大生地产二零二三年度年报
（股份代号：89） 二零二三年度年报 目录 页次 公司资料4 董事及高层管理人员之履历详情5 主席报告书10 管理层讨论与分析11 董事会报告16 企业管治报告24 环境、社会及管治报告45 独立核数师报告72 综合财务状况表77 综合损益表79 综合全面收益表80 综合现金流量表81 综合权益变动表82 综合财务报表附注83 本集团之主要物业表134 五年财务概要136 公司资料 香港西贡区是一个宁静安逸的地方，亦是许多着名住宅发展项目的所在地。这里得天独厚，有水清沙幼的沙滩、碧绿的海水及翠绿的山脉，是远离城市熣灿灯光和繁忙喧嚣的完美休憩之地。 早禾居坐落于西贡的恬静地带。它坐落在山上的高处，俯瞰着南中国海，为优质住户所聚集的私有乐土。 图中（上）：早禾居的鸟瞰景，周围环绕着南海的壮丽山景和海景。图中（下）：早禾居的简约入口标志碑。 早禾居是西贡区内一个享负盛名的门禁社区。它由28个分层单位、41间独立屋及9间大面积独立屋组成，面积从900至 3,970平方呎（可销售面积），提供无可比拟的生活体验，适合所有家庭规模。 图中（上）：于阳光明媚的一天下的早禾居一个分层单位的平台上，可以感受到一种自由自在，激动人心的感觉，让周边的空气也带来多一分能量的一天。 图中（下）：3至4房的独立屋，配有宽敞的私人车库，可容纳两辆车直接进入独立屋。 公司资料 执行董事 马清伟（主席及行政总裁） 马清铿香港特别行政区铜紫荆星章、太平绅士（副主席） 马清扬香港特别行政区铜紫荆星章 （副主席）马清权（常务董事）马清秀（常务董事） 非执行董事 张永锐香港特别行政区铜紫荆星章 独立非执行董事 周国勋姚纪中陈龙清 审核委员会 姚纪中（委员会主席） 张永锐香港特别行政区铜紫荆星章周国勋 陈龙清 薪酬委员会 周国勋（委员会主席）马清秀 姚纪中 提名委员会 马清伟（委员会主席）周国勋 姚纪中 公司秘书 马清雯 银行 交通银行香港分行东亚银行 恒生银行 香港上海汇丰银行大生银行 律师 胡关李罗律师行 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 香港黄竹坑香叶道43号TSTower15楼 股票过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 网址 www.tsld.comwww.irasia.com/listco/hk/taisangland/index.htm 董事及高层管理人员之履历详情 董事会成员 马清伟先生（主席及行政总裁） 70岁。一九七四年加入本公司并被委任为董事。于一九八四年被委任为董事会主席，并于二零一七年被委任为行政总裁。彼为本公司提名委员会主席及本公司若干附属公司之董事。彼现为大生银行有限公司董事会顾问。彼为东华三院历届主席会会董、仁爱堂咨议局委员、香港潮州商会会员及香港青少年培育会委员会会员。彼为香港都会大学（前称香港公开大学）资助及发展基金委员会会员至二零一七年六月十九日及为东华三院一九七八╱一九七九年度董事局主席。彼于二零零八年获颁发法国农业骑士勋章。彼亦为若干根据《证券及期货条例》（“证券条例”）第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清权先生、马清秀女士及马清雯女士之弟，马清铿先生及马清扬先生之兄，以及马桂烽先生之父。 马清铿先生香港特别行政区铜紫荆星章、太平绅士、BSc.（副主席） 65岁。一九八一年加入本公司并被委任为董事。于二零零五年被委任为董事会副主席。彼为本公司若干附属公司之董事。彼现为大生银行有限公司董事会主席。彼亦为香港潮州商会及香港潮属社团总会会董。彼为香港中文大学敬文书院院监会成员、岭南大学荣誉咨议会委员及香港儿童医院慈善基金信托人。彼为东华三院二零零八╱二零零九年度董事局主席。彼于二零一零年获颁发法国国家荣誉骑士勋章。彼亦为若干根据证券条例第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清伟先生、马清权先生、马清秀女士及马清雯女士之弟，以及马清扬先生之兄。 