均安控股2023年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:1559 年报 2023 目录 2 公司资料 3 主席报告 6 董事及高级管理层履历 10 管理层讨论与分析 19 企业管治报告 36 董事会报告 52 独立核数师报告 59 综合损益及其他全面收益表 61 综合财务状况表 63 综合权益变动表 65 综合现金流量表 67 综合财务报表附注 168 五年财务摘要 公司资料 2 董事会 执行董事 陈正华先生（主席）张方兵先生 曹累先生 独立非执行董事 林诚光教授林柏森先生龚振志先生 公司秘书 冯国卫先生 监察主任 张方兵先生 授权代表 张方兵先生 冯国卫先生 审核委员会 林柏森先生（主席） 林诚光教授龚振志先生 薪酬委员会 林诚光教授（主席） 林柏森先生张方兵先生 提名委员会 龚振志先生（主席） 林诚光教授陈正华先生 风险管理委员会 林柏森先生（主席） 林诚光教授龚振志先生 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 姚黎李律师行 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道西118号 3401室 主要股份过户登记处 CodanTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinDriveGrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 股份过户登记处香港分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 BangkokBankPublicCompanyLimited 公司网站 www.kwanonconstruction.com 股票代号 1559 尊敬的各位股东： 本人谨代表均安控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年三月三十一日止年度（“报告年度”）的年度报告。 业务回顾 全球经济目前正在从2019冠状病毒病疫情的不利影响中逐步复苏。然而，复苏速度及程度仍有 不确定因素。本集团于土木工程分部一直面临着重大挑战，主要是由于受疫情的持续影响。整个行业的挑战，包括劳动力短缺以及材料及劳动力成本的上涨趋势，继续严重影响本集团的业绩，对我们的项目时间表、预算及整体盈利能力带来巨大压力。 因此，由于该等不可预见的挑战，我们的若干项目（即NE201605、DC201810、GE201803、GE201801及HA20170102）的估计竣工日期已进一步推迟至二零二三年第二或第四季度。诚如去年的估计，该等项目最初预计将于二零二二年第三或第四季度竣工。项目人员在地盘的时间延长导致本集团的间接成本增加，而通胀开支则进一步加剧该成本的增幅。该等因素一直令项目的估计溢利下跌或潜在亏损增加。于整个报告年度内，本集团录得毛损3,160万港元。该总毛损包括来自该等延长项目的总毛损5,440万港元。然而，该亏损部分被其他项目所确认的毛利所抵销。 此外，主要由于业内竞争激烈，本集团在获得香港政府合约新土木工程项目方面遇到的困难与日俱增。竞争加剧导致投标价格及项目盈利能力下跌。于报告年度，本集团在土木工程分部仅成功获得一份新政府合约。管理层预计，于二零二三年，香港的土木工程行业将继续面临挑战。为克服该等障碍，本集团利用我们主要股东广泛的业务网络支持，以及倚靠我们项目管理团队的专业知识。凭藉该等资源，本集团正在积极探索中国内地及海外建筑市场的商机，并为本集团的增长及扩张提供潜在的途径。 4 主席报告 于本财政年度，本集团成功与中国内地的两家独立地产发展商就商业及住宅楼宇的私人建筑项目签订建筑合约。本集团在中国内地获得的该等合约总价值约为3亿990万港元。