15,094,797股股份奖励。于上述授予董事及高级管理人员的15,094,797股股份奖励中，10,554,797股授予2名高级管理层，且归属期自授予日期起不超过十二个月。 根据二零二三年股份奖励计划授出的股份奖励并无附带表现目标，惟须遵守一般退还机制，倘承授人因作出任何欺诈、不诚实或严重失当行为而不再为参与者，或被宣布或判定破产，或被裁定触犯任何刑事罪行，或被裁定触犯香港任何证券法例或规例下的任何罪行，则向该承授人授出的有关股份奖励将自动取消。 薪酬委员会注意到，二零二三年股份奖励计划旨在吸引人才、合适人员及实体接受奖励股份作为其薪酬、补偿或付款方案的一部分，以促进本集团业务的发展及增长；向接受本集团委任、聘用或委聘的特定参与者授予奖励股份；向若干参与者提供奖励，以挽留彼等继续参与本集团的营运、发展及增长，以及改善或创建若干特定参与者对本集团的联系及╱或忠诚度。 于建议向特定参与者授出该等股份奖励及厘定将予授出的股份奖励数目及相关归属期时，薪酬委员会已考虑以下因素：(i)参考彼等的行业经验、于本集团的任期及职位，彼等是否被视为本公司希望招聘的可为本集团业务发展及增长作出贡献的人才及人员；(ii)彼等的薪酬，包括授予股份奖励作为其薪酬组合的一部分，作为本集团提供与同业相比较的奖励，以吸引彼等加入本集团； (iii)彼等会否接受奖励股份作为其薪酬或补偿组合的一部分，以及作为彼等接受任何聘任的诱因；(iv)彼等可能为本集团带来的业务协同效应及机会；及(v)股份奖励能否进一步激励彼等的表现，使本集团的业务获益。 薪酬委员会认为，自授出日期起计归属期少于十二个月之股份奖励乃属适当及必要，可让本公司向宝贵人才提供具竞争力之条款及条件，以促进本集团石墨烯产品业务之发展及增长。本公司有必要向承授人提供具竞争力的雇佣方案，以挽留有价值及忠诚的人才，并吸引人才及合适人员接受奖励股份作为其薪酬、补偿或付款方案的一部分，以留任及继续受雇于本集团，从而进一步促进本集团业务的发展及增长，提高或创造其对本集团的联系及╱或忠诚度，以及激励其继续为本集团的成功及表现而努力，从而使承授人的利益与本公司及其股东的整体利益一致。 因此，经考虑上述因素后，薪酬委员会认为，尽管并无表现目标、归属期较短及退还机制有限，于截至二零二三年十二月三十一日止年度授出的股份奖励仍能激励承授人为本公司未来发展而努力，符合二零二三年股份奖励计划的目的。 除上文所披露者外，年报中有关二零二三年股份奖励计划的所有资料维持不变。本公布为年报的补充，应与年报一并阅读。 承董事会命 烯石电动汽车新材料控股有限公司 主席 刘兴达 香港，二零二四年七月二十九日 于本公布日期，执行董事为刘兴达先生、陈奕仁先生及仇斌先生；非执行董事为马力达先生；及独立非执行董事为谈叶凤仙女士、王云才先生、廖广生先生及唐照东先生。
