中证国际二零二一/二零二二年年报

中证国际有限公司 (于百慕大注册成立之有限公司)(股份代号:943) 年报2021/2022 截至2022年6月30日止18个月 本年报采用环保纸印制 目录 页次 公司资料2 董事及高级管理人员之履历资料3 主席报告书9 管理层讨论及分析12 企业管治报告29 董事会报告书43 独立核数师报告书52 综合损益及其他全面收益表58 综合财务状况表60 综合权益变动表62 综合现金流量表63 综合财务报表附注65 五年财务概要137 发展中待售物业及待售物业概要138 2 公司资料 董事 执行董事 梁松山先生（主席）谭立维先生（副主席）邱庆先生（行政总裁）刘力扬先生 高愈湘先生（于二零二一年十二月三日辞任） 非执行董事 LimKimChai先生，太平绅士 独立非执行董事 侯志杰先生梁志雄先生李汉权先生 审核委员会 李汉权先生（主席） 侯志杰先生梁志雄先生 薪酬委员会 梁志雄先生（主席） 侯志杰先生李汉权先生邱庆先生 LimKimChai先生 提名委员会 梁松山先生（主席） 侯志杰先生梁志雄先生李汉权先生邱庆先生 公司秘书 司徒民先生 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 香港铜锣湾 威非路道18号 万国宝通中心701–3及8室 主要往来银行 恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司广东华兴银行股份有限公司 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4/FNorthCedarHouse,41CedarAvenue, HamiltonHM12, Bermuda 股份过户登记分处联合证券登记有限公司香港 北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–4室 注册办事处 ClarendonHouse 2ChurchStreet,HamiltonHM11, Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 湾仔 告士打道56号 东亚银行港湾中心 1005室 股份代号 943 董事及高级管理人员之履历资料 执行董事 梁松山先生（“梁先生”） （主席） 梁先生，现年62岁，于二零一八年一月十八日获委任为本公司执行董事兼董事会及提名委员会主席。梁先生于中华人民共和国（“中国”）拥有丰富经验及业务权益，在基建发展、房地产及其他业务方面经验尤为丰富。梁先生于一九九零年代初开始投资收费公路项目，并于一九九六年开始投资于中国及新加坡之物业发展项目。梁先生于二零零零年二月一日至二零零八年十一月三日期间亦曾为董事会前主席兼执行董事。 谭立维先生（“谭先生”） （副主席） 谭先生，现年75岁，于二零零一年十二月十七日获委任为本公司执行董事，并于二零一一年七月二十一日获委任为本公司董事会主席。彼亦于二零零七年七月三日获委任为本公司薪酬委员会成员及于二零一二年三月二十九日获委任为提名委员会主席。谭先生于二零一八年一月十八日获调任为董事会副主席并停任提名委员会主席。彼亦为本公司下列附属公司之董事，分别为BigAdvancedHoldingsLimited、DongguanWeihangElectricalProductCo.Limited、意科管理有限公司、FairformHoldingsLimited、FairformManufacturingCo.Limited、NewHongKongIndustrialCo.Limited、QescoInternational(HK)Limited及SmartGuardLimited。谭先生持有美国加州柏克莱大学学士学位，主修应用数学。彼于物业、零售及科技等行业拥有广泛管理经验。彼亦擅长为公司制订及推行业务策略，对于投资新兴科技亦富有经验。彼曾在一个由四间香港上市公司组成之综合企业担任行政董事，直接统筹集团之行政事务及专责管理多间附属公司之业务，包括物业收购、策略投资及筹办酒店等项目。