马清扬先生香港特别行政区铜紫荆星章、BSc.(cumLaude)、D.Mgt.（副主席） 60岁。一九八七年加入本公司并于一九九七年被委任为董事。于二零一九年被委任为董事会副主席。彼为本公司若干附属公司之董事。彼于二零一零年获取亚洲知识管理学院之管理博士学位。彼现为大生银行有限公司董事。彼为东华三院顾问局成员、香港公益金筹募委员会委员、香港潮州商会常务会董、香港青年奖励计划理事会义务司库、爱丁堡公爵奖励计划银会员、香港青年企业家协会会员、香港总商会地产及基建委员会会员、香港大学基金普通会员及海上丝绸之路协会会员。彼曾为东华三院二零二二╱二零二三年度董事局主席。彼亦为若干根据证券条例第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清伟先生、马清铿先生、马清权先生、马清秀女士及马清雯女士之弟。 董事会成员（续） 马清权先生BSc.（常务董事） 71岁。一九七六年加入本公司并被委任为董事。于一九八四年被委任为常务董事。彼为本公司若干附属公司之董事。彼现为大生银行有限公司董事及行政总裁和总经理。彼亦为若干根据证券条例第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清伟先生、马清铿先生及马清扬先生之兄，以及马清秀女士及马清雯女士之弟。 马清秀女士BSc.（常务董事） 73岁。一九七四年加入本公司并被委任为董事。于一九九一年被委任为常务董事。彼为本公司薪酬委员会成员及本公司若干附属公司之董事。彼亦为若干根据证券条例第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清伟先生、马清铿先生、马清权先生及马清扬先生之姊，以及马清雯女士之妹。 张永锐先生香港特别行政区铜紫荆星章、DBA、BComm.、CPA(Aust.)、英国最高法院律师、香港最高法院律师、新加坡最高法院律师 （非执行董事） 74岁。于一九八三年被委任为本公司董事，于二零零四年五月二十一日再被委任为非执行董事。彼为本公司审核委员会成员。彼于澳洲新南威尔斯大学商务科取得学士学位。彼为澳洲执业会计师公会会员。彼自一九七九年起为香港执业律师，现为胡关李罗律师行之顾问。彼亦为英国及新加坡认可律师。张先生现为数码通电讯集团有限公司及新意网集团有限公司之非执行董事及副主席。彼亦为载通国际控股有限公司、九龙巴士（一九三三）有限公司及龙运巴士有限公司之非执行董事。此外，彼现为香港都会大学（前称香港公开大学）之资助及发展基金委员会及咨议会成员、香港公益金董事，以及香港董事学会荣誉理事。张先生曾为香港都会大学校董会副主席至二零一四年六月十九日、天津发展控股有限公司之非执行董事至二零二三年六月二十一日，及大生银行有限公司之非执行董事至二零一七年十二月一日、劳工及福利局辖下之整笔拨款督导委员会委员至二零一五年四月二十一日、学术及职业资历评审条例下之上诉委员会成员至二零一三年八月三十一日。彼曾出任税务上诉委员会委员至二零一零年十二月三十一日及香港董事学会副主席至二零一零年六月三十日。彼亦曾任保良局总理及香港律师会之内地法律事务委员会之副主席。张先生在二零一三年获颁铜紫荆星章。彼在二零一六年获香港都会大学颁授荣誉工商管理博士名衔。张先生为本公司独立非执行董事陈龙清先生之姐夫。 董事及高层管理人员之履历详情 董事会成员（续） 周国勋先生BA（独立非执行董事） 63岁。于一九九六年被委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼于美国康乃迪克州WesleyanUniversity毕业，取得经济学文学士学位。彼为私人投资公司KRCProjectsLimited之东主及负责人，以及为技术软件公司CustomGatewayInternationalLimited之合伙人及董事，该公司专门以电子商务平台为企业提供客制化方案。彼曾为RazerInc（.曾于香港联交所上市之公司，于二零二二年五月除牌）之独立非执行董事。