中国集成控股年报2023

2023 ANNUAL REPORT 年 报 CONTENTS 目录 CorporateInformation 公司资料 2 Chairman’sStatement 主席报告 4 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 6 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 13 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员履历详情 29 ReportoftheDirectors 董事会报告 31 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 46 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 52 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 53 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 55 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 57 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 59 FinancialSummary 财务概要 136 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS Mr.HuangWenji(Chairman) Mr.YangGuangMr.LinZhenshuang Mr.ChungKinHung,Kenneth INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.TsoSzeWaiMr.YangXuetai Ms.LeeKitYing,Winnie BOARDCOMMITTEES AUDITCOMMITTEE Mr.TsoSzeWai(Chairman) Mr.YangXuetai Ms.LeeKitYing,Winnie REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LeeKitYing,Winnie(Chairperson) Mr.TsoSzeWaiMr.YangXuetai NOMINATIONCOMMITTEE Mr.YangXuetai(Chairman) Mr.TsoSzeWai Ms.LeeKitYing,Winnie COMPANYSECRETARY Mr.YuenWaiKeung (appointedon1December2023) Mr.ChiuKungWai(resignedon1December2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.HuangWenji Mr.YuenWaiKeung (appointedon1December2023) Mr.ChiuKungWai(resignedon1December2023) REGISTEREDOFFICE Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 董事会 执行董事 黄文集先生（主席）杨光先生 林贞双先生钟健雄先生 独立非执行董事 曹思维先生杨学太先生李结英女士 董事委员会 审核委员会 曹思维先生（主席）杨学太先生 李结英女士 薪酬委员会 李结英女士（主席）曹思维先生 杨学太先生 提名委员会 杨学太先生（主席）曹思维先生 李结英女士 公司秘书 袁伟强先生 （于二零二三年十二月一日获委任） 赵公维先生（于二零二三年十二月一日辞任） 授权代表黄文集先生袁伟强先生 （于二零二三年十二月一日获委任） 赵公维先生（于二零二三年十二月一日辞任） 注册办事处Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands CORPORATEINFORMATION 公司资料 COMPANYWEBSITE www.china-jicheng.cn HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC YongheIndustrialSectionYongheTown JinjiangCityFujianProvincePRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room905,9/FSanToiBuilding 137-139ConnaughtRoadCentralSheungWan,HongKong STOCKCODE 01027 CAYMANISLANDSSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGSHAREREGISTRAR TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong AUDITOR ElitePartnersCPALimited PRINCIPALBANKERS BankofChinaLimitedJinjiangBranch ChinaConstructionBankCorporationJinjiangBranch 网址 www.china-jicheng.cn 中国总办事处及主要营业地点 中国福建省晋江市永和镇 永和工业园 香港主要营业地点 香港上环 干诺道中137-139号三台大厦 9楼905室 股份代号 01027 开曼群岛股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 主要往来银行 中国银行股份有限公司晋江支行 中国建设银行股份有限公司晋江分行 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 DearShareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)ofChinaJichengHoldingsLimited(the“Company”),IampleasedtopresentourannualreportoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelyreferredtoasthe“Group”)fortheyearended31December2023. TheGroupisprincipallyengagedinthemanufacturingandsaleofPOEumbrellas,nylonumbrellasandumbrellapartssuchasplasticclothandshaft.Duringtheyearended31December2023,theGroup’srevenuedecreasedtoapproximatelyRMB294million,representingadecreaseofapproximately16.9%incomparisontothatof2022.Fortheyearended31December2023,theGrouprecordedalossfortheyearofapproximatelyRMB93million,ascomparedwithlossofapproximatelyRMB29millionfortheyearended31December2022.TheDirectorsdonotrecommendthepaymentoffinaldividendfortheyearended31December2023. TherevenueoftheGroup’sPOEumbrellasproductsdecreasedbyapproximatelyRMB24million,or28.9%,fromapproximatelyRMB83millionfortheyearended31December2022toapproximatelyRMB59millionfortheyearended31December2023. TherevenueoftheGroup’snylonumbrellasproductsincreasedbyapproximatelyRMB41million,or56.9%,fromapproximatelyRMB73millionfortheyearended31December2022toapproximatelyRMB114millionfortheyearended31December2023. TherevenueoftheGroup’sumbrellapartsproductsdecreasedbyapproximatelyRMB77million,or38.9%,fromapproximatelyRMB198millionfortheyearended31December2022toapproximatelyRMB121millionfortheyearended31December2023. 致列位股东： 本人谨代表中国集成控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度报告。 本集团主要从事制造及销售POE雨伞、尼龙雨伞及雨伞零部件，如塑料布及中棒。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团之收益减少至约人民币294百万元，较二零二二年减少约16.9%。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得本年度亏损约人民币93百万元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度录得亏损约人民币29百万元。董事会不建议派发截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 本集团POE雨伞产品之收益由截至二零二二年十二月三十一日止年度之约人民币83百万元减少约人民币24百万元或28.9%至截至二零二三年十二月三十一日止年度之约人民币59百万元。 本集团尼龙雨伞产品之收益由截至二零二二年十二月三十一日止年度之约人民币73百万元增加约人民币41百万元或56.9%至截至二零二三年十二月三十一日止年度之约人民币114百万元。 本集团雨伞零部件产品之收益由截至二零二二年十二月三十一日止年度之约人民币198百万元减少约人民币77百万元或38.9%至截至二零二三年十二月三十一日止年度之约人民币121百万元。 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 OurprincipalobjectivesaretomaintainandstrengthenourpositionasaleadingumbrellamanufacturerfocusedinJapanmarketandonourownbrandedumbrellaproductsinthePeople’sRepublicofChina(“PRC”)market,andincreaseourmarketshareinexistingmarketssuchasHongKong,CambodiaandRepublicofKorea. Lookingahead,theGroupwillshiftbusinessfocusfro