本集团亦成功获得马来西亚SamsungEngineering(Malaysia)SendirianBerhad的工程及管道工程合约。本集团在马来西亚获得的该等合约总价值约为2亿200万港元。于整个报告年度，该等中国内地及马来西亚的合约产生了收入2亿1,650万港元及溢利430万港元。事实证明，该等项目是本集团致力拓展中国内地及海外市场的重要基石。管理层充分意识到在新市场立足的长期潜力及战略重要性。 于物业发展分部，本集团拥有两幅相连土地，位于550JorgeBocoboExtension,Ermita,Manila,NationalCapitalRegion,thePhilippines（“该物业”）。该等土地的计划发展项目包括总楼面面积约128,132.00平方米及实用面积约104,294.00平方米。全球爆发疫情对经济造成严重影响，并导致市场变化。然而，当地项目团队继续不间断地进行设计工作及施工前准备工作。管理层一直密切关注市况，进行最新的市场研究，并相应调整设计计划。本集团亦在探索与一个着名国际酒店品牌合作，开发行政公寓及住宅。商讨目前仍在进行，以落实计划并满足该品牌的质量要求。管理层有意于不久将来落实设计及施工计划，致力发挥该物业的发展潜力。 前景 展望未来，疫情的持续影响可能会继续对本集团于建筑相关分部的业绩造成压力。然而，管理 层对香港及中国的整体建筑业及经济的复苏持谨慎乐观态度。于二零二三年三月三十一日，本集团有2个主要私营建筑项目及12份手头香港政府合约，包括我们自身的合约及与商业伙伴的联合经营公司合约，未完成的合约总额约为7亿6,010万港元（二零二二年三月三十一日：约7亿1,550万港元）。 利用我们最大股东的业务网络支持，以及倚靠经验丰富的项目管理团队，本集团将继续探索潜在商机，特别是于中国，即使中国近期受到全球疫情的影响而面对挑战，但已经发展为世界第二大经济体，并注定于未来十年内继续成为全球经济的引擎。 致谢 本人谨藉此机会向各位股东、客户及供应商宝贵的支持致以衷心谢意，并同时感谢集团上下每 一位员工所付出的努力和贡献。 主席 陈正华 二零二三年六月三十日 执行董事 陈正华先生（“陈先生”），60岁，于二零一七年六月一日获委任为执行董事兼董事会主席。陈先生毕 业于清华大学，取得行政人员工商管理硕士学位。彼为一名高级经济师，现任中国江苏省政协常委。陈先生亦为江苏省建筑工程集团有限公司董事总经理。彼曾获颁“全国建筑业优秀企业家”、“全国施工企业优秀企业家”及“全国五一劳动奖章”。此外，陈先生现任中国国际交流协会常务理事、江苏侨商总会监事长、江苏省建筑行业协会副会长、江苏省建筑市场管理协会副会长、江苏省苏商发展促进会副会长，以及南京市侨商投资企业协会名誉会长。 张方兵先生（“张先生”），45岁，于二零一七年六月一日获委任为执行董事及于二零二零年一月十五日获委任为行政总裁。张先生毕业于河海大学，取得土木工程学士学位。彼为一名高级工程师及全国注册一级建造师。 张先生现任江苏省建筑工程集团有限公司副总裁兼国际工程公司董事长。 张先生曾获颁“中国江苏省境外优秀项目经理”、“中华人民共和国商务部对外援助成套项目评审专家”及“江苏省企业国际化专家”名衔。 曹累先生（“曹先生”），48岁，于二零一八年二月九日获委任为执行董事。曹先生于一九九四年六月毕业于南京航空航天大学工商学院营销专业。曹先生拥有超过二十年的工作经验。曹先生于二零零零年至二零零五年获委任为南京信思达科技有限公司总经理，并于二零零三年至二零零八年获委任为苏州鸿意地产有限公司董事长。曹先生亦于二零一三年至二零一六年获委任为南京市民生租赁有限公司董事长。 独立非执行董事 林诚光教授（“林教授”），64岁，于二零一五年三月十六日获委任为独立非执行董事。林教授为香港 大学经济及工商管理学院管理及策略学系教授。 彼为亚洲创业及营商价值研究中心总监及戴义安基金教授席（伦理）。于加入香港大学前，林教授曾担任管理顾问及一间银行之区域经理。彼于企业管治、策略发展及企业融资方面累积丰富经验。 