谭先生于二零零一年加入本公司前，曾任香港一间上市时装零售连锁店（在中、港两地设有逾200间分店）之执行董事，对于在中国创办专卖业务有深厚经验。 4 董事及高级管理人员之履历资料 邱庆先生（“邱先生”） （行政总裁） 邱先生，57岁，于二零二零年四月十七日获委任为执行董事以及本公司薪酬委员会及提名委员会成员，并于二零二零年七月十六日进一步获委任为本公司行政总裁（“行政总裁”）。彼亦为本公司下列附属公司之董事，分别为深圳市鸿兴展业实业投资有限公司及广东中证城市发展管理有限公司。彼于二零二零年五月至二零二二年十一月曾为本公司附属公司深圳市中证瑞丰管理有限公司之董事。彼拥有逾19年房地产投资及开发业务经验。彼于二零零零年十月至二零零六年十月在中信华南（集团）有限公司任职，最后职位为该公司董事会办公室主任。于二零零四年十二月至二零零七年十月，彼担任中信华南（集团）东莞有限公司副总经理，并于二零零六年十月至二零零九年十月出任中信房地产股份有限公司（“中信房地产”）党委委员、纪委书记兼党委副书记。邱先生于二零零七年十月至二零零九年十月出任海南博鳌投资控股有限公司总经理。于二零零九年十月至二零一三年四月，邱先生出任中信房地产副总裁、中信地产海南投资有限公司（“中信地产海南”）董事长及中信泰富海南公司总经理。彼于二零一三年四月至二零一五年七月担任中信房地产常务副总裁，同时兼任中信地产海南、中信地产深圳投资有限公司及中信地产惠州投资有限公司董事长。自二零一四年五月起，邱先生为深圳市前海中证城市发展管理有限公司之创办人、总经理兼法定代表人。邱先生于一九八八年获得中国安徽大学新闻学文学学士学位，并于一九九四年获得中国暨南大学新闻学法学硕士学位。 董事及高级管理人员之履历资料 刘力扬先生（“刘先生”） 刘先生，现年62岁，于二零一零年八月十九日获委任为本公司执行董事、董事会副主席及行政总 裁（“行政总裁”）及薪酬委员会成员。彼其后于二零一二年三月二十九日获委任为本公司提名委员会成员。彼于二零一八年一月十八日不再为董事会副主席。彼亦不再为行政总裁及本公司薪酬委员会及提名委员会成员，由二零二零年七月十六日起生效。彼亦为本公司附属公司懿鑫控股有限公司之董事。刘先生于投资银行业拥有17年经验。于加入本公司前，彼曾担任野村国际（香港）有限公司中国投资银行部联席主管。彼亦曾于美林（亚太）有限公司、中国国际金融有限公司及MorganStanley&Co.Inc工作。刘先生持有哥伦比亚大学工商管理硕士学位。刘先生于二零二二年二月之前曾为联交所主板上市公司美丽中国控股有限公司（股份代号：706）之独立非执行董事。 非执行董事 LimKimChai先生，太平绅士（“Lim先生”） Lim先生，55岁，于二零一九年十二月二十日获委任为本公司非执行董事。彼于投资及物业发展业务方面拥有逾14年经验。彼为旭东集团（专注于马来西亚之物业发展）之创办人及主席。自于二零零五年创立旭东集团以来，Lim先生一直担任YukTungPropertiesSdn.Bhd.、YukTungDevelopmentSdn.Bhd.、YukTungLandSdn.Bhd.、YukTungConstructionSdn.Bhd.、HomeMarketingSdn.Bhd.及PacificMemorySdn.Bhd（.“PacificMemory”）之董事，主要负责旭东集团的整体管理及战略发展。Lim先生亦于二零零七年获委任为马来西亚之太平绅士(JP)。 6 董事及高级管理人员之履历资料 独立非执行董事 侯志杰先生（“侯先生”） 侯先生，现年51岁，于二零一四年三月七日获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各会之成员。侯先生于二零零一年至二零零八年期间为于香港特区私人执业大律师。于成为大律师之前，侯先生曾于证券及期货事务监察委员会任职。侯先生现时为律师。 侯先生由二零一六年三月至二零二二年八月曾为联交所GEM上市公司hmvod视频有限公司（前称万泰企业股份有限公司，股份代号：8103）之独立非执行董事及于二零二二年一月至八月曾为联交所主板上市公司鲜驰达控股集团有限公司（股份代号：1175）之独立非执行董事。