康耐特光学年度报告2023

ShanghaiConantOpticalCo.,Ltd. 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代号:2276 年度报告 2023 目录 2公司资料 4释义 9五个年度的财务概要 10主席报告 13管理层讨论与分析 21董事、监事及高级管理层履历 29董事会报告 44监事会报告 48企业管治报告 68独立核数师报告 74合并损益及其他全面收益表 75合并财务状况表 77合并权益变动表 79合并现金流量表 81合并财务报表附注 公司资料 执行董事费铮翔先生（主席）郑育红先生 夏国平先生陈俊华先生王传宝先生 非执行董事赵晓云女士 独立非执行董事肖斐博士陈一先生吴莹博士 监事徐敬明先生 唐宝华先生李艳女士 联席公司秘书曹雪女士 陈沛恒先生 授权代表费铮翔先生 陈沛恒先生 审计委员会陈一先生（主席）吴莹博士 肖斐博士 薪酬委员会吴莹博士（主席）肖斐博士 陈俊华先生 提名委员会肖斐博士（主席）陈一先生 夏国平先生 战略委员会费铮翔先生（主席）王传宝先生 肖斐博士 2023年报2 公司资料 风险管理委员会费铮翔先生（主席）郑育红先生 陈一先生 环境、社会及管治委员会费铮翔先生（主席）郑育红先生 夏国平先生 注册办事处、总部及中国主要营业地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83弄1–42号35幢4楼 香港主要营业地点香港中环皇后大道中16至18号新世界大厦一座19楼1901A室、1902室及1902A室 公司网站www.conantoptical.com.cn 审计师德勤‧关黄陈方会计师行 H股证券登记处香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号2276 法律顾问李智聪律师事务所 3上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “股东周年大会” 指 本公司将于2024年6月4日举行的股东周年大会 “公司章程” 指 本公司的公司章程，经不时补充、修订或以其他方式修改 “朝日控股” 指 朝日镜片控股有限公司，一家于2013年7月3日在香港注册成立的有限责任公司，且为本公司直接全资子公司 “AsahiOptical” 指 株式会社アサヒオプティカル，一家于1980年12月12日在日本注册成立的股份有限公司 “审计委员会” 指 本公司审计委员会 “董事会” 指 董事会 “监事会” 指 根据中国公司法成立的本公司监事会 “企业管治守则” 指 香港上市规则附录C1《企业管治守则》 “中国” 指 中华人民共和国，而除文义另有规定外，仅就本年报而言，对“中国”一词的引述并不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 2023年报4 释义 “本公司” 指 上海康耐特光学科技集团股份有限公司，一家于2018年6月20日在中国成立的有限责任公司，并于2021年2月23日转制为股份有限公司 “康耐特眼镜” 指 江苏康耐特光学眼镜有限公司，一家于2011年1月27 日在中国成立的有限责任公司，且为本公司间接全资子公司 “关连交易” 指 具有香港上市规则赋予的涵义 “控股股东” 指 具有香港上市规则赋予的涵义，包括有权在股东大会上行使30%或以上投票权或可控制董事会大部分成员组成的任何人士或一组人士，于最后实际可行日期由费先生组成 “董事” 指 本公司董事 “环境、社会及管治 指 本公司的环境、社会及管治委员会 委员会” “全球发售”指香港公开发售（定义见招股章程）及国际配售（定义见招 股章程） 5上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “本集团”、“我们”或 指 本公司及其子公司，或（如文义所指）就本公司成为其现 “我们的” 有子公司之控股公司前的期间而言，指该等子公司（犹如彼等于相关时间为本公司的子公司）或由彼等或其前身（视情况而定）收购或运营的业务 “H股”或“股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港元认购及买卖，并于联交所上市（股份代号：2276） “香港” 指 中国香港特别行政区 “港元” 指 香港法定货币港元及港仙 “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、增补或以其他方式修改） “国际财务报告准则” 指 国际财务报告准则，包括国际会计准则理事会颁布的准则、修订及诠释以及国际会计准则理事会颁布的国际会计准则及诠释 “独立第三方” 指 据董事在作出一切合理查询后所知，并非本公司关连人士（定义见香港上市规则）的个人或公司 “最后实际可行日期” 指 2024年4月23日，即本年报批量印刷及刊发前的最后实际可行日期 “上市” 指 H股于主板上市及开始买卖 2023年报6 释义 “主板” 指 由联交所管理的股票市场（不包括期权市场），独立于联交所GEM且与其并行运作 “标准守则” 指 香港上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “费先生” 指 费铮翔，为本集团创始人、董事会主席、执行董事、本公司总经理兼控股股东 “提名委员会” 指 本公司提名委员会 “中国公司法” 指 第八届全国人民代表大会常务委员会于1993年12月29日制定并于1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》（经不时修订、补充或以其他方式修改） “中国公认会计准则” 指 财政部颁布的《企业会计准则》 “招股章程” 指 本公司日期为2021年11月30日的招股章程 “旗天科技” 指 旗天科技集团股份有限公司（于1996年12月5日至2008年4月28日前称上海康耐特光学有限公司、于2008年4月29日至2017年7月23日前称上海康耐特光学股份有限公司及于2017年7月24日至2020年1月14 