林教授为盛诺集团有限公司（股票代号：01418）及华侨城（亚洲）控股有限公司（股票代号：03366）之独立非执行董事。 林教授亦为雅各臣科研制药有限公司（股票代号：02633）及青瓷游戏有限公司（股票代号：06633）之独立非执行董事。 林柏森先生（“林先生”），62岁，于二零一六年八月二十六日获委任为独立非执行董事。林先生于一九九四年在英国华威大学取得工商管理硕士学位，并于二零零二年在英国伍尔弗汉普顿大学(UniversityofWolverhampton)取得法律学士学位。彼分别自一九九六年及一九九三年成为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会非执业资深会员。林先生在货币市场和资本市场拥有20多年工作经验。 林先生现时及过去三年于其他联交所上市公司任职之详情如下： 公司名称职位任期 中亚烯谷集团有限公司 （股票代号：63） 独立非执行董事二零一九年九月至二零二一年六月 大中华地产控股有限公司 （股票代号：21） 独立非执行董事二零零七年八月至二零二三年六月 裕华能源控股有限公司 （股票代号：2728） 独立非执行董事二零一四年十二月至二零一九年四月 超智能控股有限公司 （股票代号：1402） 独立非执行董事二零一五年五月至今 安贤园中国控股有限公司 （股票代号：922） 独立非执行董事二零一七年五月至今 TATA健康国际控股有限公司 （股票代号：1255） 独立非执行董事二零一七年六月至二零二一年六月 新威国际控股有限公司 （股票代号：58） 非执行董事二零一九年五月至今 龚振志先生（“龚先生”），52岁，于二零一八年四月二十三日获委任为独立非执行董事。龚先生于一九九三年六月毕业于中国南京东南大学，取得工程学士学位机械制造工艺与设备专业。于一九九九年三月，龚先生取得南京航空航天大学管理硕士学位管理科学及工程专业。于二零零八年十月，龚先生取得东南大学管理博士学位管理科学及工程专业。于二零一零年六月，龚先生取得马里兰大学公共管理硕士学位。龚先生先后担任过大型国企高科技产品研发主管、大型国企董事长、大学产业研究院院长等职。 高级管理层 行政总裁 张方兵先生（“张先生”）于二零二零年一月十五日获委任为行政总裁。张先生之履历详情载于本年报 “执行董事”一节。 营运总监 沈治先生（“沈先生”），45岁，于二零一八年二月九日获委任为本集团营运总监。沈先生为一名工程师及中级会计师。沈先生现任江苏省建筑工程集团有限公司海外公司之常务副总经理，以及中国共产党支部书记。沈先生于一九九九年六月毕业于扬州大学基本建设财务会计专业，并于二零一五年十二月毕业于中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业，取得学士学位。 公司秘书 冯国卫先生（“冯先生”），63岁，于二零一九年二月十四日获委任为本集团之公司秘书兼财务总监。 彼负责监督本集团整体财务及公司秘书事务。冯先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼持有学士学位，并于核数、财务、会计及公司秘书工作方面拥有逾30年经验。 于香港的土木工程合约方面，本集团从事(i)提供水务工程服务；(ii)提供道路工程及渠务服务及地盘平整工程；及(iii)提供斜坡及挡土墙的防止山泥倾泻工程服务（“防止山泥倾泻工程服务”）。 本集团的营运附属公司均安建筑有限公司为香港政府发展局工务科保存之认可公共工程承建商名册内可竞投水务工程服务的丙组承建商（经确认者）之一、可竞投道路工程及渠务服务的丙组承建商（经确认者）之一、可竞投地盘平整服务的乙组承建商（经确认者）之一，以及可竞投楼宇服务的甲组承建商（试用）之一。 海外项目方面，本集团于报告年度内成功取得中国内地及马来西亚的建筑合约。以下载列于二零二三年三月三十一日的主要手头合约： 预期将予 原订╱延长 估计 已确认 进一步 合约编号 客户 合约详情 完成日期 合约金额 之累计收入 确认之收入 百万港元