现时，彼为联交所主板上市公司中国天化工集团有限公司（前称为信阳毛尖集团有限公司，股份代号：362）之独立非执行董事。 梁志雄先生（“梁志雄先生”） 梁志雄先生，现年67岁，于二零一三年十二月十三日获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各会之成员。梁志雄先生自二零一八年六月四日起获委任为薪酬委员会主席。梁志雄先生自一九七六年起开始其专业会计培训，现为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会之资深会员。梁志雄先生亦是香港税务学会之资深会员及香港注册税务师以及注册财务策划师协会之会员。梁志雄先生为香港执业会计师，并为富立会计师行有限公司之董事。 梁志雄先生于二零一七年十二月至二零二二年五月曾为WT集团控股有限公司（股份代号：8422）及于二零一一年二月至二零二二年十月曾为财华社集团有限公司（股份代号：8317）之独立非执行董事，该等公司均为联交所GEM上市公司；彼于二零二零年十月至二零二二年一月亦曾为联交所主板上市公司长兴国际（集团）控股有限公司（股份代号：238）之独立非执行董事。现时，彼为大同集团有限公司（股份代号：544）及REFHoldingsLimited（股份代号：1631）之独立非执行董事，该等公司均为联交所主板上市公司。 董事及高级管理人员之履历资料 李汉权先生（“李先生”） 李先生，现年56岁，于二零一三年七月十九日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各会之成员。李先生为香港执业会计师，彼于为不同行业客户提供审计服务方面具有丰富经验，包括纺织、建筑、物业发展、货运代理、高尔夫球会、珠宝制造及贸易、应用软件开发及安装、网站设计及开发、制造及ATM营运业务。此外，李先生于香港公开上市及尽职审查方面拥有丰富经验。李先生于二零一三年成立李汉权会计师事务所前，曾于德勤任职及于中瑞岳华出任高级审计经理。 高级管理人员 菅原敏雄先生（“菅原先生”） 菅原先生，现年59岁，于二零零七年加入本集团。菅原先生为本集团全资附属公司辉煌家品有限公司之总经理，负责本集团制造保健及家庭用品业务之整体生产管理及质量监控。菅原先生获英国布莱顿大学授予机械工程学士学位，并获南澳大学授予工商管理硕士学位。彼为英国工程技术学会之会员，于项目工程、产品研发及生产管理方面拥有丰富工作经验。 王思逸先生（“王先生”） 王先生，现年59岁，于一九九八年加入本集团。王先生为辉煌家品有限公司之市务董事，负责本集团制造及销售保健及家庭用品业务之销售及市场营销工作。王先生持有英国萨尔德福大学之商学文凭。王先生于小型家用电器及家用产品之市场营销方面拥有逾20年工作经验。 司徒民先生（“司徒先生”） 司徒先生，53岁，现时为本公司之公司秘书及首席财务官。于二零一九年六月加盟本公司之前，司徒先生曾于二零一三年十月至二零一八年十二月分别担任中国中药控股有限公司（股份代号：570）之投资部总监及首席财务官。于二零零一年九月至二零一三年二月，彼曾于相同公司前名为荣山国际有限公司及盈天医药集团有限公司时担任执行董事及首席财务官。司徒先生为英国特许公认会计师公会之资深会员，亦为中国注册会计师协会之会员。彼于财务管理、企业融资及企业管治方面拥有丰富经验。 8 董事及高级管理人员之履历资料 董事资料变动 自二零二二年二月起，刘先生不再为联交所主板上市公司美丽中国控股有限公司（股份代号： 706）之独立非执行董事。 自二零二二年十一月起，邱先生不再为本公司附属公司深圳市中证瑞丰管理有限公司之董事。 自二零二二年八月起，侯先生不再为联交所GEM上市公司hmvod视频有限公司（前称万泰企业股份有限公司，股份代号：8103）之独立非执行董事。 侯先生于二零二二年一月至八月曾为联交所主板上市公司鲜驰达控股集团有限公司（股份代号： 1175）之独立非执行董事。 自二零二二年一月起