彼亦曾为SincereWatch(HongKong)Limited （“SincereWatch”）（股份编号444）执行副主席，负责SincereWatch集团业务整体发展以及该集团策略规划与定位及管理工作。加盟该集团以前，周先生曾为香港一家从事房地产及中国饮食业之投资公司主要人员。周先生于一九八二年在美国纽约的一家从事定息及衍生银团交易之银行开展事业，曾派驻该银行位于伦敦及东京之办事处。周先生于一九九零年在美国加州开设其自有房地产投资公司于德州及加州投资房地产项目。周先生于二零零八年亦曾出任东华三院总理。 姚纪中先生BSoc.Sc.（独立非执行董事） 73岁。于二零一五年被委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。彼于香港大学取得社会科学（经济及社会学）学士学位，并从荷兰DelftUniversityofTechnology取得工业管理高级培训文凭。彼曾为大生银行有限公司独立非执行董事至二零二三年一月及医院管理局辖下北区医院管治委员会委员至二零二一年二月。姚先生服务香港政府超过三十年，曾于不同部门出任不同职位。彼曾出任民航处副处长、香港出口信用保险局总监、前卫生福利及食物局副秘书长（卫生）。彼于二零一三年三月退休前，为强制性公积金计划管理局执行董事（行政）。 陈龙清先生BComm.、MBA（独立非执行董事） 68岁。于二零二三年被委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会成员。彼持有加拿大UniversityofAlberta商业学士学位，并取得美国CityUniversity工商管理硕士学位。彼为加拿大银行家协会会士。陈先生现为合生创展集团有限公司及大生银行有限公司的独立非执行董事，以及于一间环球金融服务公司出任高级顾问。陈先生于加拿大及香港之银行业拥有逾26年经验。彼曾于Citicorp、JPMorganChase及汇丰银行等多家大型国际金融机构担任高级职位。陈先生于企业及投资银行以及资本市场拥有丰富经验。彼过去曾担任香港资本市场公会之副主席。陈先生为本公司非执行董事张永锐先生之妹夫。 高层管理人员 马清雯女士BA（公司秘书） 74岁。一九七二年加入本公司并被委任为董事及公司秘书，为本公司董事至二零一三年一月二十一日。彼现为本公司公司秘书及本公司若干附属公司之董事。彼亦为若干根据证券条例第XV部而言属本公司主要股东之董事。彼为马清伟先生、马清铿先生、马清权先生、马清秀女士及马清扬先生之姊。 马桂烽先生BSc.（酒店及业务发展主管） 32岁。于二零一六年加入本公司，现时为本公司酒店及业务发展主管。彼亦为本公司若干附属公司之董事。彼于美国UniversityofSanFrancisco取得酒店行政╱管理理学士学位。彼为本公司一所负责管理本公司集团酒店业务的附属公司YulanGroupLimited的创办人兼行政总裁，该公司现时管理集团内两家香港酒店：位于黄竹坑的旗舰酒店雅格于二零二一年开业，以及位于上环的精品酒店翡格于二零二零年重新命名并开业。彼为马清伟先生之子。 杨治江先生BSc.(Hons)、MAPAIS、RPS（营运与策略主管） 55岁。于二零一八年加入本公司，现时为本公司营运与策略主管，监督集团一切物业营运业务。彼亦为本公司一间附属公司之董事。彼持有英国雷丁大学产业管理理学士学位及香港城市大学专业会计与信息系统文学硕士学位。彼为注册专业测量师，于房地产领域拥有超过35年工作经验。在加入本公司前，彼于和记地产集团有限公司任职总经理。 邓美仪女士BA(Hons)、MALL、CPA、FCCA、ACG、HKACG（首席财务官） 57岁。于一九九三年加入本公司，现时为本公司首席财务官。彼于香港城市理工学院取得会计学文学士学位，及于香港城市大学取得语言及法律文学硕士学位。彼为香港会计师公会及香港公司治理公会会员，以及英国特许公认会计师公会资深会员。彼负责本公司集团之财务、会计、税务及企业管治事务。彼于税务、财务及企业管治范畴拥有超过33年之工作经验。加入本公司前，彼亦曾于罗兵咸永道会计师事务所之税务部任
