亚洲资源二零二三年年报

AsiaResourcesHoldingsLimited 亚洲资源控股有限公司* StockCode股份代号：899 ANNUALREPORT年报 2023 仅供识别 CONTENTS 目录 2 4 11 26 49 63 75 77 79 80 83 239 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS 董事履历 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 BOARDOFDIRECTORS’STATEMENT,MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 董事会总结与管理层讨论及分析 DIRECTORS’REPORT 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 综合财务状况表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 综合权益变动表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 综合现金流量表 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表附注 FINANCIALSUMMARY 财务摘要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LiYuguo(Chairman) Mr.LiuYanCheeJames(ChiefExecutiveOfficer) Mr.YuJiang(Note1) Mr.LiXiaoming(Note1) Ms.GuoYumei(Note2) Non-executiveDirectorsMr.YangXiaoqiang(ViceChairman)Mr.HuangYilin IndependentNon-executiveDirectors Mr.BaJunyuMr.ZhuXueyi Mr.WongChungMan COMPANYSECRETARY Mr.WuHoWai AUDITCOMMITTEE Mr.ZhuXueyi(Chairman) Mr.BaJunyu Mr.WongChungMan REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.BaJunyu(Chairman) Mr.ZhuXueyi Mr.WongChungManMs.GuoYumei(Note3) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LiYuguo(Chairman) Mr.BaJunyuMr.ZhuXueyi Mr.WongChungMan STOCKCODE 899 Note1:Appointedwitheffectfrom21November2022 Note2:Retiredwitheffectfrom28September2022 Note3:Ceasedtobememberwitheffectfrom28September2022 2AsiaResourcesHoldingsLimited|亚洲资源控股有限公司 董事会 执行董事 李玉国先生（主席） 刘恩赐先生（行政总裁）于江先生（附注1） 李晓明先生（附注1）果玉梅女士（附注2） 非执行董事 杨小强先生（副主席）黄逸林先生 独立非执行董事 巴俊宇先生朱学义先生黄仲文先生 公司秘书 胡可为先生 审核委员会 朱学义先生（主席）巴俊宇先生 黄仲文先生 薪酬委员会 巴俊宇先生（主席）朱学义先生 黄仲文先生 果玉梅女士（附注3） 提名委员会 李玉国先生（主席）巴俊宇先生 朱学义先生黄仲文先生 股份代号 899 附注1：自二零二二年十一月二十一日起获委任 附注2：自二零二二年九月二十八日起退任 附注3：自二零二二年九月二十八日起不再担任成员 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITORS Lau&AuYeungC.P.A.LimitedCertifiedPublicAccountants21/F,TaiYauBuilding 181JohnstonRoadWanchai,HongKong PRINCIPALBANKERS ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedBankofCommunicationsCo.,Ltd.HongKongBranchTheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room2601,26/F,WestTowerShunTakCentre 168-200ConnaughtRoadCentralSheungWan,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE(INBERMUDA) ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreet HamiltonHM11,Bermuda BRANCHSHAREREGISTRARAND TRANSFEROFFICE(INHONGKONG) TricorSecretariesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong WEBSITE http://www.asiaresources899.com.hk 核数师 刘欧阳会计师事务所有限公司执业会计师 香港湾仔 庄士敦道181号大有大厦21楼 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司交通银行股份有限公司香港分行香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 ClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,Bermuda 香港主要营业地点 香港上环 干诺道中168-200号信德中心 西座26楼2601室 股份过户登记总处（百慕大） ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreet HamiltonHM11,Bermuda 股份过户登记分处（香港） 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 http://www.asiaresources899.com.hk AnnualReport2023年报3 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS 董事履历 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LiYuguo,aged69,wasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyon16August2017andwasappointedastheChairmanoftheboardofdirectorson22September2017.HewasalsoappointedasthechairmanoftheNominationCommitteeoftheCompanyon24July2018. Since19September2018,Mr.LihasbeenanexecutivedirectorofFutureBrightMiningHoldingsLimited(“FutureBright”),acompanylistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)(StockCode:2212),inwhichMr.YangXiaoqiang(aNon-ExecutiveDirectorandthevicechairmanoftheCompany)andMr.LiuYanCheeJames(anExecutiveDirectorandtheChiefExecutiveOfficeroftheCompany)areexecutivedirectors.HewasalsothechiefexecutiveofficerofFutureBrightfrom16June2020to23May2022.Hewasanon-executivedirectorofShengjingBankCo.,Ltd.,acompanylistedontheMainBoardoftheStockExchange(StockCode:2066)(“ShengjingBank”)fromJuly2013toMarch2021andthevicechairmanoftheboardofdirectorsofthatbankfromJune2014toFebruary2018.HehasbeenthechairmanofLiaoningHuibaoInternationalInvestmentGroupCo.,Ltd.* (辽宁汇宝国际投资集团有限公司)sinceJune2013andthechairmanofBeijingJiutaiGroupCo.,Ltd.*(北京九台集团有限公司)sinceMay1993.Priortothat,hesuccessivelyworkedattheplanningbureauoftheChinaAssociationforScienceandTechnology(中国科学技术协会)asprincipalstaff,deputychiefandchiefoftheaccountingdivisionfromAugust1983toOctober1992. Mr.LigraduatedfromJiangxiUniversityofFinanceandEconomics(formerlyknownasJiangxiInstituteofFinanceandEconomics*(江西财经学院))(Jiangxi,PRC)inJuly1983,majoringinindustrialaccounting. 执行董事 李玉国先生，69岁，于二零一七年八月十六 日获委任为本公司执行董事，并于二零一七年九月二十二日获委任为董事会主席。彼亦于二零一八年七月二十四日获委任为本公司提名委员会主席。 自二零一八年九月十九日起，李先生为香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市公司高鹏矿业控股有限公司（“高鹏矿业”）（股份代号：2212）之执行董事。本公司非执行董事兼副主席杨小强先生及本公司执行董事兼行政总裁刘恩赐先生均为高鹏矿业之执行董事。彼于二零二零年六月十六日至二零二二年五月二十三日亦为高鹏矿业行政总裁。彼于二零一三年七月至二零二一年三月期间为联交所主板上市公司盛京银行股份有限公司 （股份代号：2066）（“盛京银行”）之非执行董事，并于二零一四年六月至二零一八年二月期间为该银行副董事长。彼自二零一三年六月起为辽宁汇宝国际投资集团有限公司董事长，及自一九九三年五月起为北京九台集团有限公司董事长。在此之前，彼于一九八三年八月至一九九二年十月期间，先后于中国科学技术协会计划局担任财务处主任科员、副处长及处长。 李先生于一九八三年七月毕业于江西财经大学（前称江西财经学院）（中国江西），主修工业财会。 *Foridentificationpurposeonly 4AsiaResourcesHoldingsLimited|亚洲资源控股有限公司 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS