招金矿业2022年报

目录 公司资料2 公司简介5 财务概要6 董事长报告书7 管理层讨论与分析9 董事、监事及高级管理人员简介26 董事会报告37 企业管治报告72 监事会报告102 独立核数师报告105 综合损益表110 综合全面损益表111 综合财务状况报表112 综合权益变动表114 综合现金流量表116 财务报表附注119 公司资料 公司名称 招金矿业股份有限公司 公司英文名称 ZhaojinMiningIndustryCompanyLimited* 法定代表人 姜桂鹏先生 执行董事 姜桂鹏先生（董事长）（于2022年1月6日获委任）翁占斌先生（董事长）（于2023年3月24日辞任）段磊先生（执行总裁）（于2023年3月24日获委任）董鑫先生（总裁）（于2022年1月6日辞任） 王立刚先生（副总裁兼董事会秘书） 陈路楠先生（副总裁）（于2022年11月15日获委任） 非执行董事 龙翼先生（副董事长）（于2022年11月15日获委任）丁军先生（副董事长）（于2022年1月6日获委任 并于2022年11月10日辞任） 张邦龙先生（副董事长）（于2022年1月6日辞任）李广辉先生（于2022年1月6日获委任） 栾文敬先生（于2022年11月15日获委任）刘永胜先生（于2022年1月6日辞任） 高敏先生（于2022年11月10日辞任）黄震先生（于2022年11月15日辞任） 独立非执行董事 陈晋蓉女士蔡思聪先生魏俊浩先生申士富先生 *仅供识别 监事会成员 冷海祥先生（监事会主席）（于2022年9月26日获委任）王晓杰先生（监事会主席）（于2022年9月26日辞任）胡进先生（于2022年11月15日获委任） 邹超先生（于2022年11月15日辞任）赵华女士 董事会秘书 王立刚先生 公司秘书 吴嘉雯女士 授权代表 姜桂鹏先生（于2022年1月6日获委任）段磊先生（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（于2023年3月24日辞任）董鑫先生（于2022年1月6日辞任） 审计委员会成员 陈晋蓉女士（审计委员会主席）蔡思聪先生 魏俊浩先生（于2022年11月15日获委任）黄震先生（于2022年11月15日辞任） 战略委员会成员 姜桂鹏先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日辞任）丁军先生（于2022年1月6日获委任 并于2022年11月10日辞任） 张邦龙先生（于2022年1月6日辞任）龙翼先生（于2022年11月15日获委任）李广辉先生（于2022年1月6日获委任）刘永胜先生（于2022年1月6日辞任） 2022年报2 公司资料 审计师 香港主要营业地点 国际审计师： 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座31楼 中国审计师： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国 北京市东城区 东长安街1号东方广场 安永大楼16层 3 招金矿业股份有限公司 提名与薪酬委员会成员 蔡思聪先生（提名与薪酬委员会主席）王立刚先生 陈路楠先生（于2022年11月15日获委任）高敏先生（于2022年11月10日辞任） 陈晋蓉女士魏俊浩先生 地质与资源管理委员会成员 魏俊浩先生（地质与资源管理委员会主席）李广辉先生（于2022年1月6日获委任）刘永胜先生（于2022年1月6日辞任） 申士富先生 安全环保委员会成员 段磊先生（安全环保委员会主席） （于2023年3月24日获委任） 姜桂鹏先生（安全环保委员会主席） （于2022年1月6日获委任并于2023年3月24日辞任）董鑫先生（安全环保委员会主席（于2022年1月6日辞任）栾文敬先生（于2022年11月15日获委任） 王立刚先生（于2022年11月15日辞任）申士富先生 法律顾问 中国法律顾问： 金杜律师事务所中国 上海市 淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层邮编：200031 香港法律顾问： 天元律师事务所（有限法律责任合伙）香港 中环 康乐广场1号 怡和大厦33楼3304-3309室 注册办事处 中国山东省招远市 温泉路118号 www.zhaojin.com.cn 股份代号 1818 2022年报 4 公司资料 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-16号铺 主要往来银行 中国银行中国 山东省招远市 府前路78号 中国农业银行中国 山东省招远市 温泉路298号 公司网址 公司简介 招金矿业股份有限公司（“招金矿业”或“本公司”）（股份代号：1818）及其附属公司（统称“本集团”）是经山东省人民政府批准，由山东招金集团有限公司（“招金集团”）、上海复星产业投资有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 （“豫园股份”）、深圳市广信投资有限公司（*“广信投资”）及上海老庙黄金有限公司共同以发起方式设立，于2004年4月 16日在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一家股份有限公司，已成功于2006年12月8日在香港联合交易所有限公司 （“联交所”）主板上市。 本公司是一间集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水准；为国家级高新技术企业。 本公司位于中国山东省胶东半岛的招远市。这里资源丰富，地理位置得天独厚，黄金开采历史悠久，根据中国黄金协会提供的数据，招远市黄金资源约占中国总剩余黄金资源的十分之一，是国内最大的黄金生产基地及中国产金第一市，被中国黄金协会命名为“中国金都”。 近年来，本公司坚持以黄金矿业开发为主导，坚持科技领先和管理创新，不断增强本公司在黄金生产领域的技术优势、成本优势，使黄金储量、黄金产量、企业效益年年攀升。