*ST金灵：2025年年度报告

金通灵科技集团股份有限公司 2025年年度报告 2026-038 2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人申志刚、主管会计工作负责人王宁及会计机构负责人(会计主管人员)王宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 1.报告期内，受流动性紧张，叠加破产重整事项的不确定性以及相关诉讼尚未明确等因素影响，公司市场拓展及项目获取能力下降，存量项目推进放缓，导致本期营业收入较上年同期下降46.85%。 2.报告期内，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行全面减值测试，并经审计机构核验确认，本期计提减值44,230.88万元，其中对经营不及预期的子公司计提商誉减值15,987.62万元。 3.报告期内，公司结合特别代表人诉讼案件先行判决等相关诉讼进展及相关案件赔偿等事项，根据判决结果及企业会计准则相关规定，公司计提损失48,774.25万元。 二、主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 报告期内，公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化。 三、所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 公司所处行业为“C34通用设备制造业”，细分行业属于“高效节能通用设备制造”，为国家重点发展的战略性新兴产业，目前不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 四、持续经营能力是否存在重大风险 2025年12月31日，法院裁定受理申请人对公司的重整申请；2026年2月3日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序；2026年2月13日，法院裁定终结公司重整程序且重整计划执行完毕，公司流动性危机得以化解，经营状况逐步改善，公司持续经营能力不存在重大风险。 五、对公司具有重大影响的其他信息 1.2025年1月27日，公司关注到投服中心发布的《投资者服务中心向南京中院提交登记金通灵案权利人的公告》，投服中心依据南京中院（2024）苏01民初2864号特别代表人诉讼权利登记公告，向中国证券登记结算有限责任公司调取本案权利人名单，并于当日向南京中院提交相关登记。 2.2025年2月21日，公司关注到南京中院发布的《江苏省南京市中级人民法院关于特别代表人诉讼原告名单通知的公告》。本次投资者退出期限已于2025年2月20日届满，投服中心按照公告划定的权利人范围调取权利人名单，法院依法完成权利人登记并纳入本次特别代表诉讼原告名单。相关 信息可通过南京法院网上诉讼服务中心（http://ssfw.njfy.gov.cn）代表人诉讼平台查询。 3.2025年7月18日，公司披露《关于收到检察机关起诉书的公告》。经检察机关依法审查查明，公司在向特定对象发行股票的发行文件中编造重大虚假内容，以欺诈发行证券罪追究刑事责任、可以从宽处罚提起公诉。 4.2025年9月30日，公司收到上海市第三中级人民法院出具的（2025）沪03刑初67号《刑事判决书》，因公司犯欺诈发行证券罪，被判处罚金人民币800万元。 5.2025年12月31日，公司收到南京中院出具的（2024）苏01民初2864号《民事判决书》。根据法院先行判决，公司需向原告叶小明等43,269名投资者赔偿损失合计774,785,993.38元；向原告代表人投服中心支付律师费25万元，本案案件受理费3,915,730元，亦由公司承担。 6.2025年12月31日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号《民事裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。 公司2025年末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第（二）项规定，在公司披露2025年年度报告后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损 截至2025年12月31日，公司经审计的母公司财务报表未分配利润-3,629,276,814.35元，母公司未弥补亏损3,629,276,814.35元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司不满足现金分红的法定条件。敬请广大投资者关注本事项，并注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11一、公司信息.............................................................................................................................11二、联系人和联系方式.............................................................................................................11三、信息披露及备置地点.........................................................................................................11四、其他有关资料.....................................................................................................................11五、主要会计数据和财务指标.................................................................................................12六、分季度主要财务指标.........................................................................................................12七、境内外会计准则下会计数据差异.....................................................................................13八、非经常性损益项目及金额.................................................................................................13第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................14一、报告期内公司从事的主要业务.........................................................................................14二、报告期内公司所处行业情况.............................................................................................14三、核心竞争力分析.................................................................................................................16四、主营业务分析.....................................................................................................................16五、非主营业务情况.................................................................................................................25六、资产及负债状况分析.........................................................................................................25七、投资状况分析.....................................................................................................................26八、重大资产和股权出售.........................................................................................................27九、主要控股参股公司分析.....................................................................................................27十、公司控制的结构化主体情况.............................................................................................27十一、公司未来发展的展望.....................................................................................................27十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.........................................................29十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况.........................................................29十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况..................................