日前称上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司），一家于中国成立的股份有限公司，其股份于深圳证券交易所创业板上市（股份代号：300061） 7上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会 “报告期” 指 自2023年1月1日起至2023年12月31日止期间 “风险管理委员会” 指 本公司风险管理委员会 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “上海康耐特” 指 上海康耐特光学有限公司，一家于2011年4月13日在中国成立的有限责任公司，且为本公司的全资子公司 “上海风畅” 指 上海风畅企业管理合伙企业（有限合伙），其中一名本公司首次公开发售前投资者 “上海书云” 指 上海书云企业管理合伙企业（有限合伙），其中一名本公司首次公开发售前投资者 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略委员会” 指 本公司战略委员会 “监事” 指 本公司监事 “深交所” 指 深圳证券交易所 “%” 指 百分比 2023年报8 五个年度的财务概要 本集团截至2019年、2020年、2021年、2022年及2023年12月31日止年度数据载列如下。 截至12月31日止年度 2019年人民币千元 2020年 人民币千元 2021年 人民币千元 2022年 人民币千元 2023年 人民币千元 收入 1,058,846 1,093,164 1,356,082 1,561,317 1,759,641 毛利 349,878 382,051 460,159 537,870 658,134 税前利润 139,316 155,263 215,102 281,539 393,010 所得税开支 (27,415) (26,801) (31,580) (32,973) (65,988) 本年利润 111,901 128,462 183,522 248,566 327,022 母公司所有者应占利润 111,901 128,462 183,522 248,566 327,022 于12月31日 2019年人民币千元 2020年 人民币千元 2021年 人民币千元 2022年 人民币千元 2023年 人民币千元 资产总值 1,374,654 1,444,200 1,811,349 1,788,632 1,984,313 负债总值 996,456 939,666 873,951 643,018 589,413 资产净值 378,198 504,534 937,398 1,145,614 1,394,900 9上海康耐特光学科技集团股份有限公司 主席报告 致股东： 本人谨代表董事会欣然呈报本集团报告期之年度报告。 业务回顾及展望 概览 我们为中国领先的树脂眼镜镜片产品和服务的提供商。凭藉我们三个生产基地（即于中国的上海生产基地及江苏生产基地以及于日本的鲭江生产基地）的生产设施，本集团能够制造不同规格的树脂眼镜镜片。我们向客户提供各式各样的树脂眼镜镜片，包括标准化镜片及个性化、差异化、高端化的定制镜片。我们广大可靠的客户网络覆盖全球，当中包括若干最着名的眼镜镜片品牌拥有人及国际眼科光学公司，让我们引以为荣。凭藉我们于眼镜镜片行业的丰富经验，我们目前生产优质产品并在超过90个国家出售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。我们致力成为及继续为全球最顶尖眼镜镜片产品及服务供应商之一，是为我们的长期目标，且我们竭力向客户提供高品质产品。 在2022财年的基础上，我们的业绩于2023财年取得进一步增长。我们的收入由截至 2022年12月31日止年度的人民币1,561.3百万元增加12.7%至截至2023年12月31日止年度的人民币1,759.6百万元，及我们的利润由截至2022年12月31日止年度的人民币248.6百万元增加31.6%至截至2023年12月31日止年度的人民币327.0百万元，乃主要由于我们的销量由2022年的151.4百万件增加至2023年的158.8百万件；同时我们进一步优化了产品结构；也得益于定制化镜片产品和端到端服务的业务拓展。于2023年，我们三个生产基地的年度生产总量达181.2百万件，同比增长9.3%。 2023年报10 主席报告 2024年展望 展望未来，我们将继续透过采取以下策略巩固市场地位及增加市场份额： 提高产能和提升自动化建设水平。布局未来，我们计划进一步提高上海定制化加工中心及江苏生产基地的产能。在过去几年间公司一直逐步有序开展产能提升和自动化建设等项目，为上海定制化加工中心及江苏高折镜片车间购置新的生产设备和生产线的改造。目前阶段性投资计划已基本完成，截止2023年末，我们陆续投入了上述自动化设备， 从而节省人工工时，生产效率也得到了有效的提升。2024年，我们将继续推动产能升级和自动化建设的步伐，不断提升这方面的竞争优势。 加强产品开发能力。我们认为我们的研发实力对我们业务经营的成功及市场竞争力至关重要。我们拟通过升级研发中心的设备、人手及面积来升级我们的研发中心为国家级研发中心，预期将可提升我们的研发能力且维持我们的市场竞争力。公司研发中心升级工程已经在逐步布局和落实实施过程当中。除此以外，公司也在不断研发不同折射率、不同功能迭加创新产品，积极改进和升级现有产品。 扩大中国市场的客户群及宣传我们的品牌。我们计划分配更多资源于销售及营销。就线下营销而言，我们的参加业内展览、活动组织及客户拜访，及与眼科服务供应商及零售商合作，促进分销渠道的建设。我们还计划加强在线营销策略，通过增加多平台在线广告及推广以及采用新的销售渠道。公司目前采用积极的推广宣传品牌策略来吸引市场和消费者的关注。2023年我们积极参加各类展销会、组织活动和探访客户，并且积极与医院体系合作，成立了多家开设在医院内的视光中心，通过医院眼科诊疗和验配一体化服务，给客户带来一站式体验。同时，医院作为眼视光专业较为权威的机构，能够给客 11上海康耐特光学科技集团股份有限公司 主席报告 户带来足够的信任感和依赖，有助于带动公司品牌和产品的整体形象。今年，我们还专注于加强我们的在线营销策略，通过抖音及微信小程序等新