SFT投资委员会会议纪要

13分钟会议:苏格兰期货信托投资有限公司董事会日期和时间:2020年3月16日星期一地点:爱丁堡蓟街11-15号出席者:ian Russell (IR)(主席)Bill Matthews (BM) Pauline Mills (PM)安·福克斯(AF)格雷厄姆·沃森(GW)彼得·里奇(PR)维维安·考克伯恩(VC)道歉:安·艾伦(AA)出席者:nial Gemmell (NG) Liz Petrie(分钟)手续1 道歉没有道歉。2 董事权益声明书没有新的兴趣声明。作为前主席，BM的历史利益枢纽西部被注意到了。3 上次会议记录2019年11月18日的会议纪要被认为是正确记录。4 行动跟踪器注意到跟踪器上的两个操作已经完成。监控5 投资业绩审计委员会注意到该报告规定:1. 对公司枢纽DBFM投资组合的回顾，2. 中心公司的财务表现和前景的最新情况，以及3. 其他投资业务，包括房屋投资业绩1 项目组合评估NG概述了过去一年在投资组合的监测和治理方面的改进，改进的系统和增加的资源有助于加强审查。NG进一步证实，关键人员风险继续存在 23通过与替补董事的接触，包括在一年内至少参加一次董事会的替补董事，缓解这种压力。审计委员会注意到，在41个项目中，有两个项目处于“监视”状态，其中一个有分配锁，四个项目正在进行活动，正受到密切监测。NG建议，预计分配锁将在财政年度结束前解除。人们注意到，由于目前大部分项目组合已投入运营，建筑风险敞口已降低。董事会注意到并讨论了跨投资组合的FM服务提供和相关风险。委员会获悉，正在与建筑和管理供应商进行讨论，以监测和管理与COVID-19紧急情况有关的风险。2 中心公司审计委员会注意到该报告概述了该规划的成功、挑战和风险，包括达到OJEU的极限、即将结束的项目授权管道和不断变化的建设交付情况，特别是社区框架的发展。进一步认识和讨论了与COVID-19带来的不确定性相关的风险。董事会审查和讨论了五个中心公司的财务业绩和实力。董事会注意到西南航空枢纽的商业模式与其他公司不同，目前正在对其进行审查，以增强财务实力。会议详细讨论了枢纽西部所面临的挑战，董事会承认遗留问题和公司当前领导层的实力。有人指出，股东对枢纽West和枢纽southwest的贷款仍然有效。GW对西南枢纽的贷款所收到的利息提出了质疑，并要求对此进行核实。委员会经过进一步讨论，同意一项关于SFTi向西苏格兰中心提供的贷款的处理应提交集团审计委员会在6月。收到的利息枢纽西南贷款有待核实和建议的处理SFTi对hub West的贷款将于2020年6月提交给集团审计委员会。3 其他投资业务董事会注意到住房有限责任公司的总投资为31英镑;国家住房信托和国家住房信托理事会变体LLPs相关的28英镑，住房交付伙伴关系LLPs相关的3英镑。注意到公司对质量问题的密切监测。3 决定股息董事会注意到该报告，并寻求批准SFTi支付股息。执委会注意到截至2020年3月31日的年度SFTi的预测产出，并注意到确实如此 33不包括与流动资金贷款有关的任何预期信贷损失。董事会批准了截至2020年3月31日的年度87.2万英镑的股息支付。4 退出NHT LLPs委员会注意到有关建议退出有限责任合伙(LLPs)机制的报告，该机制旨在保留高地地区的162套住宅，作为长期中期市场租金。PR建议，虽然其他NHT物业的转让已经看到了物业转移到新的所有权和llp结束，但这162套住宅的拟议机制设想了再融资和SFTi退出合伙关系，llp继续运营。委员会注意到在确保房屋租金维持在可负担水平方面取得的进展，并批准Christa Reekie签署所有与SFTi退出以下国家住房信托有限责任合伙关系相关的文件:• westcrigs NHT 2011 LLP• Highland NHT2 2012 LLP• kiltat兰达NHT2 2013 LLP• Highland NHT 2014 LLP5 国内企业没有别的事了。