于2022年12月31日，本公司在全国范围内拥有多家附属公司及参股企业，业务遍及全国主要产金区域。于2022年12月31日，依据澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量和矿石储量报告规范（“JORC规范”）载列之标准，本公司共拥有约为3,828.54万盎司黄金矿产资源量和约1,550.08万盎司可采黄金储量。 面向未来，本公司将继续秉承“金脉承千年，仁义结天下”的发展理念，凭藉着优越的地理位置、丰富的矿产资源、领先的工艺技术和创新的管理模式，坚持纯黄金生产地位，不断增加黄金储量，提升黄金产量，同时积极参与国内外黄金资源的集成与开发，努力实现盈利的持续增长，加速跻身中国顶尖、世界领先的黄金生产企业行列，以优异的业绩回报本公司股东（“股东”）及回报社会。 *招远市国有资产有限公司于2009年8月31日受让广信投资持有的全部本公司42,400,000股内资股，占本公司当时已发行股本总额约2.86%。 5招金矿业股份有限公司 关于2022年每股溢利的计算乃根据本年度之已发行普通股的加权平均数3,270,393,000（2018年：3,220,696,000，2019年：3,221,376,000，2020年：3,270,393,000，2021年：3,270,393,000）计算获得。关于2022每股净资产的计算乃根据本年度之已发行普通股的期末数3,270,393,000（2018年：3,220,696,000，2019年：3,270,393,000，2020年： 3,270,393,000，2021年：3,270,393,000）计算获得。 2022年报 6 财务概要 经营业绩概要 截至12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 收入 7,885,557 6,859,446 7,648,587 6,329,928 7,177,057 毛利 2,655,912 2,692,077 3,615,171 2,289,963 2,482,208 应占联营公司收益╱（亏损） (2,533) 25 18,918 7,453 6,195 应占合营公司收益╱（亏损） 7 73 3,679 (55,268) 17,306 除税前溢利 739,205 281,683 1,337,421 595,687 756,703 本公司股本持有人应占溢利 401,952 33,697 1,052,163 479,270 474,287 每股溢利（人民币） 0.07 0.01 0.32 0.15 0.15 资产摘要 于12月31日 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 资产总值 45,887,495 43,022,606 39,689,617 40,251,780 35,887,179 现金及现金等价物 3,583,213 2,998,213 1,840,469 3,508,307 1,143,299 负债总值 (25,840,043) (23,293,732) (22,632,646) (22,888,922) (19,079,614) 资产净值 20,047,452 19,728,874 17,056,971 17,362,858 16,807,565 每股净资产（人民币） 6.13 6.03 5.22 5.31 5.22 7 招金矿业股份有限公司 董事长报告书 尊敬的各位股东： 本人谨代表本公司董事（“董事”）会（“董事会”）提呈本集团截至2022年12月31日止年度（“本年度”）报告，并代表董事会及全体员工向全体股东致意。 全年回顾 2022年，是极不平凡、极为不易、极其难忘的一年。面对复杂严峻的内外部环境和疫情等超预期因素冲击等不利影响，在本公司董事会的坚强领导下，全体干部员工牢牢守住稳定和发展两条主线，攻克一道又一道难关，打赢一场又一场硬仗，经受了异常严峻的考验、交出了一份亮丽的答卷。 未来展望 2023年，是本公司攻坚突破、全面提升之年。本公司将全面执行公司董事会的决策部署，以全面提升为主题，以创新驱动为引领，抓牢打基础、利长远的大事要事，建设安全绿色优质高效发展的矿业新模式，奋力开创公司高质量全面发展新局面。 2023年3月24日 2022年报 8 董事长报告书 致谢 奋斗充满艰辛，拼搏结出硕果。回望这一年，我们保安环、保稳定、保合规、保增长、保后劲、保增值，负重前行，耕耘收获，每一个拼搏的日子都闪闪发光，每一个难忘的瞬间都温润人心，每一个发展的成果都令人倍感振奋！本公司倍感珍惜来之不易的发展成果，因为这得益于广大股东的支持与厚爱，离不开社会各界对本公司的关心与支持。 本人谨此向所有股东和关心本集团的各界人士表示由衷的感谢，也对本集团兢兢业业、勤勉工作的全体董事和所有员工致以诚挚的敬意。本集团将锲而不舍地向着“建设国际竞争力的世界一流黄金矿业公司”战略目标坚定前行，实现更优秀的经营业绩以回报投资者，为股东创造价值而奋斗！ 董事长 姜桂鹏 本年度，归属于母公司普通股股东应占之每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.07元和人民币0.07元（2021年：人民币 0.01元及人民币0.01元），较去年分别增加约600%和600%。 建议分配方案 董事会建议向股东派送每股人民币0.04元之现金股息（未除税）（2021年：无）。 9 招金矿业股份有限公司 管理层讨论与分析 本年业绩 黄金产量 本年度，本集团共完成黄金总产量27,350.77千克（约879,347.08盎司），比去年增长约15.61%。其中：矿产黄金 19,236.06千克（约618,453.29盎司），比去年增长约52.38%，冶炼加工黄金8,114.71千克（约260,893.79盎司），比去年下降约26.46%。黄金总产量增长的主要原因是本集团在本年度内锚定复工增产，进一步释放产能。 铜产量 于本年度